上海永冠众诚新材料科技（集团）股份 有限公司关于为子公司提供担保的公告

　　证券代码：603681         股票简称：永冠新材         编号：2021-053

　　转债代码：113612         转债简称：永冠转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：上海永冠众诚新材科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江西永冠科技发展有限公司（以下简称“江西永冠”）。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江西永冠担保的额度为人民币25,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为江西永冠提供的担保余额为35,673.88万元（含本次）。

　　● 本次担保是否有反担保：否。

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为支持全资子公司江西永冠的业务发展，根据其经营业务实际需要，江西永冠向中国进出口银行江西分行支行申请人民币25,000万元流动资金借款（出口卖方信贷）。公司为其流动资金借款提供连带责任保证担保。同时，公司实际控制人吕新民先生为江西永冠此次申请流动资金借款提供连带责任保证担保，其配偶郭雪燕女士同意以与吕新民先生的夫妻共同财产承担保证合同项下的担保责任，该担保不收取公司及江西永冠任何担保费用，也不需要提供反担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，本担保事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　公司分别于2021年4月26日、2021年5月18日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度对外担保预计的议案》，同意公司2021年度为全资子公司提供总额不超过180,000万元的担保额度，授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2021年4月27日在指定信息披露媒体上披露的《关于2021度对外担保预计的公告》（公告编号：2021-034）。本担保事项在授权范围内，无需再经董事会或股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：江西永冠科技发展有限公司

　　成立时间：2012年3月14日；

　　注册资本：13,200万元人民币；

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

　　法定代表人：吴毓成；

　　主要股东：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司持股100%；

　　经营范围：胶粘制品、胶带原纸、胶带纱布生产、加工、销售；经营本企业自产产品的出口业务、原辅材料的进口业务；包装装潢印刷；橡胶制品、塑料制品、玻璃纤维及制品制造、销售；第一、二类医疗器械生产及进出口业务；劳保用品生产及进出口业务；民用（非医用）口罩生产及进出口业务；熔喷布生产及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　注册地址：江西省抚州市东乡区经济开发区渊山岗工业园；

　　最近一年又一期的财务状况：

　　单位：人民币万元

　　注：上述2020年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-3月财务数据未经审计。

　　三、保证合同的主要内容

　　1、保证金额：25,000万元人民币

　　2、保证方式：连带责任保证

　　3、保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起三年。

　　4、保证范围：主合同项下所发生的全部债务，包括本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、手续费、电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；以及应支付的任何其他款项。

　　四、董事会意见

　　公司为子公司提供银行融资、债务担保等担保事项。各项银行贷款及债务担保均为日常经营所需，在公司可控范围之内，不会损害公司利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保全部为与子公司间相互提供担保，无对公司及子公司以外的任何组织或个人提供担保的情形，无逾期对外担保的情形。公司对子公司累计担保总额为190,673.88万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为122.47%。

　　特此公告。

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

　　二二一年五月三十一日