有研新材料股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

　　证券代码：600206          证券简称：有研新材          编号：2021-026

　　本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会近日收到财务总监赵彩霞女士和副总经理霍承松先生的书面辞职报告，赵彩霞女士因工作原因辞去公司财务总监职务，霍承松先生因工作原因辞去公司副总经理职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，赵彩霞女士和霍承松先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司董事会

　　2021年6月1日

　　证券代码：600206          证券简称：有研新材       公告编号：2021-027

　　有研新材料股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：有研新材料股份有限公司会议室（北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1601）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事王兴权先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，董事长熊柏青先生和独立董事邱洪生先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了现场会议；部分高管和见证律师列席了现场会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2020年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2020年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2020年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2020年年度报告全文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《2020年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《2021年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《2020年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《2020年度日常关联交易情况和预计2021年度日常关联交易情况的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　3、 关于选举监事的议案

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次大会议案5-13为对中小投资者单独计票的议案；

　　2、本次大会议案8为关联交易议案，公司控股股东有研科技集团有限公司回避表决，其持表决权股份数280,098,368股，回避表决股份数280,098,368股；

　　3、本次大会议案10为特别决议议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉达律师事务所

　　律师：林光明、殷湘洋

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的《有研新材料股份有限公司2020年年度股东大会决议》合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　有研新材料股份有限公司

　　2021年6月1日

　　证券代码：600206          证券简称：有研新材          编号：2021-032

　　有研新材料股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知和材料于2021年5月21日以书面方式发出。会议于2021年5月31日在有研新材料股份有限公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事刘显清先生主持。公司董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　同意选举刘显清先生为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自2021年5月31日起至2024年5月30日止。

　　监事会主席简历如下：

　　刘显清，男，1968年1月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。毕业于中国人民大学贸易经济专业，中南财经政法大学并获高级工商管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾任北京矿冶研究总院财务处处长，北京矿冶研究总院总会计师，北京矿冶科技集团有限公司总会计师，北矿磁材科技股份有限公司董事。现任有研科技集团有限公司总会计师，有研新材监事会主席。

　　表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司监事会

　　2021年6月1日

　　证券代码：600206          证券简称：有研新材          编号：2021-028

　　有研新材料股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知和材料于2021年5月21日以书面方式发出。会议于2021年5月31日在有研新材料股份有限公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事王兴权先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　选举王兴权先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自2021年5月31日起至2024年5月30日止。

　　董事长简历如下：

　　王兴权，男，1973年2月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于中国矿业大学（北京校区）机械设计及理论专业。曾任有研总院规划发展部副主任，有研亿金总经理，有研新材副总经理，有研新材党委书记。现任有研科技集团副总经理，有研新材董事、总经理，有研亿金董事长，有研稀土董事长，有研医疗执行董事，山东有研新材执行董事，山东有研国晶辉执行董事。

　　根据公司《章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，公司将依法办理公司法定代表人变更登记手续。

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

　　鉴于公司董事会已换届，根据《公司法》及《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会委员进行选举。公司第八届董事会专门委员会组成人员为：

　　（1）战略委员会：王兴权（召集人）、吴玲、曹磊、夏鹏、杨海；

　　（2）提名委员会：吴玲（召集人）、曹磊、夏鹏、李彦利、王兴权；

　　（3）审计委员会：曹磊（召集人）、吴玲、夏鹏、江轩、杨海；

　　（4）薪酬与考核委员会：夏鹏（召集人）、吴玲、曹磊、李彦利、王兴权。

　　各专业委员会委员任期与本届董事会任期一致，自2021年5月31日起至2024年5月30日止。

　　各专业委员会委员中吴玲女士、曹磊女士、夏鹏先生为独立董事，各专业委员会召集人由各专业委员会委员选举产生。

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任杨海先生为公司总经理，任期与公司本届董事会任期一致，自2021年5月31日起至2024年5月30日止。

　　总经理简历如下：

　　杨海，男， 1968年5月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于东南大学半导体物理与器件专业，中国人民大学工商管理专业。曾任有研硅股锗分厂副厂长，北京国晶辉副总经理，有研光电副总经理。现任有研新材党委书记、副总经理、董事会秘书，有研国晶辉执行董事、总经理，有研光电执行董事，有研稀土董事。

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任杨海先生为公司董事会秘书，任期与公司本届董事会任期一致，自2021年5月31日起至2024年5月30日止。

　　董事会秘书简历如下：

　　杨海，男， 1968年5月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于东南大学半导体物理与器件专业，中国人民大学工商管理专业。曾任有研硅股锗分厂副厂长，北京国晶辉副总经理，有研光电副总经理。现任有研新材党委书记、副总经理、董事会秘书，有研国晶辉执行董事、总经理，有研光电执行董事，有研稀土董事。

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监和总法律顾问的议案》

　　同意聘任于敦波先生、庞欣先生为公司副总经理，聘任杨阳女士为副总经理、财务总监，聘任汪雪艳女士为总法律顾问，任期与公司本届董事会任期一致，自2021年5月31日起至2024年5月30日止。

