广东光华科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002741               证券简称：光华科技             公告编号：2021-024

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2021年5月25日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2021年5月17日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

　　审议并通过《关于废旧锂电池高效综合利用暨高性能电池材料扩建项目的议案》。

　　同意公司在现有厂区内建设废旧锂电池高效综合利用暨高性能电池材料扩建项目，项目总投资为人民币45,388.20万元，其中建设投资为32,900.76万元，铺底流动资金为12,487.44万元。

　　《关于废旧锂电池高效综合利用暨高性能电池材料扩建项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2021年5月26日

　　证券代码：002741           证券简称：光华科技           公告编号：2021-025

　　广东光华科技股份有限公司

　　关于废旧锂电池高效综合利用暨高性能

　　电池材料扩建项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月25日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于废旧锂电池高效综合利用暨高性能电池材料扩建项目的议案》，同意公司在现有厂区内建设废旧锂电池高效综合利用暨高性能电池材料扩建项目，项目总投资为人民币45,388.20万元，其中建设投资为32,900.76万元，铺底流动资金为12,487.44万元。根据《公司章程》本议案无须提交公司股东大会表决。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下：

　　一、本项目的基本情况

　　1、项目名称：废旧锂电池高效综合利用暨高性能电池材料扩建项目

　　2、项目建设地点：汕头市大学路295号

　　3、项目投资：项目总投资为人民币45,388.20万元，其中建设投资为32,900.76万元，铺底流动资金为12,487.44万元。

　　4、资金来源：公司自筹。

　　5、项目建设周期：24个月。

　　6、项目建设内容：本项目主要包括了废旧磷酸铁锂正极材料回收工程、锂电池负极材料综合利用工程、磷酸铁锂扩建工程、磷酸铁扩建工程等。

　　7、项目建设比例：

　　8、项目达产后财务效益预测：项目达产后，预计可实现营业收入86,302.47万元/年，利润总额9,712.35万元/年。

　　二、本次项目投资的目的及对公司的影响

　　公司针对当前废旧磷酸铁锂回收领域发展的机遇，本着高值化回收、经济环保的理念，基于现有磷酸铁和磷酸铁锂产品的市场优势实施本项目，项目采用的磷酸铁锂正极材料回收工艺处于领先水平，可提高废旧磷酸铁锂电池的综合利用率，降低回收成本，实现公司盈利的同时兼顾环境问题，促进废旧磷酸铁锂电池拆解回收的健康发展，并形成废旧磷酸铁锂电池回收产业化的良性循环发展。

　　本项目是在公司现有主营业务的基础上，结合国家产业政策和行业发展特点，以现有技术为依托实施的投资计划。项目投产后，将增大公司整体规模，有利于进一步发挥公司技术、产品、客户、品牌和管理资源优势，实现公司业务的整合及协同效应，切实增强公司抵抗市场变化风险的能力、市场竞争能力和可持续发展能力。因此，本项目的实施将提高公司的持续盈利能力和整体竞争力。

　　三、本项目的风险评价

　　1、审批风险

　　本项目实施尚需办理立项备案、环评、施工许可等前置手续，项目最终能否通过相关政府部门的审批存在不确定性等风险。如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。

　　2、投资项目建设的风险

　　项目实施过程中可能存在市场及政策波动、设备及原料未能及时供应等因素，在设备制造周期、安装调试及达产时间上存在一定不确定性，在后续实施过程中可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整规划内容等风险。上述投资项目不会对本年度经营成果造成重大影响。

　　3、市场竞争及政策变化的风险

　　本次投资项目是公司基于市场前景的判断，且经过充分的市场调研和可行性论证，然而在项目的建设过程中，可能受未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等诸多因素的影响，项目可能存在市场发生变化、项目实施进度不达预期、市场销售不理想等方面的风险，这些风险可能会对公司的预期收益造成不利影响。

　　4、资金筹措风险

　　本次投资的资金来源由公司自筹资金，将会对公司造成一定的财务及现金流压力，若资金筹措的进度或规模不达预期，则可能导致上述项目存在无法顺利实施或者延期实施等风险。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　备查文件：

　　1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2021年5月26日