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名臣健康用品股份有限公司关于部分董事、高管减持计划实施完成的公告

　　证券代码：002919 证券简称：名臣健康公告编号：2021-032

　　公司董事、高管林典希保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　一、减持计划实施情况

　　名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年4月15日对公司董事许绍壁，公司董事、高管彭小青、林典希及公司高管陈东松的股份减持计划（以下简称“本次减持”）进行了预披露。详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分董事、高管股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2021-010）。

　　近日，公司收到董事、高管林典希出具的《关于减持股份进展情况的告知函》，截至本公告披露日，董事、高管林典希股份减持计划实施完成。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次减持计划实施结果的有关情况公告如下：

　　（一）股东减持股份情况

　　截至本公告日，董事、高管林典希股份减持计划实施完成，具体情况如下：

　　（二）股东本次减持前后持股情况

　　注：上述比例合计数误差系四舍五入造成。

　　（三）其他相关说明

　　1、上述股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系股东正常的减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。

　　2、本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的情况。

　　3、本次减持未违反预披露的减持意向、承诺及减持计划，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。本次减持计划，林典希已经实施完毕，其他股东尚未实施完毕。

　　4、公司将持续关注本次减持的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　二、备查文件

　　1、《关于减持股份进展情况的告知函》

　　特此公告。

　　名臣健康用品股份有限公司

　　董事会

　　二二一年五月二十八日

　　证券代码：002919 证券简称：名臣健康公告编号：2021-033

　　名臣健康用品股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月28日（星期五）下午13:30

　　（2）网络投票时间：2021年5月28日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（3）现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室。

　　（4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（5）会议召集人：公司董事会

　　（6）现场会议主持人：董事长陈勤发先生

　　（7）会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）出席会议的总体情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东及股东代理人共10人，代表公司股份数为75,939,895股，占公司股份总数的62.1766%。其中，出席本次股东大会的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5人，代表公司有表决权股份数为7,051,395股，占公司有表决权股份总数的5.7734%。

　　（2）现场会议出席情况：

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表有表决权的股份数为75,920,845股，占公司有表决权股份总数的62.1610%。

　　（3）网络投票情况：

　　通过网络投票的股东共1人，代表有表决权的股份数为19,050股，占公司有表决权股份总数的0.0156%。

　　3、其他人员出席或列席情况

　　公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京市君泽君（深圳）律师事务所执业律师列席本次股东大会。北京市君泽君（深圳）律师事务所执业律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

　　1、审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

　　本议案表决结果：同意75,939,895股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

　　3、审议通过《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》

　　4、审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

　　5、审议通过《关于<2021年度财务预算报告>的议案》

　　6、审议通过《关于<2020年度利润分配预案>的议案》

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意7,051,395股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　7、审议通过《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　8、审议通过《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　本议案表决结果：同意75,938,295股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9979%；反对1,600股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意7,049,795股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9773%；反对1,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0227%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　9、审议通过《关于2020年度关联方资金占用及担保情况的议案》

　　10、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　13、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　14、审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

　　会议以累积投票的方式选举陈建名先生、彭小青先生、陈东松先生、曾旭晟先生为公司第三届董事会非独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　14.01选举陈建名先生为第三届董事会非独立董事

　　表决结果：同意75,920,845股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9749%。