武汉三特索道集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次临时会议 决议公告

　　证券代码：002159           证券简称：三特索道            公告编号：2021-31

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次临时会议通知于2021年5月25日以短信、电子邮件、书面送达的形式发出，会议于2021年5月28日以通讯方式召开。会议由董事长张泉先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

　　一、审议通过公司《关于调整标的公司业绩承诺方案的议案》。

　　公司于2019年8月收购武汉龙巢东湖海洋公园有限公司（以下简称“标的公司”）80%的股权，并与业绩承诺方武汉卡沃旅游发展有限公司、武汉花马红旅游产业有限公司签订了《武汉龙巢东湖海洋公园有限公司股权转让之业绩承诺协议》（以下简称《业绩承诺协议》）。

　　董事会认为：鉴于标的公司未实现2020年度业绩承诺相关要求系因不可抗力导致，同意公司将《业绩承诺协议》约定的业绩承诺期限往后顺延一年，即：

　　1、 原业绩承诺期限为2020、2021、2022三个连续会计年度，现调整为2021、2022、2023三个连续会计年度。

　　2、 原业绩承诺金额为2020年度、2021年度、2022年度实现的净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于2,780万元、3,440万元、4,280万元，三年累计净利润不低于10,500万元，现调整为2021年度、2022年度、2023年度实现的净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于2,780万元、3,440万元、4,280万元，三年累计净利润不低于10,500万元。

　　3、 《业绩承诺协议》其他条款不变。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权管理层与业绩承诺方依照上述调整方案签订相关协议。

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于调整标的公司业绩承诺方案的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、 审议通过公司《关于为全资子公司珠海景山三特索道有限公司向银行借款提供担保的议案》。

　　同意公司全资子公司珠海景山三特索道有限公司向珠海农村商业银行股份有限公司明珠支行申请八年期综合授信，总额为人民币4,800万元整；批准公司对该笔授信及利息和其他相关费用提供连带责任担保，保证期限自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务履行期限届满之日起三年内（具体约定以签订的担保合同为准），并授权公司经营层在上述担保额度内签署有关的合同、协议等法律文件。

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于为全资子公司珠海景山三特索道有限公司向银行借款提供担保的公告》。

　　三、 审议通过公司《关于为全资子公司杭州千岛湖索道有限公司向银行借款提供担保的议案》。

　　同意公司全资子公司杭州千岛湖索道有限公司向中国银行股份有限公司淳安支行申请一年期综合授信，总额为人民币500万元整；批准公司对该笔授信及利息和其他相关费用提供连带责任担保，保证期限自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务履行期限届满之日起三年内（具体约定以签订的担保合同为准），并授权公司经营层在上述担保额度内签署有关的合同、协议等法律文件。

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于为全资子公司杭州千岛湖索道有限公司向银行借款提供担保的公告》。

　　四、 审议通过公司《关于增加杭州千岛湖三特旅业有限公司注册资本的议案》。

　　同意对公司全资子公司杭州千岛湖三特旅业有限公司增加注册资本1亿元人民币。增加注册资本后，杭州千岛湖三特旅业有限公司注册资本由500万元人民币变更为10,500万元人民币。

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　五、 审议通过公司《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》。

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　修订后的《武汉三特索道集团股份有限公司信息披露事务管理制度》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、 审议通过公司《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》。

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　修订后的《武汉三特索道集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、 审议通过公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　同意公司于2021年6月16日召开2021年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年5月29日

　　证券代码：002159            证券简称：三特索道             公告编号：2021-32

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　第十届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议通知于2021年5月25日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2021年5月28日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由邓勇监事长主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次监事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会监事审议，会议对以下议案作出决议：

　　审议通过公司《关于调整标的公司业绩承诺方案的议案》。

　　经审核，监事会认为：武汉龙巢东湖海洋公园有限公司（以下简称“标的公司”）未实现2020年度业绩承诺，系由疫情引发的不可抗力所致,调整业绩承诺尊重了客观事实，变更方案合法合规；本次调整业绩承诺的程序符合相关规定；调整业绩承诺可以更好地促进标的公司做好疫后经营管理，有利于上市公司长远发展，有利于保障上市公司及全体股东利益。

