成都盟升电子技术股份有限公司关于变更董事会秘书及聘任证券事务代表的公告

　　证券代码：688311         证券简称：盟升电子        公告编号：2021-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会秘书变更情况

　　成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到向静女士关于职务调整的书面报告，其因工作调整不再担任公司董事会秘书职务，仍继续担任公司董事、副总经理职务，同时任董事长助理，协助董事长负责战略规划、市场开拓等事务。其职务调整的书面报告自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，向静女士直接持有公司股份500,000股，通过公司员工持股平台宁波盟升志合企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,023,000股。向静女士的职务调整不会对公司的日常运营产生不利影响，其在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对向静女士在董事会秘书任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　经总经理刘荣先生提名，第二届董事会提名委员会审议通过，公司于2021年5月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任邹捷先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。邹捷先生简历详见附件。

　　邹捷先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议。邹捷先生熟悉证券相关的法律、法规，能够胜任董事会秘书的工作，同时其在本公司的工作期间，一直表现良好，并实际参与公司的各块经营业务，业务能力、组织能力、知识储备相对比较全面。截至本公告日，邹捷先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会和其他有关部门及上海证券交易所处罚的情形，符合《证券法》《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。

　　二、 聘任证券事务代表的情况

　　经总经理刘荣先生提名，第二届董事会提名委员会审议通过，公司于2021年5月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任唐丹女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。唐丹女士简历详见附件。

　　唐丹女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《证券法》《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事对公司聘任副总经理兼董事会秘书事项发表了明确的同意意见：本次副总经理兼董事会秘书的提名程序符合《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，并已取得董事会秘书资格证书，不存在《证券法》、《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所相关规定中不得担任董事会秘书的情形；公司聘任副总经理、董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司聘任邹捷先生为公司副总经理兼董事会秘书。

　　公司董事会秘书及证券事务代表具体联系方式如下：

　　联系电话：028-61773081

　　公司传真：028-61773086

　　电子邮箱：zhengquanbu@microwave-signal.com

　　地址：成都市高新西区西芯大道5号5栋1号楼（邮编：611731）

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司董事会

　　2021年5月28日

　　附件：

　　1、 邹捷先生简历：

　　邹捷，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学，工学硕士，取得法律职业资格（A类），中国注册会计师资格。

　　2012年8月-2016年5月，就职于国家电网遂宁供电公司；2016年6月-2018年5月，就职于国联证券股份有限公司西南分公司；2018年6月-2019年3月，就职于兴业证券股份有限公司四川分公司；2019年4月-2021年5月，就职于成都盟升电子技术股份有限公司，任董事长助理。

　　2、 唐丹女士简历：

　　唐丹，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学天府学院，本科学历。2013年3月加入公司，历任公司出纳、证券事务专员。