苏州东山精密制造股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

　　证券代码：002384              证券简称：东山精密             公告编号：2021-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　● 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召集、召开和出席情况

　　1、会议的召集、召开情况

　　（1）本次会议召集情况

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会（以下简称“会议”）于2021年4月15日发出通知。

　　（2）本次会议召开情况

　　会议于2021年5月25日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2021年5月25日（星期二）下午14:00时在公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月25日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共146名，代表有表决权的股份数为608,090,946股，占公司有表决权股份总数的35.5636%。

　　其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的授权代表共计8人，代表有表决权股份数484,917,601股，占公司有表决权股份总数的28.3600%；通过互联网投票系统投票的股东共计138人，代表有表决权的股份数为123,173,345股，占公司有表决权股份总数的7.2037%。

　　中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)股东及股东的授权代表140人,代表有表决权的股份数为123,175,245股,占公司有表决权股份总数的7.2038%。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

　　（3）安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议和表决情况

　　（一）审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意607,912,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9707%；反对8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权169,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0279%。

　　中小股东表决情况：同意122,996,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8552%；反对8,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0071%；弃权169,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1378%。

　　（二）审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意607,912,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9707%；反对8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权169,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0279%。

　　中小股东表决情况：同意122,996,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8552%；反对8,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0071%；弃权169,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1378%。

　　（三）审议通过了《公司2020年度报告和报告摘要》

　　表决情况：同意607,910,946股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9704%；反对10,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%；弃权169,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0279%。

　　中小股东表决情况：同意122,995,245股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8539%；反对10,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0084%；弃权169,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1378%。

　　（四）审议通过了《公司2020年度财务报告》

　　表决情况：同意607,864,246股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9627%；反对57,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094%；弃权169,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0279%。

　　中小股东表决情况：同意122,948,545股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8160%；反对57,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0463%；弃权169,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1378%。

　　（五）审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意608,077,746股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9978%；反对7,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%；弃权5,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

　　中小股东表决情况：同意123,162,045股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9893%；反对7,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0064%；弃权5,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0043%。

　　（六）审议通过了《关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报酬及2021年度续聘的议案》

　　表决情况：同意606,227,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6935%；反对1,687,454股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2775%；弃权176,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0290%。

　　中小股东表决情况：同意121,311,391股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.4868%；反对1,687,454股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.3700%；弃权176,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1432%。

　　（七）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》

　　表决情况：同意607,913,046股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9707%；反对134,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0221%；弃权43,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%。

　　中小股东表决情况：同意122,997,345股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8556%；反对134,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1090%；弃权43,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0354%。

　　（八）审议通过了《关于公司监事2021年度薪酬的议案》

　　表决情况：同意608,000,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9852%；反对46,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%；弃权43,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%。

　　中小股东表决情况：同意123,085,145股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9269%；反对46,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0378%；弃权43,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0354%。

　　（九）审议通过了《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决情况：同意607,913,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9708%；反对1,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权176,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0290%。

　　中小股东表决情况：同意122,997,645股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8558%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0010%；弃权176,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1432%。

　　（十）审议通过了《关于公司2021年度申请银行等金融机构授信的议案》

　　表决情况：同意607,104,646股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8378%；反对943,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1552%；弃权42,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

　　中小股东表决情况：同意122,188,945股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.1993%；反对943,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7660%；弃权42,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0347%。

　　（十一）逐项审议《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》

　　议案11.01、审议通过了《为DragonElectronixHoldingsInc.及其控股子公司融资提供担保300,000万元》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意605,207,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5257%；反对2,841,146股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4672%；弃权42,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

　　中小股东表决情况：同意120,291,299股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.6587%；反对2,841,146股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.3066%；弃权42,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0347%。

　　议案11.02、审议通过了《为HongKongDongshanHoldingLimited融资提供担保260,000万元》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意605,207,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5257%；反对2,841,146股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4672%；弃权42,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

　　中小股东表决情况：同意120,291,299股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.6587%；反对2,841,146股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.3066%；弃权42,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0347%。

　　议案11.03、审议通过了《为盐城东山精密制造有限公司融资提供担保180,000万元》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意605,207,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5259%；反对2,840,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4671%；弃权42,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

