神通科技集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：605228        证券简称：神通科技     公告编号：2021-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长方立锋先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事孙伟先生因工作原因请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事周宝聪先生、罗骏先生因工作原因请假；

　　3、 董事会秘书职责暂由董事长方立锋先生代行，其出席了本次会议；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于2020年度独立董事履职情况报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司及子公司2021年度向金融机构申请融资额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司开展资产池业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1-8、议案10为普通表决事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过；议案9为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：李泽宇、许雅婷

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 2020年年度股东大会决议；

　　2、 国浩律师（杭州）事务所关于神通科技集团股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书；

　　神通科技集团股份有限公司

　　2021年5月28日