深圳高速公路股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600548        股票简称：深高速        公告编号：临2021-040

　　债券代码：163300        债券简称：20深高01

　　债券代码：175271        债券简称：G20深高1

　　债券代码：175979        债券简称：G21深高1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一) 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”、“本集团”、“集团”）第九届董事会第五次会议于2021年5月28日（星期五）以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

　　(二) 会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2021年5月21日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2021年5月21日。

　　(三) 会议应到董事11人，出席及委托出席董事11人，其中董事胡伟、廖湘文、戴敬明、李晓艳、陈海珊和独立董事白华、缪军和徐华翔均亲自出席了本次会议；董事王增金和文亮因公务未能亲自出席本次会议，已分别委托董事胡伟和廖湘文代为出席并表决；独立董事李飞龙因公务未能亲自出席本次会议，已委托独立董事白华代为出席并表决。

　　(四) 监事王超、叶辉晖以及本公司部分高级管理人员列席了会议。

　　(五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长胡伟主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

　　(一) 审议通过关于开展外环三期项目前期工作及先行段施工、监理工作的议案。

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　(二) 审议通过关于制定公司2021年-2023年股东回报规划的议案。

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　《深圳高速公路股份有限公司2021年-2023年股东回报规划》全文已与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，并可于本公司网站（www.sz-expressway.com）查阅及下载。独立董事对本项议案出具了独立意见。

　　(三) 审议通过关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案。

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　同意本公司召开2021年第一次临时股东大会，以审议有关2021年-2023年股东回报规划议案；并同意授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间、适时发出股东大会通知，以及在必要的情况下按照有关法律法规和规章制度的规定增加或减少股东大会审议事项、推迟或取消股东大会。

　　上述第（二）项议案的有关事项需提交本公司股东大会审议，有关股东大会的通知将另行公告。

　　特此公告

　　深圳高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月28日

　　证券代码：600548        证券简称：深高速      公告编号：临2021-041

　　债券代码：163300        债券简称：20深高01

　　债券代码：175271        债券简称：G20深高1

　　债券代码：175979        债券简称：G21深高1

　　深圳高速公路股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第九届监事会第四次会议于2021年5月28日（星期五）上午以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

　　（二）会议通知及相应的会议材料于2021年5月21日以电子邮件或专人送达方式发送。

　　（三）会议应到监事3人，出席及委托出席监事3人，监事王超、叶辉晖亲自出席了会议；监事林继童因个人事务原因未出席本次会议，已委托监事王超代为出席并表决。

　　（四）公司证券事务代表列席了本次会议。

　　（五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席林继童授权监事王超主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

　　（一）审查通过关于制定公司2021年-2023年股东回报规划的议案。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为，上述审查事项中未发现存在违反《公司法》、《证券法》等相关规定的情形。相关董事会会议的召集、召开和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现内幕交易，未发现交易存在损害公司、股东和员工利益的情形。

　　特此公告

　　深圳高速公路股份有限公司

　　监事会

　　2021年5月28日