上海海利生物技术股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603718        证券简称：海利生物     公告编号：2021-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区金海公路6720号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长张海明先生主持，采取现场加网络投票方式召开并表决；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事卫秀余先生因工作冲突，董事张鲁先生因身体原因未能出席本次年度股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书兼副总经理浦冬婵女士出席了本次年度股东大会，总经理陈晓先生、副总经理张悦女士、财务负责人林群女士出席了本次临时股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于对外投资暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2020年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2020年度内部控制自我评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2020年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：2020年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于对参股子公司增资暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　13.00、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

　　14.00、关于选举第四届董事会独立董事的议案

　　15.00、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述第1项议案已经公司2021年4月1日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过；2-10项议案和13-14项议案已经公司2021年4月22日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过，第11项议案和第15项议案已经公司2021年4月22日召开的第三届监事会第十七次会议审议通过；第12项议案已经公司2021年5月13日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过；已分别于2021年4月2日、2021年4月24日和2021年5月14日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《证券时报》和《证券日报》披露。

　　2、特别决议议案：8

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、5、6、9、10、12、13、14、15

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1、12

　　应回避表决的关联股东名称：上海豪园创业投资发展有限公司、张海明、陈晓、张悦

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：范渊律师、姚应晨律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 上海海利生物技术股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、 北京市金杜律师事务所出具的关于上海海利生物技术股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书。

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　2021年5月26日

　　证券代码：603718          证券简称：海利生物         公告编号：2021-036

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2021年5月20日以电子邮件、传真和电话方式送达全体董事，于2021年5月25日下午以现场表决方式召开。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次董事会以现场表决方式通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　同意选举张悦女士为公司董事长，任期自本次董事会表决通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于公司董事会专门委员会组成的议案》

　　同意公司第四届董事会各专门委员会组成如下：

　　上述委员任期自本次董事会表决通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任陈晓先生为公司总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任浦冬婵女士、辛俊宝先生为公司副总经理，其中浦冬婵女士兼任公司董事会秘书，同意聘任林群女士为公司财务负责人，任期自本次董事会表决通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见；

　　3、董事会提名委员会关于提名公司高级管理人员的意见；

　　4、公司相关人员的提名说明。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　　2021年5月26日

　　附件：简历

　　张悦：女，1989年出生，中国国籍，法国永久居留权，毕业于法国巴黎高等科学技术与经济商业学院（ISTEC Paris），经济管理专业本科、研究生连读，获得学士、硕士学位，研究生学历。现任公司董事长，同时兼任上海捷门生物技术有限公司董事、山东海利生物制品有限公司董事、杭州树辰生物技术有限公司董事，并为苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人、苏州通和二期创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人，具备较为丰富的投融资经验和企业管理经验。

　　张悦女士持有公司股份8,452,500股，占公司总股本的1.31%，张悦女士为公司实际控制人张海明先生的女儿，公司董事、总经理陈晓先生的配偶，因此张悦女士与张海明先生、陈晓先生为一致行动人。张悦女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　陈晓：男，1985年生，中国国籍，无境外居留权，同济大学硕士研究生学历，复旦大学博士在读。陈晓先生曾参加团中央研究生支教团，赴四川开展义务支教活动；曾为上海市闸北区人民政府公务员在苏河湾旧改专项指挥部北站分指挥部工作；曾任苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）资深投资经理。2015年11月进入公司工作，曾任董事会秘书、副总经理。现任公司董事、总经理，杨凌金海生物技术有限公司执行董事兼总经理、上海捷门生物技术有限公司董事、山东海利生物制品有限公司董事、杭州树辰生物技术有限公司董事。

　　陈晓先生目前持有公司股份23,000股，占公司总股本的0.0036%，陈晓为公司董事长张悦女士的配偶，公司实际控制人张海明先生的女婿，因此陈晓先生与张悦女士、张海明先生为一致行动人。陈晓先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　林群：女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海对外经贸大学外贸会计专业，中级会计师。曾任上海屈臣氏日用品有限公司、企安达（上海）管理系统软件有限公司财务主管，北京诺华制药有限公司上海分公司及上海诺华动物保健有限公司高级会计，上海瀚资软件咨询有限公司财务经理。林群女士从2020年12月份开始进入公司财务部工作，现任公司董事、财务负责人。

