振德医疗用品股份有限公司 2021年第一次职工代表大会会议决议公告

　　证券代码：603301       证券简称：振德医疗      公告编号：2021-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月27日召开2021年第一次职工代表大会，就公司拟实施的第一期员工持股计划征求公司职工代表意见，本次会议应到会职工代表119人，实到119人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《振德医疗用品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规和规范性文件的有关规定，会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。

　　公司召开的本次职工代表大会会议已就拟实施的员工持股计划事宜充分征求员工意见，经全体与会职工代表民主讨论，做出如下决议：

　　一、审议通过《关于<振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　　公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要是公司依据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定的，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，促进公司长期、持续、稳定、健康发展，吸引和保留公司中高级管理人员、核心技术（业务）骨干人员，健全公司长效激励与约束机制，进一步完善公司治理结构，充分调动员工积极性、提高凝聚力、激发发展活力、提高公司竞争力。经与会职工代表表决，一致同意公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关内容。

　　《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要尚需经公司股东大会审议通过方可实施。

　　二、审议并通过了《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

　　公司《第一期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。经与会职工代表表决，一致同意《第一期员工持股计划管理办法》的相关内容。

　　《第一期员工持股计划管理办法》尚需经公司股东大会审议通过方可实施。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月29日