唐山三孚硅业股份有限公司 关于召开2021年第二次临时 股东大会的通知

　　证券代码：603938        证券简称：三孚股份       公告编号：2021-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年6月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月16日   13点 30分

　　召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公室三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月16日

　　至2021年6月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2021年5月28日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。相关公告于2021年5月29日刊登在《证券日报》及上海证券交易所网站上。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和股东账户卡办理登记手续；

　　（二）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

　　（三）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（四）登记时间：2021年6月15日（上午9:00-11:30；下午2:00-5:00）。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系电话：0315-5656180

　　传    真：0315-5658263

　　联 系 人：刘默洋

　　（二）现场与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2021年5月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　唐山三孚硅业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月16日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603938         证券简称：三孚股份         公告编号：2021-031

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年5月28日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事会经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2021年5月28日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

　　鉴于公司董事、副总经理兼董事会秘书么大伟先生申请辞去公司董事、副总经理兼董事会秘书职务及公司董事会薪酬和考核委员会相应职务。经公司董事会提名及董事会提名委员会审核，同意提名刘嵚先生为公司非独立董事候选人，并在选举为董事后担任第四届董事会薪酬和考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-032）。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任刘嵚先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于聘任公司高级管理人员及变更董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-033）。

　　（三） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任刘默洋女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任之日起至公司第四届董事会届满为止。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于聘任公司高级管理人员及变更董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-033）。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　鉴于公司原证券事务代表刘默洋女士因工作变动原因不再担任证券事务代表职务，同意聘任张艳红女士为公司新的证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于聘任公司高级管理人员及变更董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-033）。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　（五）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2021年6月16日13:30在公司办公楼三层会议室召开2021年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-034）。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2021年05月29日

　　证券代码：603938         证券简称：三孚股份        公告编号：2021-032

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　关于董事辞职及补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于董事辞职

　　唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理兼董事会秘书么大伟先生递交的辞职报告。么大伟先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理兼董事会秘书职务及公司董事会薪酬和考核委员会相应职务。么大伟先生辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》等相关规定，么大伟先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司正常生产经营。么大伟先生的辞职报告自送达董事会时生效。

　　截至本公告披露日，么大伟先生持有公司股份93,410股，占公司总股本的0.048%。么大伟先生将继续严格遵守相关规定和承诺对所持股份进行管理。么大伟先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对么大伟先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于董事补选

　　2021年5月28日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司董事会提名及董事会提名委员会审核，同意提名刘嵚先生为公司非独立董事候选人（简历附后），并在选举为董事后担任第四届董事会薪酬和考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。公司独立董事对本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见。本次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2021年05月29日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　刘嵚，男，1982年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年7月至今任武汉市思域投资咨询有限公司执行董事兼总经理；2015年8月至今任北京梦想天地虚拟技术有限公司执行董事；2019年3月至今任公司控股子公司唐山三孚新材料有限公司董事长、总经理；2020年7月至今任公司控股孙公司天津三孚新材料科技有限公司执行董事、总经理。

　　证券代码：603938         证券简称：三孚股份        公告编号：2021-033

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员

　　及变更董事会秘书、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职情况

　　唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理兼董事会秘书么大伟先生递交的辞职报告。么大伟先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理兼董事会秘书职务及公司董事会薪酬和考核委员会相应职务。么大伟先生辞职后将不再担任公司任何职务。

　　截至本公告披露日，么大伟先生持有公司股份93,410股，占公司总股本的0.048%。么大伟先生将继续严格遵守相关规定和承诺对所持股份进行管理。么大伟先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对么大伟先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、 公司高级管理人员聘任情况

　　2021年5月28日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任刘嵚先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

　　三、公司董事会秘书聘任情况

　　2021年5月28日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘默洋女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会聘任之日起至公司第四届董事会届满为止。刘默洋女士已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将刘默洋女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所未提出异议。

　　公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。

　　公司董事会秘书刘默洋女士的联系方式如下：

　　联系地址：河北省唐山市南堡开发区希望路512号

　　电话：0315-5656180

　　传真：0315-5658263

　　电子信箱：liumoyang@tssunfar.com

　　四、公司变更证券事务代表情况

　　公司原证券事务代表刘默洋女士因工作变动原因不再担任证券事务代表职务。公司于2021年5月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，决定聘任张艳红女士为公司新的证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。张艳红女士尚未取得董事会秘书资格证书，将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训。

　　公司证券事务代表张艳红女士的联系方式如下：

　　联系地址：河北省唐山市南堡开发区希望路512号

　　电话：0315-5656180

　　传真：0315-5658263

　　电子信箱：zhangyanhong@tssunfar.com

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2021年05月29日

　　附件：简历

　　（1） 刘嵚，男，1982年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年7月至今任武汉市思域投资咨询有限公司执行董事兼总经理；2015年8月至今任北京梦想天地虚拟技术有限公司执行董事；2019年3月至今任公司控股子公司唐山三孚新材料有限公司董事长、总经理；2020年7月至今任公司控股孙公司天津三孚新材料科技有限公司执行董事、总经理。

　　刘嵚与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（2）刘默洋，女，1983年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任公司人事企管部副部长、证券部副部长、证券部部长、证券事务代表。

　　刘默洋与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（3）张艳红，女，1990年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任公司财务部职员、财务部副科长。

　　张艳红与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。