中节能太阳能股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000591          证券简称：太阳能            公告编号：2021 - 47

　　债券代码：112876          债券简称：19太阳G1

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况：

　　1、 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公

　　司”） 2020年年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2021年5月27日下午14:00在北京节能大厦二层会议室召开；网络投票时间为2021年5月27日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月27日9:15—9：25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月27日9:15—15:00。

　　2、 会议召集人：公司董事会。

　　3、 会议主持人：董事长曹华斌先生。

　　4、 会议通知：公司董事会于2021年4月28日在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》，并于2021年5月25日在上述媒体刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的提示性公告》(公告编号：2021-46)。

　　5、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共73人，代表股份1,167,640,998股，占公司总股本的38.8295%。其中，出席现场会议的股东11人，代表股份数1,075,249,451股，占公司总股本的35.7570%；通过网络投票的股东62人，代表股份92,391,547股，占公司总股本的3.0724%。

　　6、 其他出席或列席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。

　　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况：

　　本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：

　　1、《2020年度董事会工作报告》

　　①总体表决情况

　　②中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）表决情况

　　2、 《2020年度监事会工作报告》

　　①总体表决情况

　　②中小投资者表决情况

　　3、 《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　①总体表决情况

　　②中小投资者表决情况

　　4、 《关于2021年度财务预算报告的议案》

　　①总体表决情况

　　②中小投资者表决情况

　　5、 《关于2020年度利润分配的议案》

　　①总体表决情况

　　②中小投资者表决情况

　　6、 《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬情况的议案》

　　①总体表决情况

　　②中小投资者表决情况

　　7、 《关于2021年度日常关联交易预计及确认2020年度日常关联交易的议案》

　　中国节能环保集团有限公司是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中国节能环保集团有限公司及其全资子公司深圳市中节投华禹投资有限公司系公司的关联法人，本次交易构成关联交易，关联股东中国节能环保集团有限公司、深圳市中节投华禹投资有限公司持有公司合计1,043,308,387股已回避表决。

　　①总体表决情况

　　②中小投资者表决情况

　　8、 《关于2021年度拟新增担保额度的议案》

　　该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

　　①总体表决情况

　　②中小投资者表决情况

　　9、 《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　①总体表决情况

　　②中小投资者表决情况

　　10、 《2020年年度报告及摘要》

　　①总体表决情况

　　②中小投资者表决情况

　　11、《2020年度内部控制自我评价报告》

　　①总体表决情况

　　②中小投资者表决情况

　　12、《关于董事薪酬的议案》

　　①总体表决情况

　　②中小投资者表决情况

　　13、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　①总体表决情况

　　②中小投资者表决情况

　　14、《关于聘请2021年度财务和内部控制审计机构的议案》

　　①总体表决情况

　　②中小投资者表决情况

　　15、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票制方式选举曹华斌、张会学、谢正武、齐连澎、卜基田、陈中一担任公司第十届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

　　①总体表决情况

　　②中小投资者表决情况

　　16、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票制方式选举安连锁、刘纪鹏、卢建平担任公司第十届董事会独立董事，具体表决情况如下：

　　①总体表决情况

　　②中小投资者表决情况

　　17、《关于选举第十届监事会监事的议案》

　　本议案采用累积投票制方式选举党红岗、朱佐宏担任公司第十届监事会监事，具体表决情况如下：

　　①总体表决情况

　　②中小投资者表决情况

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德恒律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

　　北京德恒律师事务所同意将法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

　　四、备查文件

　　1、中节能太阳能股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、《北京德恒律师事务所关于中节能太阳能股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见》。

　　中节能太阳能股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月28日

　　证券代码：000591         证券简称：太阳能          公告编号：2021 - 48

　　债券代码：112876         债券简称：19太阳G1

　　中节能太阳能股份有限公司

　　关于完成董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会届满，2021年5月27日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》。

　　公司第十届董事会成员：曹华斌、张会学、谢正武、齐连澎、卜基田、陈中一为公司第十届董事会非独立董事，安连锁、刘纪鹏、卢建平为公司第十届董事会独立董事。上述九名董事共同组成公司第十届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　公司第十届董事会选举情况及成员简历详见公司于2021年4月28日披露的《第九届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-21）、2021年5月28日披露的《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号2021-47）。

　　公司第九届董事会非独立董事许泓，独立董事王进、黄振中、许强在换届离任后不再担任董事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，许泓、王进、黄振中、许强不持有公司股份。公司董事会对许泓、王进、黄振中、许强任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　中节能太阳能股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年5月28日

　　证券代码：000591         证券简称：太阳能          公告编号：2021 - 49

　　债券代码：112876         债券简称：19太阳G1

　　中节能太阳能股份有限公司

　　关于完成监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会届满，2021年5月27日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于选举第十届监事会监事的议案》。

　　公司第十届监事会成员：党红岗、朱佐宏为公司第十届监事会非职工代表监事；刘譞为公司第十届监事会职工代表监事。上述三名监事共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　公司第十届监事会选举情况及成员简历详见公司于2021年4月28日披露的《第九届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-22）、2021年4月17日披露的《关于选举产生第十届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-18）、2021年5月28日披露的《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号2021-47）。

　　公司第九届监事会非职工代表监事许耕红、黄瑞增在换届离任后不再担任监事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，许耕红、黄瑞增不持有公司股份。公司监事会对许耕红、黄瑞增任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　中节能太阳能股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年5月28日

　　证券代码：000591           证券简称：太阳能         公告编号：2021-50

　　债券代码：112876           债券简称：19太阳G1

　　中节能太阳能股份有限公司关于

　　按期收回理财产品本金和收益的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）根据第九届董事会第二十次会议决议授权（详见2021年4月28日披露的《第九届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号2021-21）和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2021-35））对暂时闲置的募集资金进行现金管理。

　　2021年4月28日，公司使用暂时闲置的募集资金人民币37,000万元购买了兴业银行股份有限公司的“企业金融人民币结构性存款产品”，到期日为2021年5月26日（详见公司2021年4月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2021-43））。该笔理财产品已于2021年5月26日到期赎回，全部本金及收益于2021年5月26日到账，收到本金人民币37,000万元，获得收益人民币86.569863万元。

　　特此公告。

　　中节能太阳能股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年5月28日