浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于2020年度现场业绩说明会 暨投资者接待日活动召开情况的公告

　　证券代码：603896          证券简称：寿仙谷         公告编号：2021-030

　　债券代码：113585          债券简称：寿仙转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步提高企业治理水平，增进公司与广大投资者之间的信息沟通，公司2020年度业绩说明会暨投资者接待日活动于2021年5月25日以现场方式举行，管理层就公司经营情况、发展战略等与广大投资者进行了充分交流，同时解答了投资者较为关注的问题。具体情况如下：

　　一、活动基本情况

　　1、活动时间：2021年5月25日10:30-16:30。

　　2、活动地点：

　　（1）上午：浙江省武义县白姆乡源口水库脚公司有机国药种植基地；

　　（2）下午：浙江省武义县黄龙三路12号公司总部。

　　3、出席人员：

　　（1）公司出席人员：董事长兼总经理李明焱先生、董事会秘书兼副总经理刘国芳女士、财务总监傅华平先生、监事会主席徐子贵先生；

　　（2）来访投资者：本次会议共有34位投资者出席。

　　4、活动日程：

　　二、活动交流情况

　　（一）公司省外市场准备怎么打？

　　答复：公司一直以来坚持“名医、名药、名店”发展模式，主要通过老字号中医馆、中医院等渠道进行销售。今年计划招地区经销商（加盟商）代理的新营销模式，主推灵芝孢子粉片剂产品。灵芝孢子粉片剂的包装马上会更新，启动地区经销商（加盟商）的招商工作。

　　（二）孢子粉片全国推广是什么时候？

　　答复：预计是六月份启动。

　　（三）加盟商是开店吗？只卖片剂？

　　答复：会以体验店或者在商场开旗舰店的形式，不只卖片剂，以片剂为主，公司大部分产品都可以代理销售。

　　（四）未来公司经营范围还是在保健食品和中药饮片吗？

　　答复：公司目前产品主要包括中成药、中药饮片和保健食品三大类别。未来将围绕以灵芝及铁皮石斛等名贵中药饮片加工及保健食品的核心主业，不断完善“全产业链”经营模式，优化产业布局，拓展发展空间，发展健康、保健、美容、日化等多个产品类别。依托寿仙谷品牌的核心竞争优势，全面提升企业综合实力，实现从区域性龙头企业到全国有机国药品牌企业的崛起。

　　（五）为了竞争中占据主导地位，防止低价竞争，公司设置了哪些防范性壁垒？育种为什么这么难，其他企业无法育成类似寿仙谷标准的种质资源？

　　答复：公司的防范性壁垒主要体现在种源优势和专利保护两个方面：

　　1、种源优势。育种一直就是一个世界性难题，目前，植物性种源除了粮食中的水稻，我们国家在其他育种方面还是比较落后的。一个团队几年十几年培育成功优秀的植物种源的概率是很低的。加上公司会在现有种源的基础上持续不断的投入、改进，基本上能做到保持领先行业几十年，这种种源优势形成了防范的第一道壁垒。公司从产业链源头的育种开始做起，先后选育了“仙芝1号”、“仙芝2号”、“仙芝3号”、“仙斛1号”、“仙斛2号”、“仙斛3号”等灵芝、铁皮石斛新品种，具有产量高、有效成分含量高的优势，能有效控制产品成本的同时，保证产品的质量。

　　2、专利保护。灵芝孢子具有双层壁结构，其主要由几丁质构成，在人体内难以分解，从而限制了人体对其营养物质和生物活性成分的吸收和利用。因此，破壁和去壁技术是灵芝孢子产品的关键工艺，对产品的安全性、有效性和质量有着极其重要的作用。公司拥有灵芝孢子粉除杂去瘪，超音速低温气流破壁，去壁浓缩等核心技术。超音速低温气流破壁解决了传统振动磨破壁法导致铬镍重金属超标，易氧化油蒿变质的难题。通过破壁、萃取、提取、去壁、浓缩等工艺分离几丁质壁壳，充分保留有效成分，使多糖、三萜等成分含量大幅提高，显著提高了产品的安全性、有效性、可控性。为了更好地建立防范性壁垒，2018年公司取得了灵芝孢子粉去壁技术中国发明专利，目前已经在美国、欧洲、日本、南非等地提交了专利申请。

　　（六）灵芝孢子粉去壁技术是全球唯一吗？

　　答复：目前是全球唯一。

　　（七）如何看待公司销售费用这块？如果加大销售费用比如广告费的投入，是不是更能促进营业收入增长？

　　答复：公司按照“必要、高效、经济”的原则，开展全国范围内的品牌宣传，通过对寿仙谷科研技术、学术成果的推广宣传，铸就行业领军品牌的势能，在保障利润的同时实现营业收入增长。

　　（八）未来五年资本市场市值的展望？

　　答复：公司主要把业绩做好，市场会给公司一个公允的市值。

　　特此公告。

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

　　2021年5月27日

　　证券代码：603896        证券简称：寿仙谷       公告编号：2021-031

　　债券代码：113585        债券简称：寿仙转债

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年05月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市武义县黄龙三路12号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2021年4月28日公告，会议资料于2021年5月6日发布，董事长李明焱先生主持会议，会议记录由董事会秘书刘国芳女士负责。本次股东大会经浙江天册律师事务所黄丽芬律师和谢恬律师见证，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席6人，公司董事郑化先女士、独立董事王雪先生因公务未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2020年度工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2020年度工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2020年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2020年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司股东分红回报规划（2021-2023）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2020年年度报告》（全文及摘要）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年度日常关联交易预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司申请2021年度综合授信额度及相关担保事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于续聘公司2021年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年度董事薪酬方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年度监事薪酬方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于提名王如伟先生为公司独立董事候选人的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：关于提名刘国芳女士为公司非独立董事候选人的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会所审议的议案十为特别决议事项，已经出席会议（包括网络投票）的有表决权股东所持有表决权股份的三分之二以上审议通过。

　　2、关联股东浙江寿仙谷投资管理有限公司、李振皓先生、李振宇先生回避表决议案7。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：黄丽芬、谢恬

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会经浙江天册律师事务所黄丽芬律师和谢恬律师见证并出具法律意见书，法律意见书认为本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司

　　2021年5月27日