　　同意3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审批。

　　详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于调整标的公司业绩承诺方案的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　监   事   会

　　2021年5月29日

　　证券代码：002159           证券简称：三特索道            公告编号：2021-33

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　关于调整标的公司业绩承诺方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日召开第十一届董事会第十二次临时会议、第十届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调整标的公司业绩承诺方案的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审批，董事会提请股东大会授权管理层与业绩承诺方依照调整方案签订相关协议。现将有关情况公告如下：

　　一、 原业绩承诺情况

　　公司于2019年8月就收购武汉龙巢东湖海洋公园有限公司（以下简称“海洋公园”或“标的公司”）80%股权事宜与交易对手方武汉卡沃旅游发展有限公司（以下简称“卡沃旅游”）、武汉花马红旅游产业有限公司（以下简称“花马红”）签订了《武汉龙巢东湖海洋公园有限公司股权转让协议》及《武汉龙巢东湖海洋公园有限公司股权转让之业绩承诺协议》（以下简称《业绩承诺协议》）。

　　1、 原业绩承诺内容

　　（1）业绩承诺主体：卡沃旅游、花马红（以下简称“承诺方”）

　　（2）业绩承诺期限：2020年度、2021年度、2022年度连续三个会计年度。

　　（3）业绩承诺金额：2020年度、2021年度、2022年度实现的净利润（扣非净利润）分别不低于2,780万元、3,440万元和4,280万元，三年累计承诺净利润不低于10,500万元。

　　2、 业绩承诺完成情况

　　2020年1月以来，全国爆发新型冠状病毒疫情，海洋公园位于本次疫情的中心武汉市。为积极应对疫情防控，海洋公园自2020年1月闭园停业，直至2020年6月才全面恢复经营，经营受到严重影响，从而未完成2020年度业绩承诺相关要求。其2020年度业绩实现情况为：

　　注：业绩承诺金额与实现金额均为海洋公园个别报表层面扣除非经常性损益后的净利润。海洋公园2020年度业绩实现金额数据经年审会计师审计。

　　二、 业绩承诺调整方案

　　经与业绩承诺方协商，拟将《业绩承诺协议》约定的业绩承诺期限向后顺延一年，即：

　　1、 原业绩承诺期限为2020、2021、2022三个连续会计年度，现调整为2021、2022、2023三个连续会计年度。

　　2、 原业绩承诺金额为2020年度、2021年度、2022年度实现的净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于2,780万元、3,440万元、4,280万元，三年累计净利润不低于10,500万元，现调整为2021年度、2022年度、2023年度实现的净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于2,780万元、3,440万元、4,280万元，三年累计净利润不低于10,500万元。

　　3、 《业绩承诺协议》其他条款不变。

　　三、 董事会意见

　　董事会认为：鉴于标的公司未实现2020年度业绩承诺相关要求系因不可抗力导致，同意公司拟订的业绩承诺调整方案，将《业绩承诺协议》约定的业绩承诺期限向后顺延一年。

　　四、 独立董事意见

　　独立董事认为：本次调整业绩承诺是客观上受疫情影响而做出的调整。鉴于疫情对旅游行业带来的冲击难以避免，适当调整标的公司业绩承诺，有利于维护交易公平。本次调整业绩承诺程序合法合规。我们对此事项无异议，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。

　　五、 监事会意见

　　经审核，监事会认为：标的公司未实现2020年度业绩承诺，系由疫情引发的不可抗力所致,调整业绩承诺尊重了客观事实，变更方案合法合规；本次调整业绩承诺的程序符合相关规定；调整业绩承诺可以更好地促进标的公司做好疫后经营管理，有利于上市公司长远发展，有利于保障上市公司及全体股东利益。

