江苏亨通光电股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600487        证券简称：亨通光电     公告编号：2021-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山北路2288号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席2人，董事崔根良、尹纪成、孙义兴、谭会良、李自为，独立董事褚君浩、郦仲贤、阎孟昆、顾益中因公务原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事陈伟剑、徐晓伟因公务原因未出席本次会议；

　　3、 总经理张建峰，董事会秘书兼财务总监蒋明列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2020年董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2020年监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2020年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2020年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2020年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年预计发生日常关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：2021年度为控股子公司及联营企业融资提供担保

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：公司2021年度向金融机构申请综合授信额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：2021年公司开展外汇套期保值业务

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：公司2021年与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：2021年公司开展票据池业务

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：利用闲置自有资金委托理财

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度外部审计机构

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：增加公司注册资本及经营范围、修订公司章程并变更营业执照

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举第八届董事会独立董事的议案

　　3、 关于选举第八届董事会非职工监事的议案

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案5、议案9、议案18 涉及以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　2、本次会议的所有议案均审议通过

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

　　律师：司慧、万晓宇

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　2021年5月28日

　　证券代码：600487       股票简称：亨通光电 　   公告编号：2021-052号

　　转债代码：110056       转债简称：亨通转债

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　关于董事会换届完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏亨通光电股份有限公司（下称“公司”）于2021年5月27日召开的2020年年度股东大会，会议审议通过了关于《选举第八届董事会非独立董事》、《选举第八届董事会独立董事》的议案，选举出第八届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司于2021年5月27日召开的第八届董事会第一次会议，会议审议通过了关于《选举公司董事长》《选举成立公司董事会各专门委员会》的议案。现将本次董事会组成情况说明如下：

　　一、第八届董事会组成情况

　　董事长：崔巍先生

　　董事：崔巍先生、钱建林先生、鲍继聪先生、尹纪成先生、李自为先生、孙义兴先生、谭会良先生、张建峰先生、褚君浩先生、蔡邵宽先生、乔久华先生、杨钧辉先生

　　其中褚君浩先生、蔡邵宽先生、乔久华先生、杨钧辉先生为独立董事

　　二、董事会各专门委员会

　　1、战略与发展委员会

　　主任委员：崔巍

　　委    员：褚君浩（独立董事）、蔡绍宽（独立董事）、乔久华（独立董事）、

　　钱建林

　　2、审计委员会

　　主任委员：乔久华（独立董事）

　　委    员：蔡绍宽（独立董事）、杨钧辉（独立董事）、崔巍、张建峰

　　3、提名委员会

　　主任委员：蔡绍宽（独立董事）

　　委    员：乔久华（独立董事）、杨钧辉（独立董事）、崔巍、钱建林

　　4、薪酬与考核委员会

　　主任委员：杨钧辉（独立董事）

　　委    员：乔久华（独立董事）、蔡绍宽（独立董事）、崔巍、鲍继聪

　　公司对第七届董事会全体董事在任职期间为公司发展及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年五月二十八日

　　证券代码：600487        股票简称：亨通光电 　    公告编号：2021-054号

　　转债代码：110056        转债简称：亨通转债

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2021年5月27日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2021年5月21日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事12名，实际出席会议的董事12名。会议由董事长崔巍先生主持，审议了关于《选举公司董事长》等5项议案，相关决议如下：

　　一、审议通过关于《选举公司董事长》的议案；

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过关于《选举成立公司董事会各专门委员会》的议案；

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案；

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过关于《聘任公司高级管理人员》的议案；

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过关于《聘任公司董事会秘书》的议案；

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　董事会

　　二二一年五月二十八日

　　证券代码：600487      股票简称：亨通光电 　   公告编号：2021-056号

　　转债代码：110056      转债简称：亨通转债

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月27日召开第八届董事会第一次会议，会议审议通过了关于《聘任公司总经理》《聘任公司高级管理人员》《聘任公司董事会秘书》的议案，同意聘任张建峰先生为公司总经理，轩传吴先生为公司副总经理，史惠萍女士为公司总工程师，汪升涛先生为公司财务总监，顾春雪先生为公司销售总监，沈小红女士为公司质量总监，顾怡倩女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会决议之日起至第八届董事会届满日止。高级管理人员简历附后。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　董事会

　　二二一年五月二十八日

　　简历：

　　张建峰

　　1982年11月出生，男，硕士，中共党员，高级经济师。2013年9月—2017年2月任江苏亨通光电股份有限公司营销条线副总经理，2017年3月—2021年3月任广东亨通光电科技有限公司总经理。2021年4月至今任江苏亨通光电股份有限公司总经理。

