广东久量股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

　　证券代码：300808          证券简称：久量股份          公告编号：2021-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议时间：2021年5月25日（星期二）下午3:00

　　2、会议地点：广东省广州市白云区云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：公司董事长卓楚光先生

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

　　6、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月25日（星期二）上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年5月25日（星期二）上午9:15-下午15:00 期间的任意时间。

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份104,191,100股，占上市公司总股份的65.1194%。其中：

　　（1） 出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份104,184,000股，占上市公司总股份的65.1150%。

　　（2） 参加网络投票的股东2人，代表股份7,100股，占上市公司总股份的0.0044%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共2人，代表股份7,100股，占上市公司总股份的0.0044%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代表0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　（2）参加网络投票的股东2人，代表股份7,100股，占上市公司总股份的0.0044%。

　　3、公司董事会秘书，部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，表决结果如下：

　　1.审议通过《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意104,184,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932%；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对7,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.审议通过《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意104,184,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932%；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对7,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3.审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果： 同意104,184,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932%；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对7,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4.审议通过《关于公司<2020年年度报告全文>及其摘要的议案》

　　表决结果：同意104,184,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932%；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对7,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5.审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意104,187,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意3,100股，占出席会议中小股东所持股份的43.6620%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的56.3380%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意104,187,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意3,100股，占出席会议中小股东所持股份的43.6620%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的56.3380%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　7.审议通过《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意3,600,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8032%；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1968%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对7,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案中关联股东卓楚光先生、郭少燕女士回避了此项议案的表决，回避股份总股数为100,584,000股。

　　8.审议通过《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意104,184,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932%；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对7,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师、叶可安律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、广东久量股份有限公司2020年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东久量股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东久量股份有限公司董事会

　　2021年5月25日