　　六、 备查文件

　　1、 武汉三特索道集团股份有限公司第十一届董事会第十二次临时会议决议；

　　2、 武汉三特索道集团股份有限公司第十届监事会第八次会议决议；

　　3、 武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于调整标的公司业绩承诺方案事项的独立意见。

　　特此公告。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年5月29日

　　证券代码：002159              证券简称：三特索道            公告编号：2021-34

　　武汉三特索道集团股份有限公司关于

　　为全资子公司珠海景山三特索道有限公司向银行借款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　珠海景山三特索道有限公司（以下简称“珠海索道公司”）为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

　　为满足经营需要，珠海索道公司拟向珠海农村商业银行股份有限公司明珠支行申请八年期综合授信，总额为人民币4,800万元整。根据银行要求，公司为上述借款及利息和其他相关费用提供连带责任保证担保。

　　2021年5月28日，公司第十一届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于为全资子公司珠海景山三特索道有限公司向银行借款提供担保的议案》，全体董事一致同意该项议案，并授权公司经营层在上述担保额度内签署有关的合同、协议等法律文件。

　　本次担保不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》公司章程及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次担保在董事会审批权限范围内。

　　二、被担保人基本情况

　　1. 被担保人名称：珠海景山三特索道有限公司

　　2. 成立时间：2002年9月26日

　　3. 住所：珠海市吉大海滨北路景山公园内

　　4. 法定代表人：舒本道

　　5. 注册资本：2000万元人民币

　　6. 一般经营项目：索道、滑道及相应设施的建设和经营管理，配套旅游纪念品的销售业务（仅限在三特索道景区内经营）。茶艺；定型包装食品的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7. 珠海索道公司最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：人民币万元

　　注1：上表2020年度财务数据经审计，2021年1—3月财务数据未经审计。

　　注2：珠海索道公司配合珠海市政府“城市阳台项目”建设，于2019年9月全面停业改造，故以上时间段内无营业收入。

　　注3：本表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异为四舍五入所造成。

　　8. 股权结构及关联关系说明：珠海索道公司为公司全资子公司，珠海索道公司与公司不存在其他关联关系。

　　9. 最新信用等级状况：珠海索道公司信用状况良好，无外部评级。

　　10. 或有事项：珠海索道公司不存在担保、抵押的情况，亦不存在诉讼及仲裁事项。

　　11. 经查询，珠海索道公司不属于失信被执行人。

　　三、担保的主要内容

　　1. 担保方式：连带责任保证担保

　　2. 担保范围：本金4,800万元及利息和相关费用

　　3. 担保期间：借款期限届满之日起三年

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的具体内容将由公司及珠海索道公司与银行共同协商后确定。

　　四、董事会意见

　　1. 珠海索道公司系公司全资子公司，本次担保事项属于对合并报表范围内的子公司提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　2. 珠海索道公司本次借款是为了满足项目投资需要，其自行融资有助于减轻公司融资负担。公司为珠海索道公司提供担保，主要是为了支持全资子公司业务顺利开展，进一步提高经营效益。

　　3. 本次被担保人为公司全资子公司，该子公司经营稳定，资产状况良好，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险总体可控。

　　4. 本次担保事项无反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的情况

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为33,800万元，占公司最近一期经审计净资产的23.38%；公司及控股子公司对外担保总余额为19,000万元，占公司最近一期经审计净资产的13.14%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为9,000万元，占公司最近一期经审计净资产的6.22%。

　　截至公告日，公司对外担保余额未发生逾期，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情况。

　　特此公告。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年5月29日

　　证券代码：002159         证券简称：三特索道         公告编号：2021-35

　　武汉三特索道集团股份有限公司关于

　　为全资子公司杭州千岛湖索道有限公司

　　向银行借款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　杭州千岛湖索道有限公司（以下简称“千岛湖索道公司”）为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，为满足经营需要，拟向中国银行股份有限公司淳安支行申请一年期综合授信，总额为人民币500万元整。根据银行要求，本次授信需要公司对该笔授信及利息和其他相关费用提供连带责任保证。

　　2021年5月28日，公司第十一届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于为全资子公司杭州千岛湖索道有限公司向银行借款提供担保的议案》，全体董事一致同意该项议案，并授权公司经营层在上述担保额度内签署有关的合同、协议等法律文件。