　　轩传吴

　　1970年7月出生，男，工程硕士，中共党员，高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第八研究所设备公司副总经理，中国电子科技集团第八研究所公共安全研究部、自动控制系统研究部常务副主任。2015年2月至今任江苏亨通光电股份有限公司副总经理。曾荣获2000年安徽省科学技术进步奖二等奖、2002年安徽省科学技术进步奖三等奖、安徽省科技成果奖若干、2017苏州市科学技术进步奖一等奖，入选2018年江苏省“双创人才”，荣获2020年第三届“绽放杯”5G应用大赛三等奖，苏州市智能制造顾问团队专家。

　　史惠萍

　　1969年11月出生，女，博士，中共党员，正高级工程师。曾任武汉长航电子设备厂助理工程师、武汉邮电科学研究院光纤光缆部测试工程师、烽火通信科技股份有限公司线缆产出线研发部经理、宏安集团有限公司副总经理。2017年2月至今任江苏亨通光电股份有限公司总工程师。曾荣获2017年度苏州市吴江区科学技术进步奖、2018年江苏省“双创人才”企业创新类证书、2018年第二批姑苏创新创业领军人才、苏州市三八红旗手荣誉称号。

　　汪升涛

　　1984年11月出生，男，硕士，中共党员，中国注册会计师、中级会计师。2014年7月至2017年5月任亨通财务有限公司金融服务部副经理，2017年6月至2018年4月任江苏亨通光电股份有限公司资金部副经理、经理，2018年5月至2021年4月担任江苏亨通高压海缆有限公司财务部经理。

　　顾春雪

　　1987年2月出生，男，本科，中共党员。2014年4月至2019年10月任江苏亨通光电股份有限公司通信产业集团代表处总经理。2019年10月至今任江苏亨通光电股份有限公司市场营销中心总经理。

　　沈小红

　　1971年出生，女，本科，中共党员，高级经济师、高级技师。2012年12月至2017年1月任江苏亨通光电股份有限公司宽带接入事业部总监，2017年1月至今任江苏亨通光电股份有限公司质量总监。2014、2015年连续两年荣获“吴江市十佳优秀工会主席”称号，2019年荣获苏州市五一劳动奖章，2021年吴江区十佳优秀工会工作者，2018年获浙江省人民政府颁发的浙江省科学技术进步奖 三等奖、2019年获中国科学院成都分院颁发的“十二五”国家重大科技基础设施优秀项目经理。

　　顾怡倩，

　　1982年1月出生，女，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师、薪税师、国际注册会计师ICPA,持有董事会秘书资格证书。2004年7月至2020年8月在苏州电器科学研究院股份有限公司工作，曾任翻译、办公室副主任、国际合作部主任等职务；其中，2009年7月至2020年5月任电科院（证券代码：300215）董事兼董事会秘书。2013年4月至2020年8月任成都三方电气有限公司董事。2020年9月起任江苏亨通光电股份有限公司财务副总监、江苏亨通海洋光网系统有限公司董事会秘书。曾获得第九届和第十届新财富“优秀董秘”、“2012年度金牛最佳董秘”称号；获得“2017A股上市公司金牌董秘”奖、“2019中国资本年会A股金牌董秘”奖、2019年第四届A股上市公司评选“百佳董秘”奖、2019年第十三届中国上市公司价值评选“中国创业板上市公司优秀董秘”奖等荣誉。

　　证券代码：600487        股票简称：亨通光电 　    公告编号：2021-055号

　　转债代码：110056        转债简称：亨通转债

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2021年5月27日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2021年5月21日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。审议了关于《选举公司监事会主席》一项议案，相关决议如下：

　　一、审议通过《选举公司监事会主席》的议案；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　监事会

　　二二一年五月二十八日

　　证券代码：600487       股票简称：亨通光电 　   公告编号：2021-053号

　　转债代码：110056       转债简称：亨通转债

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　关于监事会换届完成的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏亨通光电股份有限公司（下称“公司”）于2021年5月27日召开的2020年年度股东大会，会议审议通过了关于《选举第八届监事会非职工代表监事》的议案，选举出第八届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司于2021年5月27日召开的第八届监事会第一次会议，会议审议通过了关于《选举监事会主席》的议案。现将本次监事会组成情况说明如下：

　　监事会主席：虞卫兴先生

　　监事：虞卫兴先生、吴燕女士、徐晓伟先生

　　其中徐晓伟先生为职工代表监事。

　　公司对第七届监事会全体监事在任职期间为公司发展及监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　监事会

　　二○二一年五月二十八日