浙商银行股份有限公司 第五届董事会2021年度第五次临时会议决议公告

　　证券代码：601916              证券简称：浙商银行             公告编号：2021-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙商银行股份有限公司 （以下简称“本公司”）第五届董事会2021年度第五次临时会议于2021年5月20日发出会议通知，并于2021年5月25日在杭州以现场结合通讯方式召开。本公司第五届董事会董事共15名，亲自出席本次会议并参与表决的董事共9名，其中胡天高董事、戴德明独立董事和廖柏伟独立董事以电话形式参会。王建董事和朱玮明董事因其他公务安排未能亲自出席，书面委托任志祥董事出席会议并代为表决。郑金都独立董事因其他公务安排未能亲自出席，书面委托童本立独立董事出席会议并代为表决。汪炜独立董事因其他公务安排未能亲自出席，书面委托周志方独立董事出席会议并代为表决。高勤红董事、楼婷董事参加会议，但因提名股东股权质押的原因，均不行使表决权。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的规定。

　　会议由沈仁康董事长主持，审议通过了以下议案：

　　一、通过《浙商银行股份有限公司2021-2025年发展规划》

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、通过《浙商银行股份有限公司2021年普惠小微金融工作计划》

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、通过《关于召开浙商银行股份有限公司 2020 年度股东大会的议案》

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙商银行股份有限公司董事会

　　2021年5月25日