　　本次担保不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程以及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次担保在董事会审批权限范围内。

　　二、被担保人基本情况

　　1.名称：杭州千岛湖索道有限公司

　　2.成立时间：1999年9月10日

　　3.法定代表人：李斌

　　4.注册地址：淳安县千岛湖镇新安南路16号

　　5.注册资本：1500万元人民币

　　6.经营范围：千岛湖索道客运（在有效期内方可经营）及配套开发服务

　　7.千岛湖索道公司最近一年又一期主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　注1：上表2020年度财务数据经审计，2021年1-3月财务数据未经审计。

　　注2：本表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异为四舍五入所造成。

　　8.股权结构及关联关系说明：千岛湖索道公司为公司全资子公司，与公司不存在其他关联关系。

　　9.最新信用等级情况：千岛湖索道公司信用状况良好，无外部评级。

　　10.或有事项：除为公司资产支持专项计划提供担保外，千岛湖索道公司不存在其他担保、抵押的情况，亦不存在诉讼及仲裁事项。

　　11.经查询，千岛湖索道公司不属于失信被执行人。

　　三、担保的主要内容

　　1.担保方式：连带责任保证担保

　　2.担保范围：本金500万元及利息和相关费用

　　3.担保期间：借款期限届满之日起三年

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由公司、千岛湖索道公司与银行共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　1. 千岛湖索道公司系公司全资子公司，本次担保事项属于对合并报表范围内的子公司提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　2. 千岛湖索道公司本次借款是为了满足项目投资需要，其自行融资有助于减轻公司融资负担。公司为千岛湖索道公司提供担保，主要是为了支持全资子公司业务顺利开展，进一步提高经营效益。

　　3. 本次被担保人为公司全资子公司，该子公司经营稳定，资产状况良好，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险总体可控。

　　4. 本次担保事项无反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的情况

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为34,300万元，占公司最近一期经审计净资产的23.72%；公司及控股子公司对外担保总余额为19,000万元，占公司最近一期经审计净资产的13.14%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为9,000万元，占公司最近一期经审计净资产的6.22%。

　　公司对外担保余额未逾期，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　　特此公告。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年5月29日

　　证券代码：002159            证券简称：三特索道           公告编号：2021-36

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、本次召开2021年第二次临时股东大会的提案经公司第十一届董事会第十二次临时会议、第十届监事会第八次会议审议通过，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为2021年6月16日（星期三）15:30。

　　网络投票时间为2021年6月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年6月16日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月16日9:15—15:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年6月10日（星期四）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　议案：《关于调整标的公司业绩承诺方案的议案》。

　　上述提案已经公司第十一届董事会第十二次临时会议、第十届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2021年5月29日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于调整标的公司业绩承诺方案的公告》等相关公告。

　　本次提案属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　四、会议登记等事项

　　出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。

　　（一）会议登记所需材料：

　　1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡复印件办理登记手续；

　　2、自然人股东应持本人身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件、身份证复印件办理登记手续；

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在2021年6月15日（星期二）17:00前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。

　　（二）登记地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋武汉三特索道集团股份有限公司董秘处。

　　（三）登记时间：2021年6月15日9:00—12:00、14:00—17:00。

　　（四）其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：孟妍  刘雯

　　联系电话：027—87341810；027—87341812

　　传真：027—87341811

　　联系邮箱：sante002159@126.com

　　通讯地址：武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋董事会秘书处

　　邮编：430073

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见本通知附件三。

　　六、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第十二次临时会议决议；

　　2、公司第十届监事会第八次会议决议。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年5月29日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权：

　　委托人姓名（名称）：                 受托人姓名：

　　委托人身份证号码：                   受托人身份证号码：

　　委托人持股数量及性质：               受托人签字（盖章）：

　　委托人股东账号：                     委托书有效期限：

　　委托人签名（盖章）：                 受托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章；委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意志投票表决。

　　附件二：

　　股东参会登记表

　　年    月    日

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362159

　　2、投票简称：三特投票

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月16日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月16日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。