宁波博汇化工科技股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

　　证券代码：300839        证券简称：博汇股份        公告编号：2021-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　4.本次股东大会第8、10项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决票的2/3以上审议通过。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月25日（星期二）14:30开始。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2021年5月25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年5月25日 9:15-15:00。

　　2.会议地点：浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号公司二楼会议室。

　　3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.现场会议主持人：董事长金碧华先生。

　　6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席会议的总体情况：

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）共17人，所持有表决权股份65,603,500股，占公司有表决权股份总数的63.0803%。

　　其中：现场出席本次股东大会的股东共13人，所持有表决权股份65,586,000股，占公司有表决权股份总数的63.0635%。

　　通过网络投票的股东4人，所持有表决权股份17,500股，占公司有表决权股份总数的0.0168%。

　　2.中小股东出席情况：

　　出席本次会议的中小股东共12人，所持有表决权股份7,316,100股，占公司有表决权股份总数的7.0347%。

　　其中：通过现场投票的股东8人，所持有表决权股份7,298,600股，占上市公司总股份的7.0179%。

　　通过网络投票的中小股东4人，所持有表决权股份17,500股，占公司有表决权股份总数的0.0168%。

　　3.公司其他董事、监事、高级管理人员以及保荐代表人、见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《2020年度董事会工作报告》。

　　总表决情况：

　　同意65,592,800股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9837%；反对10,700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0163%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意7,305,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8537%；反对10,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数0.1463%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

　　2、审议通过《2020年度监事会工作报告》。

　　总表决情况：

　　同意65,592,800股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9837%；反对10,700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0163%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意7,305,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8537%；反对10,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数0.1463%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

　　3、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　总表决情况：

　　同意65,592,800股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9837%；反对10,700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0163%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意7,305,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8537%；反对10,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数0.1463%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

　　4、审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》。

　　总表决情况：

　　同意65,592,800股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9837%；反对10,700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0163%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意7,305,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8537%；反对10,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数0.1463%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

　　5、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　总表决情况：

　　同意65,592,800股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9837%；反对10,700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0163%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意7,305,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8537%；反对10,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数0.1463%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

　　6、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》。

　　总表决情况：

　　同意65,592,800股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9837%；反对10,700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0163%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意7,305,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8537%；反对10,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数0.1463%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

　　7、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　总表决情况：

　　在关联股东宁波市文魁控股集团有限公司、夏亚萍回避表决的情况下，同意11,343,400股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9058%；反对10,700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0942%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意7,305,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8537%；反对10,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数0.1463%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

　　8、审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

　　总表决情况：

　　同意65,592,800股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9837%；反对10,700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0163%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意7,305,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8537%；反对10,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数0.1463%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

　　本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之 二以上通过。

　　9、审议通过《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　总表决情况：

　　同意65,592,800股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9837%；反对10,700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0163%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意7,305,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8537%；反对10,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数0.1463%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

　　10、审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。

　　总表决情况：

　　同意65,592,800股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9837%；反对10,700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0163%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意7,305,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8537%；反对10,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数0.1463%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

　　本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之 二以上通过。

　　11、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

　　总表决情况：

　　同意65,592,800股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9837%；反对10,700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0163%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意7,305,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8537%；反对10,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数0.1463%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、见证律师姓名：劳正中、范玥宸

　　3、结论性意见：上海市锦天城律师事务所律师认为公司2020年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.《宁波博汇化工科技股份有限公司2020年度股东大会决议》；

　　2.《上海市锦天城律师事务所关于宁波博汇化工科技股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

　　2021年5月25日