宁夏英力特化工股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

　　证券代码：000635         证券简称：英力特        公告编号：2021-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1.召开时间：2021年5月25日（星期二）下午2:30

　　2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四楼会议室

　　3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长张华先生

　　6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1.出席会议情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份155,475,087股，占上市公司总股份的51.2971%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份155,322,687股，占上市公司总股份的51.2468%。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份152,400股，占上市公司总股份的0.0503%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份152,400股，占上市公司总股份的0.0503%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份152,400股，占上市公司总股份的0.0503%。

　　2.出席会议的其他人员

　　除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏综义律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

　　1.审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》；

　　总表决情况：

　　同意155,354,987股，占出席会议所有股东所持股份的99.9228%；反对120,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0772%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,300股，占出席会议中小股东所持股份的21.1942%；反对120,100股，占出席会议中小股东所持股份的78.8058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》；

　　总表决情况：

　　同意155,354,987股，占出席会议所有股东所持股份的99.9228%；反对120,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0772%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,300股，占出席会议中小股东所持股份的21.1942%；反对120,100股，占出席会议中小股东所持股份的78.8058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3.审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》；

　　总表决情况：

　　同意155,354,987股，占出席会议所有股东所持股份的99.9228%；反对120,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0772%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,300股，占出席会议中小股东所持股份的21.1942%；反对120,100股，占出席会议中小股东所持股份的78.8058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4.审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》；

　　总表决情况：

　　同意155,354,987股，占出席会议所有股东所持股份的99.9228%；反对120,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0772%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,300股，占出席会议中小股东所持股份的21.1942%；反对120,100股，占出席会议中小股东所持股份的78.8058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5.审议通过了《关于2020年度报告及报告摘要的议案》；

　　总表决情况：

　　同意155,354,987股，占出席会议所有股东所持股份的99.9228%；反对120,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0772%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,300股，占出席会议中小股东所持股份的21.1942%；反对120,100股，占出席会议中小股东所持股份的78.8058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6.审议通过了《关于2021年度财务预算报告的议案》。

　　总表决情况：

　　同意155,354,987股，占出席会议所有股东所持股份的99.9228%；反对120,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0772%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,300股，占出席会议中小股东所持股份的21.1942%；反对120,100股，占出席会议中小股东所持股份的78.8058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、独立董事述职

　　本次股东大会上，公司独立董事对其2020年度工作进行了述职，具体内容详见2021年4月13日刊登于巨潮资讯网的独立董事述职报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：宁夏综义律师事务所

　　2.律师姓名：李秋玲、任月明

　　3.结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.法律意见书。

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月26日

　　宁夏综义律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书

　　致：宁夏英力特化工股份有限公司

　　宁夏综义律师事务所（以下简称“本所”）接受宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李秋玲、任月明律师出席公司于2021年5月25日召开的2020年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》) 、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

　　一、本次股东大会的召集和召开程序

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司于2021年4月13日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，2021年5月22日按照相关要求再次发布了提示性公告，公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，公司本次股东大会于2021年5月25日在公司召开，会议召开的时间、地点、审议内容与公告内容相符，会议由公司董事长张华先生主持。

　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、出席本次股东大会人员的资格

　　1.出席会议情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份155,475,087股，占上市公司总股份的51.2971%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份155,322,687股，占上市公司总股份的51.2468%。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份152,400股，占上市公司总股份的0.0503%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份152,400股，占上市公司总股份的0.0503%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份152,400股，占上市公司总股份的0.0503%。

　　2.出席会议的其他人员

　　除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的本所律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。

　　三、本次股东大会的表决程序和表决结果

　　（一）表决程序

　　经核查,本次股东大会审议的事项与公司的有关公告中列明的事项相符,没有股东提出除上述议案以外的新议案,未出现对上述议案内容进行变更的情形。

　　本次股东大会审议了六项议案,表决情况如下：

　　1.关于2020年度董事会工作报告的议案；

　　总表决情况：

　　同意155,354,987股，占出席会议所有股东所持股份的99.9228%；反对120,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0772%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,300股，占出席会议中小股东所持股份的21.1942%；反对120,100股，占出席会议中小股东所持股份的78.8058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.关于2020年度监事会工作报告的议案；

　　总表决情况：

　　同意155,354,987股，占出席会议所有股东所持股份的99.9228%；反对120,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0772%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,300股，占出席会议中小股东所持股份的21.1942%；反对120,100股，占出席会议中小股东所持股份的78.8058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3.关于2020年度利润分配的预案；

　　总表决情况：

　　同意155,354,987股，占出席会议所有股东所持股份的99.9228%；反对120,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0772%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,300股，占出席会议中小股东所持股份的21.1942%；反对120,100股，占出席会议中小股东所持股份的78.8058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4.关于2020年度财务决算报告的议案；

　　总表决情况：

　　同意155,354,987股，占出席会议所有股东所持股份的99.9228%；反对120,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0772%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,300股，占出席会议中小股东所持股份的21.1942%；反对120,100股，占出席会议中小股东所持股份的78.8058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5.关于2020年度报告及报告摘要的议案；

　　总表决情况：

　　同意155,354,987股，占出席会议所有股东所持股份的99.9228%；反对120,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0772%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,300股，占出席会议中小股东所持股份的21.1942%；反对120,100股，占出席会议中小股东所持股份的78.8058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6.关于2021年度财务预算报告的议案。

　　总表决情况：

　　同意155,354,987股，占出席会议所有股东所持股份的99.9228%；反对120,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0772%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,300股，占出席会议中小股东所持股份的21.1942%；反对120,100股，占出席会议中小股东所持股份的78.8058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　(二)表决结果

　　经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果,六项议案均获本次股东大会通过。

　　四、结论意见

　　综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　宁夏综义律师事务所

　　负责人：党建国

　　经办律师：李秋玲 任月明

　　2021年5月25日