亿嘉和科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603666          证券简称：亿嘉和         公告编号：2021-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长朱付云女士担任本次股东大会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席2人，董事姜杰、许春山、兰新力及独立董事武常岐、黄建伟、毛义强因其他工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事赵伟、曹雨麒因其他工作原因未能出席本次会议；

　　3、 公司副总经理兼董事会秘书王少劼列席本次会议；公司副总经理严宝祥、郝俊华、王新建及财务总监王立杰列席本次会议，副总经理卢君、金锐因其他工作原因未能列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称《关于2020年度董事薪酬的议案》

　　6.01议案名称：关于董事长朱付云女士2020年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.02议案名称：关于董事姜杰先生2020年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.03议案名称：关于董事许春山先生2020年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.04议案名称：关于董事兰新力先生2020年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.05议案名称：关于独立董事2020年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于2020年度监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　朱付云女士回避表决议案6.01。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：聂梦龙、周赛

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　亿嘉和科技股份有限公司

　　2021年5月29日