广州弘亚数控机械股份有限公司 关于拟购买土地使用权的公告

　　证券代码：002833          证券简称：弘亚数控          公告编号：2021-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次将通过竞拍方式参与购买土地使用权，土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间等均存在不确定的风险。

　　一、交易基本情况

　　广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》。为进一步优化公司产业布局，授权公司管理层使用自有资金不超过2亿元通过招拍挂方式购买位于广东省佛山市范围内面积约12.7万平方米工业用地的国有土地使用权（最终购买金额和面积以实际出让文件为准），授权公司或全资子公司作为实施主体参与土地竞拍。

　　根据《公司章程》等有关规定，本次交易事项属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方基本情况

　　本次购买土地使用权的出让方为：佛山市自然资源局。

　　三、交易标的基本情况

　　本次交易标的位于广东省佛山市，土地面积约为12.7万平方米，购买总金额预计不超过2亿元（最终金额和面积以实际出让文件为准），土地性质主要为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年。

　　四、交易对公司的影响

　　1、根据公司战略目标及中长期发展规划需要，本次拟购买约12.7万平方米土地使用权作为公司未来扩建或新建项目储备用地，为公司生产经营提供必要的保障，满足未来下游市场增长需求；有利于优化生产流程提高运营效率，提高关键零部件的自主制造能力，降低运输等环节的物流成本，提升公司的盈利能力；加快公司规模化发展速度，提高产品市场占有率，为公司长远发展打下坚实基础。

　　2、本次购买土地使用权以公司自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、风险提示

　　本次拟购买土地使用权，需通过招、拍、挂程序进行竞拍，存在交易结果不确定的风险。

　　六、备查文件

　　公司第四届董事会第二次会议决议。

　　广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

　　2021年5月26日

　　证券代码：002833          证券简称：弘亚数控         公告编号：2021-032

　　广州弘亚数控机械股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2021年5月22日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

　　2、召开本次董事会会议的时间：2021年5月25日；地点：公司四楼会议室；会议以现场与通讯相结合的方式召开。

　　3、董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

　　4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席会议。

　　5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会审议情况

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》；

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号2021-033）。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

　　2021年5月26日