深圳市名家汇科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：300506        证券简称：名家汇      公告编号：2021-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2021年5月27日（星期四）15:00

　　2、召开地点：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层会议室

　　3、召开方式：现场结合网络

　　4、召集人：董事会

　　5、主持人：副董事长李鹏志先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份178,081,445股，占上市公司总股份的27.1861%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份177,976,345股，占上市公司总股份的27.1701%。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份105,100股，占上市公司总股份的0.0160%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份506,161股，占上市公司总股份的0.0773%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份401,061股，占上市公司总股份的0.0612%。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份105,100股，占上市公司总股份的0.0160%。

　　（3）公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　（一）审议通过了《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意178,038,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9758%；反对34,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意463,061股，占出席会议中小股东所持股份的91.4849%；反对34,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.8950%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.6200%。

　　（二）审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意178,038,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9758%；反对34,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意463,061股，占出席会议中小股东所持股份的91.4849%；反对34,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.8950%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.6200%。

　　（三）审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意178,038,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9758%；反对34,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意463,061股，占出席会议中小股东所持股份的91.4849%；反对34,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.8950%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.6200%。

　　（四）审议通过了《关于<2020年年度报告>全文及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意178,038,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9758%；反对34,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意463,061股，占出席会议中小股东所持股份的91.4849%；反对34,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.8950%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.6200%。

　　（五）审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意178,038,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9758%；反对34,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意463,061股，占出席会议中小股东所持股份的91.4849%；反对34,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.8950%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.6200%。

　　（六）审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意177,998,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9533%；反对74,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0421%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意423,061股，占出席会议中小股东所持股份的83.5823%；反对74,900股，占出席会议中小股东所持股份的14.7977%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.6200%。

　　（七）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　该议案为特别决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　总表决情况：

　　同意177,998,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9533%；反对74,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0421%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意423,061股，占出席会议中小股东所持股份的83.5823%；反对74,900股，占出席会议中小股东所持股份的14.7977%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.6200%。

　　三、 律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

　　（二）见证律师姓名：沈娜、夏侯寅初

　　（三）结论性意见：经验证，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。。

　　四、 备查文件

　　1、《深圳市名家汇科技股份有限公司2020年年度股东大会会议决议》；

　　2、《北京君合（杭州）律师事务所关于深圳市名家汇科技股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年5月28日

　　证券代码：300506          证券简称：名家汇           公告编号：2021-048

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　关于发行股份购买资产并募集配套资金

　　事项的进展公告（五）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次交易尚需公司董事会再次审议及股东大会批准，并需经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册，尚存在较大不确定性。本次交易能否取得前述审议通过、批准或同意注册以及最终取得批准或注册的时间存在不确定性，公司郑重提示广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

　　2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，未发生可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项。

　　一、本次交易的审议及披露情况

　　深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”），为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：名家汇，证券代码：300506）自2020年12月16日（周三）开市起停牌，具体内容详见公司于2020年12月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2020-101）。停牌期间，公司每五个交易日发布一次停牌进展公告，具体内容详见公司于2020年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2020-110）。

　　2020年12月28日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于<深圳市名家汇科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》及与之相关的议案，并在指定媒体披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》等相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2020年12月29日（周二）开市起复牌。公司分别于2021年1月28日、2月27日、3月29日、4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2021-004）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告（二）》（公告编号：2021-013）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告（三）》（公告编号：2021-017）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告（四）》（公告编号：2021-039）。

　　二、 本次交易的进展及后续工作安排

　　截至本公告披露日，本次交易的相关各方就交易方案仍在进行更细致的沟通，因涉及交易相关方、韩国股东及管理层的合作、商业模式等方面需要进一步梳理，导致整体谈判与交易过程会比较长。本次交易涉及标的资产的尽职调查等相关工作仍在加紧推进中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案，公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号：重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易事项的股东大会召开通知前，每30日发布一次交易进展公告。

　　三、 风险提示

　　本次交易尚需公司董事会再次审议及股东大会批准，并需经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册，尚存在较大不确定性。本次交易能否取得前述审议通过、批准或同意注册以及最终取得批准或注册的时间存在不确定性，公司郑重提示广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年5月28日