深圳市科达利实业股份有限公司 第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2021-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次（临时）会议通知于2021年5月20日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2021年5月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》；

　　为进一步满足公司海外全资子公司Kedali Hungary Kft.（匈牙利科达利有限责任公司）（以下简称“匈牙利科达利”）实际经营需要，同意将匈牙利科达利的注册资本由20万欧元增加至3,000万欧元，增资完成后，匈牙利科达利股权结构保持不变。

　　董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理向该子公司增加注册资本相关事宜。

　　《关于全资子公司增加注册资本的公告》详见2021年5月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于注销参股子公司的议案》；

　　为了优化公司资源配置和管理架构，简化内部核算，降低管理成本，提升运营效率，同意注销公司参股子公司中欧融创智能技术有限公司。

　　《关于注销参股子公司的公告》详见2021年5月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》。

　　修订后的《公司信息披露事务管理制度》详见2021年5月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）《公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议》；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年5月27日

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2021-049

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　关于全资子公司增加注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 本次增资情况概述

　　（一）基本情况

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年10月31日召开的第四届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于设立匈牙利全资子公司暨对外投资的议案》，同意公司以自有资金不超过3,000万欧元在匈牙利投资设立全资子公司Kedali Hungary Kft.（匈牙利科达利有限责任公司）（以下简称“匈牙利科达利”）并投资建设科达利匈牙利生产基地一期项目，匈牙利科达利注册完成后注册资本为20万欧元。

　　为进一步满足匈牙利科达利实际经营需要，公司拟将匈牙利科达利的注册资本由20万欧元增加至3,000万欧元，增资完成后，匈牙利科达利股权结构保持不变。

　　（二）审议情况

　　公司于2021年5月26日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次事项无需提交至股东大会审议批准。

　　本事项经董事会审议通过后，董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理向该子公司增加注册资本相关事宜。

　　（三）本次向全资子公司增加注册资本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 本次增资标的基本情况

　　（一）标的基本情况

　　1、公司名称：Kedali Hungary Kft.（匈牙利科达利有限责任公司）

　　2、注册号：01-09-872489

　　4、企业类型：有限责任公司

　　5、首席执行官：崔永弼

　　6、注册资本：20万欧元，本公司出资比例100%。

　　7、经营范围：蓄电池，锂电池和锂电池部件的制造。

　　8、是否为失信被执行人：否。

　　（二）主要财务数据

　　最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　（三）增资前后股权情况

　　三、 本次对全资子公司增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次增资的目的

　　本次对子公司增资，将进一步充实子公司的资金实力，提高其抵御风险的能力，为公司加速海外业务的发展打下坚实的基础，有效助推公司迈入国际市场，更好地促进公司与国际市场的业务合作和技术交流，符合公司的发展规划和需要。

　　（二）本次增资可能存在的风险

　　增资后匈牙利科达利能否按照预期扩大经营规模、开拓海外市场业务存在不确定性，同时可能面临境外投资方面的政策风险，公司将严格按照《公司对外投资管理办法》、《公司控股子公司管理制度》等有关规定，通过加强资金管控、业务管理等方式，减少不确定因素对子公司的影响。

　　公司本次对海外全资子公司增资事项尚须国家商务主管部门、外汇管理部门等有关部门的审批以及匈牙利相应政府机构的批准或取得备案登记，尚存在一定的不确定性。

　　（三）本次增资对公司的未来财务状况和经营成果的影响

　　本次对海外全资子公司增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资有利于公司进一步拓展国际业务和战略规划实施，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

　　四、 备查文件

　　（一）《公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议》；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年5月27日

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2021-050

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　关于注销参股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、注销事项概述

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于注销参股子公司的议案》，同意注销参股子公司中欧融创智能技术有限公司（以下简称“中欧融创”）。

　　根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次注销参股子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次注销参股子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　　二、注销参股子公司的基本情况

　　（一）参股子公司的基本情况

　　1、公司名称：中欧融创智能技术有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440300MA5FGB5Y7K

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、注册地址：深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号F座深圳国际创新中心F（福田科技广场）F栋五层506

　　5、法定代表人：胡锦敏

　　6、注册资本：5,000万元人民币

　　7、成立时间：2019年01月31日

　　8、经营范围：智能网联汽车及新能源汽车相关技术、零部件及系统研发；电动汽车动力系统、电机、充电系统、控制系统、汽车安全系统、汽车空调系统及部件、汽车自动刹车系统、汽车自动驾驶系统、汽车辅助驾驶系统及相关工具的研发销售、技术咨询、技术服务；国内、国际贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

　　（二）股权结构

　　注：截至本公告披露日，公司实缴注册资本120万元。

　　（三）主要财务数据

　　最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　注：以上财务数据未经审计。

　　三、本次注销的目的以及对公司的影响

　　本次注销主要是为了优化公司资源配置和管理架构，简化内部核算，降低管理成本，提升运营效率。

　　由于中欧融创智能技术有限公司未实际开展生产经营活动，公司认缴出资额也并未全部实缴，因此本次注销该参股子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　（一）《第四届董事会第十六次（临时）会议决议》；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年5月27日