贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回的公告

　　证券代码：002424           证券简称：贵州百灵         公告编号：2021-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司控股股东姜伟先生及其一致行动人质押股份数量为554,846,708股，累计占其所持公司股份数量比例94.28%，请投资者注意相关风险。

　　近日，贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生近日将已质押给五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）的部分股票办理股票质押式回购交易延期购回，具体事项如下：

　　一、本次股份质押延期购回的基本情况

　　二、股东股份累计质押情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　三、质押用途、必要性及还款方式

　　姜伟先生该笔延期合约融资用于偿还股票质押债务。截至披露日，姜伟先生及其一致行动人（张锦芬女士已不再持有上市公司股票）股票质押率为94.28%。目前姜伟先生及其一致行动人资信状况良好，其投资运营的非上市公司产业经营情况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。姜伟先生及其一致行动人目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，后续如出现平仓风险，将采取提前购回、补充质押等措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务，请投资者注意相关风险。

　　四、备查文件

　　1、证券质押及司法冻结明细表；

　　2、质押延期购回相关文件。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

　　2021年5月28日

　　证券代码：002424        证券简称：贵州百灵         公告编号：2021-059

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第五届董事会第十五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2021年5月17日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

　　2、本次董事会于2021年5月28日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中董事宋凯、独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。

　　4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

　　议案一、审议通过《关于公司将于2021年12月31日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行申请续贷款不超过人民币62,420万元用于补充流动资金的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案二、审议通过《关于公司将于2021年12月31日前向中国建设银行股份有限公司安顺分行申请续贷款不超过人民币9,000万元用于补充流动资金的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案三、审议通过《关于公司将于2021年12月31日前向贵州银行股份有限公司安顺分行申请续贷款不超过人民币42,000万元用于补充流动资金的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案四、审议通过《关于公司将于2021年12月31日前向兴业银行股份有限公司贵阳分行申请续贷款不超过人民币5,000万元用于补充流动资金的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案五、审议通过《关于公司将于2021年12月31日前向浙商银行股份有限公司贵阳分行申请续贷款不超过人民币10,000万元用于补充流动资金的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案六、审议通过《关于公司将于2021年6月30日前向中国农业银行股份有限公司安顺分行申请续贷款不超过人民币12,000万元用于补充流动资金的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

　　2021年5月28日