襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2021-023

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开的情况

　　（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2021年5月20日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

　　（三）公司于2021年5月25日以现场表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

　　（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。

　　（五）本次会议由监事会主席王国良主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，通过如下议案：

　　议案1：审议《关于拟与襄州区人民政府签订<投资协议书>议案》

　　本议案详情请阅2021年5月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于公司拟与襄阳市襄州区人民政府签订<投资协议书>的公告》。

　　表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　监事会

　　2021年5月26日

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2021-024

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　关于公司拟与襄阳市襄州区人民政府

　　签订《投资协议书》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　1、襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）拟与襄阳市襄州区人民政府（以下简称“甲方”）签署《投资协议书》（以下简称“投资协议”），项目总投资概算约6亿元。本次拟投资项目总额为计划投资金额，后续公司可能会根据资金筹集情况、土地购置情况、扶持政策等具体情况进行调整，存在公司实际投资金额与项目投资计划产生差异的风险，具体以实际投资金额为准，请投资者注意风险。

　　2、本次拟签订的投资协议所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

　　3、本次签署的投资协议对公司2021年度的营业收入、净利润等生产经营不构成重大影响，对公司未来长期经营业绩影响具有不确定性。

　　一、投资概述

　　1、投资的基本情况

　　公司拟与襄州区人民政府签订《投资协议书》，投资6亿元在襄州区征地建设数字化高端铸造项目，资金来源为公司自有资金或自筹资金。

　　2、公司第四届董事会第三次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果及第四届监事会第三次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟与襄州区人民政府签订<投资协议书>议案》，根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　3、公司董事会授权公司管理层签订协议，在上述金额的范围内设立全资子公司并参加土地“招、拍、挂”工作等相关后续的具体实施事宜。

　　4、本次签署《投资协议书》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、协议对方基本情况

　　1、名称：襄阳市襄州区人民政府

　　2、性质：地方政府机构

　　3、与公司关系说明：与公司不存在关联关系

　　三、协议主要内容：

　　甲方：襄阳市襄州区人民政府

　　乙方：襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　1、项目的基本情况

　　（1）乙方投资建设项目：数字化高端铸造项目。

　　（2）乙方须在签订投资协议后3个月内在襄州区注册一家独立法人的新公司，并依法在襄州区经营纳税不少于10年。

　　2、项目用地：

　　项目选址襄阳新材料产业园（双沟镇），土地性质为工业用地，项目建设用地200亩（具体选址及用地面积以区自然资源和规划局出具的红线图为准），规划预留200亩建设用地。

　　3、投资强度及要求：

　　（1）乙方项目总投资约6亿元。

　　（2）项目必须在取得建设用地并具备开工条件后36个月内建成投产。项目在开工建设后三年内固定资产投资不少于5亿元。

　　（3）项目建成投产后次年起，年度生产经营性税收不低于1000万元，第二年生产经营性税收不低于2000万元，第三年起每年生产经营性税收不低于3000万元。

　　4、本次拟签订的协议内容尚处在商议阶段，仍具有不确定性，最终内容以双方正式签署的《投资协议书》为准。

　　四、对公司的影响

　　公司本次与襄阳市襄州区人民政府签订《投资协议书》，是基于提升主要产品铸造及机加工一体化能力，以更好的满足客户的需求，符合公司整体战略布局，有助于公司的长远发展。

　　本协议的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本协议对甲方形成依赖。本项目的实施建设需要一定周期，对公司2021年度的经营业绩不会产生重大影响。

　　五、风险提示

　　1、本次项目投资资金来源为自有资金或自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，若投资建设过程中因信贷政策、融资渠道的通畅程度的变化导致公司无法及时投入足够的资金，可能会对项目的投资建设进度产生不确定性影响。

　　2、本次项目投资是基于公司战略发展的需要，虽然公司已经对该项目进行了可行性研究分析，但行业的发展趋势、铸造技术的引进、市场行情的变化等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

　　3、项目用地购置尚需按照相关法律法规的要求进行“招、拍、挂”出让程序，存在一定的不确定性，本项目涉及立项、环保、规划、施工许可、环评、安评等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复，存在一定的不确定性。

　　4、投资协议中的项目投资金额、投资强度、税收等数值均为计划数或预估数，项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成存在较大的不确定性，同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。

　　5、本协议中有关产值、税收贡献等条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月26日