　　林群女士未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　浦冬婵：女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学企业管理硕士，中级经济师。曾任上海现代制药股份有限公司（600420.SH）董事会办公室专员、证券事务代表；曾任上海姚记扑克股份有限公司（002605.SZ）副总经理、董事会秘书。浦冬婵女士有超过十五年以上的上市公司董事会办公室、证券投资部工作经验，参与了现代制药股权分置改革、公开增发，姚记扑克的多项对外投资以及发行股份购买资产事项，在信息披露、投、融资等方面都积累了较为丰富的理论知识和实践经验。浦冬婵女士2016年9月进入公司证券投资部工作。现任公司副总经理兼董事会秘书。

　　浦冬婵女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。浦冬婵女士未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　辛俊宝：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古农业大学畜牧兽医专业，硕士研究生学历。曾任金宇保灵生物药品有限公司班长、技术副主任、生产部经理，曾任内蒙古必威安泰生物科技有限公司常务副总经理、总经理兼任党支部书记。2013年3月进入公司控股子公司杨凌金海生物技术有限公司工作，担任常务副总经理兼党支部书记，全面负责杨凌金海口蹄疫疫苗生产项目的设计、施工管理、技术转移和现场管理工作，期间曾三次去阿根廷进行考察学习。辛俊宝先生有长达二十年以上的动物疫苗尤其是口蹄疫疫苗的生产管理经验，并曾多次到国外进行有关培训和学习，现被聘为西北农林科技大学研究生校外合作导师，具备丰富的理论知识和实践经验。

　　辛俊宝先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：603718      证券简称：海利生物      公告编号：2021-038

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举

　　暨聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月25日召开公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于公司董事会专门委员会组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表大会民主选举出第四届监事会职工代表监事。具体情况如下：

　　一、第四届董事会组成情况

　　（一）第四届董事会成员

　　董事长：张悦

　　非独立董事：张悦、陈晓、林群、方章乐

　　独立董事：刘天民、程安林、陈磊

　　（二）第四届董事会专门委员会情况

　　公司第四届董事会成员及专门委员会委员任期自公司2020年年度股东大会

　　审议通过之日起算，任期三年。

　　二、第四届监事会组成情况

　　监事会主席：徐帆洪

　　非职工代表监事：徐帆洪、赵有淑

　　职工代表监事：钮雪根

　　公司第四届监事会成员任期自公司2020年年度股东大会和职工代表大会审议通过之日起算，任期三年。

　　三、董事会聘任高级管理人员的情况

　　总经理：陈晓

　　副总经理：浦冬婵、辛俊宝

　　董事会秘书：浦冬婵

　　财务负责人：林群

　　上述高级管理人员任期与公司第四届董事会一致，即自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起算，任期三年。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　　2021年5月26日

　　附件：简历

　　张悦：女，1989年出生，中国国籍，法国永久居留权，毕业于法国巴黎高等科学技术与经济商业学院（ISTEC Paris），经济管理专业本科、研究生连读，获得学士、硕士学位，研究生学历。现任公司董事长，同时兼任上海捷门生物技术有限公司董事、山东海利生物制品有限公司董事、杭州树辰生物技术有限公司董事，并为苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人、苏州通和二期创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人，具备较为丰富的投融资经验和企业管理经验。

　　张悦女士持有公司股份8,452,500股，占公司总股本的1.31%，张悦女士为公司实际控制人张海明先生的女儿，公司董事、总经理陈晓先生的配偶，因此张悦女士与张海明先生、陈晓先生为一致行动人。张悦女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　陈晓：男，1985年生，中国国籍，无境外居留权，同济大学硕士研究生学历，复旦大学博士在读。陈晓先生曾参加团中央研究生支教团，赴四川开展义务支教活动；曾为上海市闸北区人民政府公务员在苏河湾旧改专项指挥部北站分指挥部工作；曾任苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）资深投资经理。2015年11月进入公司工作，曾任董事会秘书、副总经理。现任公司董事、总经理，杨凌金海生物技术有限公司执行董事兼总经理、上海捷门生物技术有限公司董事、山东海利生物制品有限公司董事、杭州树辰生物技术有限公司董事。

