嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688089        证券简称：嘉必优        公告编号：2021-028

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年5月28日

　　（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖高新区未来科技城新能源研究院大楼三楼G3-A05会议室。

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长易德伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事段兰春、韩冰、许晓冰、刘绍林以通讯方式参与会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，其中监事姚建铭、薛磊以通讯方式参与；

　　3、 公司董事会秘书出席现场会议，其他高级管理人员和北京中伦律师事务所律师韩公望列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《公司2020年年度报告及其摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于《公司2020年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于《公司2021年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2020年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司收购中科光谷少数股东股权暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订公司各项制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所

　　律师：韩公望

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会

　　2021年5月29日