浙江中晶科技股份有限公司 关于使用信用证及外汇等方式支付 募集资金投资项目款项并以募集资金 等额置换的公告

　　证券代码：003026    证券简称：中晶科技    公告编号：2021-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月25日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用信用证及外汇等方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》。

　　为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司及子公司浙江中晶新材料研究有限公司（以下简称“中晶新材料”）拟在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用信用证及外汇支付募集资金投资项目所需资金，并等额从募集资金专户划转至一般结算账户。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中晶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3210号），公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票2,494.70万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币13.89 元，本次发行募集资金总额为人民币34,651.38万元，扣除不含税的发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币30,497.80万元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月15日出具的《验资报告》（瑞华验字[2020]33130002号）验证确认。募集资金到账后，公司已对募集资金实行专户存储。

　　二、 募集资金投资项目的基本情况

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金投资项目的具体情况如下：

　　三、公司使用信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

　　为有效利用公司资金，提高资金使用效率，降低财务成本，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况，使用信用证、外汇资金支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专用账户划转等额人民币金额至一般结算账户。根据公司《募集资金管理制度》及公司财务制度，公司制定了相关操作流程，具体如下：

　　1、募投项目相关采购等合同明确采取信用证、外汇等方式进行支付的款项在达到合同付款条件时，由项目建设或物资采购等相关部门填制付款申请单并注明付款方式为信用证、外汇等方式。

　　2、在具体办理支付款项时，按照《募集资金管理办法》履行相应的审批程序，财务部门根据审批后的付款申请单办理信用证、外汇等方式的支付手续。

　　3、财务部建立台账，逐笔统计使用信用证、外汇等方式支付的募投项目的款项，按月编制使用信用证、外汇等方式支付募投项目的资金明细表，并报送保荐代表人。

　　4、非背书转让形式支付的信用证到期时，在信用证到期当月，经募集资金专户银行审核后，将以非背书转让形式支付的信用证等额人民币金额的募集资金从募集资金专用账户等额转入公司一般账户，用于公司经营活动。

　　5、使用自有外汇支付的募投项目资金等额人民币金额的募集资金在外汇支付当月，经募集资金专户银行审核后，从募集资金专用账户等额转入公司一般账户，用于公司经营活动。

　　6、公司自有外汇不足以支付进口原材料、设备等采购款项的，将先行使用公司自有资金按规定程序购汇支付。经募集资金专户银行审核后，将购汇支付的募投项目资金等额人民币金额的募集资金在购汇支付当月从募集资金专用账户等额转入公司一般账户，用于公司经营活动。

　　7、定期统计未置换的使用信用证、外汇等方式支付募投项目的款项,按照募集资金支付的有关审批程序，将使用信用证、外汇等方式先行支付的募集资金投资项目所使用的等额人民币金额款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。

　　8、保荐机构及保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司使用信用证及外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况进行监督，公司与募集资金专户监管银行应配合保荐机构的调查与查询。

　　四、对公司的影响

　　公司在募投项目实施期间，使用信用证、外汇等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金进行等额置换，降低公司财务成本，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　五、相关审批流程及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　2021年5月25日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用信用证及外汇等方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》，为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，同意公司及子公司在募投项目建设期间，使用信用证及外汇等方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的事项。

　　（二）监事会审议情况

　　2021年5月25日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用信用证及外汇等方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，同意公司及子公司在募投项目建设期间，使用信用证及外汇等方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的事项。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司及子公司使用信用证及外汇等方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求，已履行了必要的决策程序。公司及子公司使用信用证及外汇等方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换是为了加快募集资金投资项目的顺利实施，符合公司发展需要。有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，推进募集资金投资项目的实施计划实施，不影响公司募投项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上所述，我们同意公司及子公司使用信用证及外汇等方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，中晶科技及子公司使用信用证及外汇等方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的事项，将有助于公司节省财务费用支出，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等法律法规及相关规定。

　　综上所述，本保荐机构对公司及子公司使用信用证及外汇等方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、 《第三届董事会第六次会议决议》；

　　2、 《第三届监事会第六次会议决议》；

　　3、 《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

　　4、 《海通证券股份有限公司关于浙江中晶科技股份有限公司及子公司使用信用证及外汇等方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

　　特此公告。

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月26日

　　证券代码：003026        证券简称：中晶科技       公告编号：2021-050

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2021年5月23日以邮件形式通知全体监事，会议于2021年5月25日10:00在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人（监事会主席何国君、监事万喜增、监事郑伟梁共3人现场参与本次会议）。

　　会议由监事会主席何国君先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于使用信用证及外汇等方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用信用证及外汇等方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-051）及相关公告。

　　三、备查文件

　　《第三届监事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年5月26日

　　证券代码：003026        证券简称：中晶科技       公告编号：2021-049

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2021年5月23日以电话、邮件的方式发出，会议于2021年5月25日9:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共3人现场参与本次会议，董事徐伟、独立董事杨德仁、独立董事魏江、独立董事胡旭微共4人以通讯方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于使用信用证及外汇等方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见；具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用信用证及外汇等方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-051）及相关公告。

　　三、备查文件

　　1、《第三届董事会第六次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《海通证券股份有限公司关于浙江中晶科技股份有限公司及子公司使用信用证及外汇等方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

　　特此公告。

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月26日