　　陈晓先生目前持有公司股份23,000股，占公司总股本的0.0036%，陈晓为公司董事长张悦女士的配偶，公司实际控制人张海明先生的女婿，因此陈晓先生与张悦女士、张海明先生为一致行动人。陈晓先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。

　　林群：女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海对外经贸大学外贸会计专业，中级会计师。曾任上海屈臣氏日用品有限公司、企安达（上海）管理系统软件有限公司财务主管，北京诺华制药有限公司上海分公司及上海诺华动物保健有限公司高级会计，上海瀚资软件咨询有限公司财务经理。林群女士从2020年12月份开始进入公司财务部工作，现任公司董事、财务负责人。

　　林群女士未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。

　　方章乐：男，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国德雷克赛尔大学金融学本科学位。曾在经纬创投（北京）投资管理顾问有限公司实习，现从事投资相关工作。现任公司董事。

　　方章乐先生持有公司29,433,351股股份，占公司总股本的4.57%，与章建平先生、方文艳女士、方德基先生为一致行动人，合计持有公司109,433,420股股份，为公司持股5%以上的大股东，除此之外，方章乐先生与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

　　刘天民：男，1961年出生，美国国籍，中国永久居留权，毕业于西安交通大学无线电系，曾在西安电子科技大学电子系修读硕士和博士课程、并在美国Rutgers University完成了现代通信博士课程的学习。曾任德国西门子研究中心助理研究员、三星电子美国研究所高级工程师、美国RCA Labs 研究员、Nextwave communications Corp 创始人、美国Broadcom Corp主任科学家，刘天民先生在上述任职期间有许多研发成果在市场上得到广泛应用，特别是在数字电视领域，其个人拥有20多项美国和欧洲专利。2003年回国后曾任同方股份有限公司副总裁兼同方数字集团本部总经理；2009年11月份加盟软银中国资本，现任管理合伙人，主要负责投资及管理，同时兼任同方友友控股有限公司（01868HK）独立非执行董事和同方泰德国际科技有限公司（01206HK）非执行董事。刘天民先生有着丰富的企业管理及投资实践经历，具备广泛的专业知识和成功的创业经历以及在欧、亚、美三大陆的实际工作经验，擅长投资消费品、电子商务、先进制造等领域的项目，代表项目有东方CJ、百视通（东方明珠600637）、清华环境、阳光印网、中谷物流（603565）、药明康德（603259）等。现任公司独立董事。

　　刘天民先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　程安林：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。曾任陕西财经学院会计学院讲师、副教授，西安交通大学会计学院副教授，现任上海对外经贸大学会计学院教授、公司独立董事。

　　程安林先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　陈磊：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士，上海交通大学EMBA，曾在上海中科电气（集团）有限公司工作，历任董事长助理、总裁、副董事长兼集团工业园区总经理。现任上海中科电气（集团）有限公司董事长、公司独立董事。

　　陈磊先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　浦冬婵：女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学企业管理硕士，中级经济师。曾任上海现代制药股份有限公司（600420.SH）董事会办公室专员、证券事务代表；曾任上海姚记扑克股份有限公司（002605.SZ）副总经理、董事会秘书。浦冬婵女士有超过十五年以上的上市公司董事会办公室、证券投资部工作经验，参与了现代制药股权分置改革、公开增发，姚记扑克的多项对外投资以及发行股份购买资产事项，在信息披露、投、融资等方面都积累了较为丰富的理论知识和实践经验。浦冬婵女士2016年9月进入公司证券投资部工作。现任公司副总经理兼董事会秘书。

