南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

　　证券代码：300826        证券简称：测绘股份        公告编号：2021-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书左都美先生的书面辞职申请。因工作岗位变动，左都美先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞去公司董事会秘书职务后，左都美先生将继续担任公司董事、副总经理等职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》等相关规定，左都美先生辞去公司董事会秘书职务的申请自送达公司董事会之日起生效。

　　左都美先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对左都美先生任职期间，在经营管理、规范运作和IPO上市期间所做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　截至本公告披露日，左都美先生持有公司股票135,057股，占公司总股本的0.1206%。辞去公司董事会秘书职务后，左都美先生仍将继续履行《南京市测绘勘察研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关承诺并遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规中有关上市公司董事、高级管理人员减持股份的要求。

　　公司于2021年5月31日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，同意聘任陈翀先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　陈翀先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前，陈翀先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2021年5月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　董事会秘书陈翀先生联系方式：

　　电话号码：025-84780620；

　　传真号码：025-84702416；

　　电子邮箱：chenchong@njcky.com

　　联系地址：南京市建邺区创意路88号。

　　拟任董事会秘书简历详见附件。

　　特此公告。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

　　2021年5月31日

　　附件：拟任董事会秘书简历

　　陈翀：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年2月出生，硕士研究生学历，注册会计师，注册税务师，公司财务总监。2005年5月至2008年12月，担任江苏众天信会计师事务所员工；2009年1月至2013年7月，担任致同会计师事务所（特殊普通合伙）员工；2013年8月至2016年2月，担任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资经理；2016年3月至2016年10月，担任九州证券股份有限公司高级项目经理；2016年11月至2017年2月，担任兴业证券股份有限公司高级项目经理；2017年3月至今，担任公司财务总监。

　　截至本公告披露日，陈翀未持有公司股份。陈翀与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司

　　独立董事关于第二届董事会

　　第七次会议相关事项的独立意见

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2021年5月31日在公司819会议室召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第二届董事会第七次会议相关会议资料、听取了有关人员汇报的基础上，本着实事求是的原则，对相关事项发表独立董事意见如下：

　　一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

　　1、经独立董事核查，本次公司聘任公司董事会秘书的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规范性文件的相关规定；

　　2、经审阅陈翀先生的个人履历等相关资料，未发现其具有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，任职资格符合担任公司高级管理人员的任职条件，具备担任公司高级管理人员所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。

　　因此，我们同意聘任陈翀先生为公司董事会秘书。

　　独立董事：

　　涂  勇：       杜培军：

　　陈良华：

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司

　　2021年5月31日

　　证券代码：300826        证券简称：测绘股份         公告编号:2021-057

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2021年5月26日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次董事会于2021年5月31日在公司会议室召开，本次会议采取现场和视频会议方式召开。

　　3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人。

　　4、本次董事会由卢祖飞先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

　　1、 审议并通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》

　　公司董事会经审议同意聘任陈翀为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司2021年5月31日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》和《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月31日