　　各高管简历如下：

　　于敦波，男， 1973年6月出生，中共党员，博士，正高级工程师，毕业于北京有色金属研究总院有色金属冶金专业。曾任有研稀土总经理助理、副总经理。现任有研新材副总经理，有研稀土董事、总经理，廊坊关西董事长，廊坊国嘉执行董事，有研亿金董事。

　　庞欣，男，1973年10月出生，中共党员，大学本科，毕业于北京兴华大学工商企业管理专业。曾任天津山口金属制品有限公司常务副总经理，天津全华时代科技发展有限公司总经理助理、运营总监，有研亿金生产总监。现任有研新材副总经理，有研亿金董事、总经理，北京翠铂林执行董事，有研稀土董事。

　　杨阳，女，1979年1月出生，中共党员，硕士，高级会计师，毕业于北京大学会计学专业。曾任有研总院加工事业部副主任，有研亿金财务总监，有研医疗副总经理兼财务总监。现任有研新材副总经理，有研医疗董事、总经理，北京博拓康泰执行董事，北京有润医疗执行董事，有研光电监事。

　　汪雪艳，女，1976年12月出生，中共党员，学士，高级经济师，毕业于武汉大学工商行政管理专业。曾任有研亿金总经理助理、董事会秘书。现任有研新材总法律顾问，总经理助理。

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任闫缓女士为公司证券事务代表，任期与公司本届董事会任期一致，自2021年5月31日起至2024年5月30日止。

　　证券事务代表简历如下：

　　闫缓，女，1990年10月出生，中共党员，硕士，中级工程师，人力资源师，毕业于中南大学冶金环境工程专业。现任有研新材证券事务办公室副主任，证券事务代表。已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司董事会

　　2021年6月1日

　　证券代码：600206          证券简称：有研新材          编号：2021-029

　　有研新材料股份有限公司

　　关于选举第八届董事会董事长的公告

　　本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日召开第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。选举王兴权先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自2021年5月31日起至2024年5月30日止。

　　董事长简历如下：

　　王兴权，男，1973年2月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于中国矿业大学（北京校区）机械设计及理论专业。曾任有研总院规划发展部副主任，有研亿金总经理，有研新材副总经理，有研新材党委书记。现任有研科技集团副总经理，有研新材董事、总经理，有研亿金董事长，有研稀土董事长，有研医疗执行董事，山东有研新材执行董事，山东有研国晶辉执行董事。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司董事会

　　2021年6月1日

　　证券代码：600206          证券简称：有研新材          编号：2021-030

　　有研新材料股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日召开第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总经理、财务总监和总法律顾问的议案》。

　　会议同意聘任杨海先生为公司总经理、董事会秘书，聘任于敦波先生、庞欣先生为公司副总经理，聘任杨阳女士为公司副总经理、财务总监，聘任汪雪艳女士为公司总法律顾问。公司高管任期与本届董事会任期一致，自2021年5月31日起至2024年5月30日止。

　　以上高级管理人员简历如下：

　　杨海，男， 1968年5月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于东南大学半导体物理与器件专业，中国人民大学工商管理专业。曾任有研硅股锗分厂副厂长，北京国晶辉副总经理，有研光电副总经理。现任有研新材党委书记、副总经理、董事会秘书，有研国晶辉执行董事、总经理，有研光电执行董事，有研稀土董事。

　　于敦波，男， 1973年6月出生，中共党员，博士，正高级工程师，毕业于北京有色金属研究总院有色金属冶金专业。曾任有研稀土总经理助理、副总经理。现任有研新材副总经理，有研稀土董事、总经理，廊坊关西董事长，廊坊国嘉执行董事，有研亿金董事。

　　庞欣，男，1973年10月出生，中共党员，大学本科，毕业于北京兴华大学工商企业管理专业。曾任天津山口金属制品有限公司常务副总经理，天津全华时代科技发展有限公司总经理助理、运营总监，有研亿金生产总监。现任有研新材副总经理，有研亿金董事、总经理，北京翠铂林执行董事，有研稀土董事。

　　杨阳，女，1979年1月出生，中共党员，硕士，高级会计师，毕业于北京大学会计学专业。曾任有研总院加工事业部副主任，有研亿金财务总监，有研医疗副总经理兼财务总监。现任有研新材副总经理，有研医疗董事、总经理，北京博拓康泰执行董事，北京有润医疗执行董事，有研光电监事。

　　汪雪艳，女，1976年12月出生，中共党员，学士，高级经济师，毕业于武汉大学工商行政管理专业。曾任有研亿金总经理助理、董事会秘书。现任有研新材总法律顾问，总经理助理。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司董事会

　　2021年6月1日

　　证券代码：600206         证券简称：有研新材          编号：2021-031

　　有研新材料股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日召开第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任闫缓女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自2021年5月31日起至2024年5月30日止。

　　证券事务代表简历如下：

　　闫缓，女，1990年10月出生，中共党员，硕士，中级工程师，人力资源师，毕业于中南大学冶金环境工程专业。现任有研新材证券事务办公室副主任，证券事务代表。已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月1日