浙江新农化工股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002942             证券简称：新农股份              公告编号：2021-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2021年5月25日（星期二）14：30，会期半天。

　　网络投票时间：2021年5月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月25日9:15—15:00的任意时间。

　　2、现场会议地点：浙江省杭州市江干区新塘路277号保利中心11楼公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长徐群辉先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表共15人，代表股份数量为87,552,200股，占公司有表决权股份总数的72.9602%。其中：

　　（1）通过现场会议出席的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份数量为87,543,100股，占公司有表决权总股份的72.9526%；

　　（2）通过网络投票出席的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数量为9,100股，占公司有表决权总股份的0.0076%。

　　（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表股份数量为3,627,200股，占公司有表决权总股份的3.0227%。

　　2、本次股东大会以现场加通讯的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案；

　　表决结果：同意87,547,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9942%，反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0058%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。

　　2、审议通过关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案；

　　表决结果：同意87,547,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9942%，反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0058%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。

　　3、审议通过关于《公司2020年度财务决算报告》的议案；

　　表决结果：同意87,547,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9942%，反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0058%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。

　　4、审议通过关于《公司2021年度财务预算报告》的议案；

　　表决结果：同意87,547,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9942%，反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0058%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。

　　5、审议通过关于《公司2020年年度报告及其摘要》的议案；

　　表决结果：同意87,547,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9942%，反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0058%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。

　　6、审议通过关于《公司2020年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意87,543,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9896%，反对9,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0104%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意3,618,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7491%；反对9,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2509%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　7、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；

　　表决结果：同意87,543,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9896%，反对9,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0104%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意3,618,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7491%；反对9,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2509%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　8、审议通过关于《续聘公司2021年度审计机构》的议案；

　　表决结果：同意87,547,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9942%，反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0058%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意3,622,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8594%；反对5,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1406%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　9、审议通过《关于向银行申请2021年度综合授信的议案》；

　　表决结果：同意87,547,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9942%，反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0058%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意3,622,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8594%；反对5,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1406%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会还听取了公司独立董事作出的《独立董事2020年度述职报告》，具体内容详见公司于2021年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-016、2021-017、2021-018）。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经上海市锦天城律师事务所马茜芝律师、金伟影律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　五、备查文件

　　1. 浙江新农化工股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2. 上海市锦天城律师事务所关于浙江新农化工股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江新农化工股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月26日