现代投资股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000900       证券简称：现代投资      公告编号：2021-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现否决议案。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1.召开时间

　　现场会议召开时间：2021年5月28日14:50

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021 年5月28日9:15—9:25，9:30-11:30和 13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021年5月28日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场

　　3.召开方式：现场投票及网络投票相结合

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事、总经理唐前松先生

　　6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1. 股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东25人，代表股份658,511,872股，占上市公司总股份的43.3851%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份656,602,501股，占上市公司总股份的43.2593%。通过网络投票的股东16人，代表股份1,909,371股，占上市公司总股份的0.1258%。

　　2. 公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案：

　　1.00 关于选举马捷先生为公司第八届董事会非独立董事的议案。

　　总表决情况：

　　同意658,165,852股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475%；反对346,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股情东总表决情况：

　　同意2,021,807股，占出席会议中小股东所持股份的85.3866%；反对346,020股，占出席会议中小股东所持股份的14.6134%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：表决通过。

　　2.00 关于修订公司章程的议案。

　　总表决情况：

　　同意658,097,852股，占出席会议所有股东所持股份的99.9371%；反对344,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.0522%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权70,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0106%。

　　中小股情东总表决情况：

　　同意1,953,807股，占出席会议中小股东所持股份的82.5148%；反对344,020股，占出席会议中小股东所持股份的14.5289%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权70,000股），占出席会议中小股东所持股份的2.9563%。

　　表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东代表所持表决权的

　　三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：湖南人和人律师事务所

　　（二）律师姓名：张杰 杨波

　　（三）结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票指引》《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司2021年第二次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）法律意见书；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月28日

　　证券简称：现代投资        证券代码：000900      公告编号：2021-040

　　现代投资股份有限公司

　　关于选举第八届监事会职工监事的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司2021年5月28日召开的职工代表大会选举，王晏辉女士为公司第八届监事会职工监事。王晏辉女士符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年5月28日

　　附简历：

　　王晏辉，女，1978年3月出生，中共党员，本科学历，管理学学士，注册会计师。历任天职国际会计师事务所项目经理，公司合规内控部副经理、内控审计部部长、法务风控部部长。

　　截至本公告披露日，王晏辉女士未持有公司股份，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

　　证券简称：现代投资        证券代码：000900      公告编号：2021-039

　　现代投资股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　现代投资股份有限公司第八届董事会第六次会议于2021年5月28日以现场方式召开。本次会议的会议通知已于2021年5月17日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案

　　选举马捷先生为公司第八届董事会董事长、唐前松先生为第八届董事会副董事长。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

　　（二） 关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案

　　选举马捷先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员、第八届董事会提名委员会委员。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

　　三、备查文件

　　（一） 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第六次会议决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年5月28日

　　附简历:

　　马捷，男，汉族，1967年2月出生，中共党员，研究生学历，工学博士，教授级高级工程师。历任湖南省路桥道路二公司副经理、经理，湖南省路桥通盛有限责任公司总经理、董事长，湖南路桥建设集团公司董事、党委副书记、常务副总经理，湖南路桥建设集团有限责任公司董事、党委副书记、总经理，湖南省交通水利建设集团有限公司党委副书记兼任湖南路桥建设集团有限责任公司党委副书记、董事长，湖南轨道交通控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任湖南省高速公路集团有限公司党委书记、董事长。

　　截至本公告披露日，马捷先生未持有公司股份，除在控股股东湖 南省高速公路集团有限公司任职外，与本公司实际控制人、其他持有 公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关 联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不 是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

　　唐前松，男，1974年4月生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。历任湖南省益娄高速公路建设开发有限公司经理，湖南省凤大高速公路建设开发有限公司经理，湖南省高速公路益阳路政支队政委，湖南省高速公路集团有限公司益阳管理处党委书记、处长，2019年7月至今任公司党委副书记、董事、总经理。

　　截至本公告披露日，唐前松先生未持有公司股份，与本公司实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证 券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。