烟台东诚药业集团股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

　　证券代码：002675   证券简称：东诚药业  公告编号：2021-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间：

　　现场会议时间：2021年5月25日（星期二）14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月25日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室；

　　（三）表决方式：现场投票、网络投票；

　　（四）会议召集人：公司董事会；

　　（五）会议主持人：董事长由守谊先生；

　　（六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代理人共16人，代表公司有表决权的股份260,109,299股，占公司有表决权股份总数的32.4239%。其中：1、出席本次现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数209,423,267股，占公司有表决权总股份的26.1057%； 2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共10人，代表有表决权的股份数50,686,032股，占公司有表决权总股份的6.3183%；

　　出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共12人，代表有表决权的股份数11,129,466股，占公司有表决权总股份的1.3873%。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议表决情况

　　经与会股东审议，本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

　　（一）审议通过了《2020年度董事会工作报告》；

　　表决结果：

　　同意260,109,299股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，审议通过。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意11,129,466股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二）审议通过了《2020年度监事会工作报告》；

　　表决结果：

　　同意260,109,299股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，审议通过。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意11,129,466股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（三）审议通过了《2020年度报告及其摘要》；

　　表决结果：

　　同意260,109,299股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，审议通过。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意11,129,466股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（四）审议通过了《2020年度财务决算报告》；

　　表决结果：

　　同意260,109,299股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，审议通过。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意11,129,466股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（五）审议通过了《2020年度利润分配预案》；

　　表决结果：

　　同意260,109,299股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，审议通过。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意11,129,466股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（六）审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；

　　表决结果：

　　同意260,109,299股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，审议通过。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意11,129,466股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（七）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；

　　表决结果：

　　同意258,950,257股，占出席会议所有股东所持股份的99.5544%；反对1,159,042股，占出席会议所有股东所持股份的0.4456%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，审议通过。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意9,970,424股，占出席会议中小股东所持股份的89.5858%；反对1,159,042股，占出席会议中小股东所持股份的10.4142%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市中伦律师事务所顾平宽律师、刘允豪律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）公司2020年度股东大会决议；

　　（二）北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　烟台东诚药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月26日