　　中小股东表决情况：同意120,292,099股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.6593%；反对2,840,346股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.3059%；弃权42,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0347%。

　　议案11.04、审议通过了《为MultekGroup(HongKong)Limited及其控股子公司融资提供担保150,000万元》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意605,207,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5257%；反对2,841,146股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4672%；弃权42,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

　　中小股东表决情况：同意120,291,299股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.6587%；反对2,841,146股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.3066%；弃权42,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0347%。

　　议案11.05、审议通过了《为牧东光电科技有限公司融资提供担保100,000万元》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意605,207,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5257%；反对2,841,146股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4672%；弃权42,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

　　中小股东表决情况：同意120,291,299股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.6587%；反对2,841,146股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.3066%；弃权42,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0347%。

　　议案11.06、审议通过了《为苏州市永创金属科技有限公司融资提供担保100,000万元》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意605,207,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5257%；反对2,841,146股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4672%；弃权42,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

　　中小股东表决情况：同意120,291,299股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.6587%；反对2,841,146股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.3066%；弃权42,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0347%。

　　议案11.07、审议通过了《为香港东山精密联合光电有限公司融资提供担保50,000万元》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意605,207,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5259%；反对2,840,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4671%；弃权42,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

　　中小股东表决情况：同意120,292,099股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.6593%；反对2,840,346股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.3059%；弃权42,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0347%。

　　议案11.08、审议通过了《为盐城东山通信技术有限公司融资提供担保30,000万元》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意605,222,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5283%；反对2,825,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4647%；弃权42,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

　　中小股东表决情况：同意120,306,899股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.6713%；反对2,825,546股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.2939%；弃权42,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0347%。

　　议案11.09、审议通过了《为苏州艾福电子通讯股份有限公司融资提供担保20,000万元》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意605,221,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5282%；反对2,826,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4648%；弃权42,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

　　中小股东表决情况：同意120,306,099股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.6707%；反对2,826,346股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.2946%；弃权42,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0347%。

　　议案11.10、审议通过了《为东莞东山精密制造有限公司融资提供担保10,000万元》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意605,215,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5272%；反对2,832,246股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4658%；弃权42,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

　　中小股东表决情况：同意120,300,199股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.6659%；反对2,832,246股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.2994%；弃权42,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0347%。

　　议案11.11、审议通过了《为苏州诚镓精密制造有限公司融资提供担保8,000万元》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意605,215,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5271%；反对2,833,046股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4659%；弃权42,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

　　中小股东表决情况：同意120,299,399股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.6652%；反对2,833,046股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.3000%；弃权42,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0347%。

　　议案11.12、审议通过了《为苏州东博精密制造有限公司融资提供担保3,000万元》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意605,215,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5272%；反对2,832,246股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4658%；弃权42,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

　　中小股东表决情况：同意120,300,199股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.6659%；反对2,832,246股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.2994%；弃权42,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0347%。

　　议案11.13、审议通过了《为苏州腾冉电气设备股份有限公司融资提供担保3,000万元》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意605,215,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5271%；反对2,833,046股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4659%；弃权42,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

　　中小股东表决情况：同意120,299,399股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.6652%；反对2,833,046股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.3000%；弃权42,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0347%。

　　议案11.14、审议通过了《为苏州雷格特智能设备股份有限公司融资提供担保3,000万元》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意605,215,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5271%；反对2,833,046股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4659%；弃权42,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

　　中小股东表决情况：同意120,299,399股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.6652%；反对2,833,046股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.3000%；弃权42,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0347%。

　　议案11.15、审议通过了《为上海复珊精密制造有限公司融资提供担保3,000万元》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意605,215,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5271%；反对2,833,046股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4659%；弃权42,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

　　中小股东表决情况：同意120,299,399股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.6652%；反对2,833,046股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.3000%；弃权42,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0347%。

　　（十二）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

　　与该议案有利害关系的关联股东对该议案回避表决。

　　表决情况：同意122,982,345股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8449%；反对22,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0179%；弃权169,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1372%。

　　中小股东表决情况：同意122,982,345股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8449%；反对22,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0179%；弃权169,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1372%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

　　2、律师姓名：司慧、张亘

　　3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《苏州东山精密制造股份有限公司2020年度股东大会决议》；

　　2、《安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2020年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　二○二一年五月二十五日