江苏省新能源开发股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告

　　证券代码：603693          证券简称：江苏新能         公告编号：2021-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事耿强先生、熊源泉先生的书面辞职报告。因耿强先生、熊源泉先生连续担任公司独立董事已达六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关规定，特申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去在公司董事会专门委员会中担任的全部职务。

　　鉴于耿强先生、熊源泉先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于董事总数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《江苏省新能源开发股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，两位独立董事的辞职报告将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，耿强先生、熊源泉先生将继续履行其独立董事及在董事会专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

　　耿强先生、熊源泉先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会委员期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。公司董事会对耿强先生、熊源泉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　江苏省新能源开发股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月29日