江苏洋河酒厂股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

　　证券代码：002304       证券简称：洋河股份       公告编号：2021-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2021年5月27日上午9:00在江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号,公司总部办公楼一楼多功能厅召开, 网络投票时间为2021年5月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年5月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张联东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　2、现场出席本次股东大会的股东及股东代表65人，代表股份1,027,268,786 股，占公司有表决权股份总数的68.61%；通过网络投票的股东378人，代表股份129,260,441股，占公司有表决权股份总数的8.63%。

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计443人，代表股份1,156,529,227 股，占公司有表决权股份总数的77.24%。其中，参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共438人，代表股份195,713,643 股，占公司有表决权股份总数的13.07%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。国浩律师（南京）事务所指派朱东律师、杨珂伟律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：

　　1.00《2020年度董事会工作报告》

　　该议案表决结果：同意票1,156,387,827股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9878%；反对票105,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0091%；弃权票35,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%。

　　2.00《2020年度监事会工作报告》

　　该议案表决结果：同意票1,156,387,827股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9878%；反对票105,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0091%；弃权票35,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%。

　　3.00《2020年年度报告及摘要》

　　该议案表决结果：同意票1,156,387,827股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9878%；反对票105,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0091%；弃权票35,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%。

　　4.00《2020年度财务决算报告》

　　该议案表决结果：同意票1,156,387,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9878%；反对票105,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0091%；弃权票35,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%。

　　5.00《关于公司2020年度利润分配的议案》

　　该议案表决结果：同意票1,156,302,572股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对票226,655股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0196%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票195,486,988股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8842%；反对票226,655 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1158%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　6.00《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

　　该议案表决结果：同意票1,150,941,097股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5168%；反对票5,552,530股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4801%；弃权票35,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票190,125,513股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.1447%；反对票5,552,530 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.8371%；弃权票35,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0182%。

　　7.00《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案》

　　该议案表决结果：同意票1,136,893,231股，占出席会议有效表决权股份总数的98.3022%；反对票19,629,996股，占出席会议有效表决权股份总数的1.6973%；弃权票6,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票176,077,647股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的89.9670%；反对票19,629,996 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的10.0300%；弃权票6,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0030%。

　　8.00《关于调整独立董事津贴的议案》

　　该议案表决结果：同意票1,156,492,127股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9968%；反对票22,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%；弃权票14,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票195,676,543股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9810%；反对票22,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0116%；弃权票14,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0074%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经国浩律师（南京）事务所朱东律师、杨珂伟律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、江苏洋河酒厂股份有限公司2020年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（南京）事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏洋河酒厂股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月28日