广东松发陶瓷股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603268         证券简称：松发股份       公告编号：2021临-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长徐鸣镝主持会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李静女士出席了会议；公司副总经理林秋兰、董伟、张锐浩、陈立元，北京市康达律师事务所张狄柠律师、廖婷婷律师列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司2020年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司2020年度内部控制评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司2020年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于续聘“华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于为子公司融资提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于确认2020年度日常关联交易执行情况暨对2021年度日常关联交易预计情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于增补公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的14项议案均获得通过。

　　上述议案6为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　议案11涉及关联交易，关联股东林道藩、林秋兰回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：张狄柠、廖婷婷

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 广东松发陶瓷股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、 北京市康达律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　2021年5月29日

　　证券代码：603268         证券简称：松发股份        公告编号：2021临-028

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　关于选举公司董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举卢堃先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完 成法定代表人变更的工商登记备案手续。

　　卢堃先生简历如下：

　　卢堃，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广发银行大连分行公司银行部副总经理、渤海支行行长、瓦房店支行行长，大连长兴岛经济区党工委委员、管委会副主任（挂职锻炼）。现任恒力集团有限公司副总经理，公司董事长。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2021年5月28日

　　证券代码：603268         证券简称：松发股份        公告编号：2021临-029

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议会议通知和材料已于2021年5月25日以书面文件、电子邮件方式通知了全体董事及列席人员，会议于2021年5月28日下午16:00在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事林道藩先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）《关于选举公司董事长的议案》

　　由全体董事投票表决，选举卢堃先生为公司董事长。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（二）《关于增补董事会发展战略委员会委员及选举主任委员的议案》

　　由于原发展战略委员会主任委员徐鸣镝先生已离职，公司董事会发展战略委员会委员空缺一席，现拟增补董事卢堃先生为第四届董事会发展战略委员会委员，并选任其为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2021年5月28日

　　附：卢堃先生简历

　　卢堃，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广发银行大连分行公司银行部副总经理、渤海支行行长、瓦房店支行行长，大连长兴岛经济区党工委委员、管委会副主任（挂职锻炼）。现任恒力集团有限公司副总经理，公司董事长。