　　浦冬婵女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。浦冬婵女士未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　辛俊宝：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古农业大学畜牧兽医专业，硕士研究生学历。曾任金宇保灵生物药品有限公司班长、技术副主任、生产部经理，曾任内蒙古必威安泰生物科技有限公司常务副总经理、总经理兼任党支部书记。2013年3月进入公司控股子公司杨凌金海生物技术有限公司工作，担任常务副总经理兼党支部书记，全面负责杨凌金海口蹄疫疫苗生产项目的设计、施工管理、技术转移和现场管理工作，期间曾三次去阿根廷进行考察学习。辛俊宝先生有长达二十年以上的动物疫苗尤其是口蹄疫疫苗的生产管理经验，并曾多次到国外进行有关培训和学习，现被聘为西北农林科技大学研究生校外合作导师，具备丰富的理论知识和实践经验。现任公司副总经理

　　辛俊宝先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　徐帆洪：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，医学生物学高级工程师，毕业于复旦大学遗传工程专业。曾任上海生物制品研究所细胞与分子生物学研究室副主任、第一研究室副主任、课题组组长，研究方向是肿瘤的治疗性疫苗及重组抗体的研究开发，近年来在国内外专业期刊上发表20余篇论文。同时，曾担任上海生物制品研究所生物化学和分子生物学专业硕士研究生导师、学位评审委员会委员、科学技术咨询委员会委员；中国医药集团公司、中国生物技术集团公司高级技术职称（工程系列）评委；中国生物工程学会理事、上海市免疫学学会理事、上海市长宁区第13、14届政协委员。2019年4月加入公司全资子公司上海捷门生物技术有限公司工作，担任技术负责人，现任公司监事会主席。

　　徐帆洪先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　赵有淑：女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，动物医学博士。1994年7月至2002年6月在兰州军区司令部养殖场，担任技术员、技术副场长；2005年7月进入公司工作，曾任公司技术研发部经理、质量管理部经理、工程中心副主任，质量总监。现任公司监事、总经理助理兼质量负责人。

　　赵有淑女士目前未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　钮雪根：男，1968年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，兽医师。 1990年8月进入公司工作，曾任生产部经理，现任监事、生产总监。

　　钮雪根先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：603718       证券简称：海利生物        公告编号：2021-034

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月25日召开职工代表大会，选举钮雪根先生担任公司第四届监事会职工代表监事，钮雪根先生将与公司2020年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满。

　　公司监事会对任期届满离任的职工代表监事周裕生先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢，截至本公告日，周裕生先生持有公司273,000股股份，占公司总股本的比例为 0.0424%，周裕生先生承诺在离任后半年内不转让所持有的公司股份

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司监事会

　　2021年5月26日

　　附件：职工代表监事简历

　　钮雪根：男，1968年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，兽医师。 1990年8月进入公司工作，曾任生产部经理，现任生产总监。

　　钮雪根先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：603718       证券简称：海利生物        公告编号：2021-037

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2021年5月20日以电子邮件和电话方式送达全体监事，2021年5月25日以现场表决方式召开。本次监事会应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，本次监事会以现场表决方式通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　同意选举徐帆洪先生为公司监事会主席，任期自本次监事会表决通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司监事会

　　2021年5月26日

　　附件：监事会主席简历

　　徐帆洪：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，医学生物学高级工程师，毕业于复旦大学遗传工程专业。曾任上海生物制品研究所细胞与分子生物学研究室副主任、第一研究室副主任、课题组组长，研究方向是肿瘤的治疗性疫苗及重组抗体的研究开发，近年来在国内外专业期刊上发表20余篇论文。同时，曾担任上海生物制品研究所生物化学和分子生物学专业硕士研究生导师、学位评审委员会委员、科学技术咨询委员会委员；中国医药集团公司、中国生物技术集团公司高级技术职称（工程系列）评委；中国生物工程学会理事、上海市免疫学学会理事、上海市长宁区第13、14届政协委员。2019年4月加入公司全资子公司上海捷门生物技术有限公司工作，担任技术负责人，现任公司监事会主席。

　　徐帆洪先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。