温州意华接插件股份有限公司 关于全资子公司向控股股东 借款暨关联交易的公告

　　证券代码：002897            证券简称：意华股份           公告编号：2021-036

　　1、关于全资子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日召开的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，根据公司目前的融资状况及近期的资金需求，全资子公司乐清意华新能源科技有限公司（以下简称“意华新能源”）拟向控股股东意华控股集团有限公司（以下简称“意华控股”）借款不超过6,000万元，借款额度有效期为12个月，额度在有效期内可循环滚动使用，借款利率参照银行等金融机构同期对公司的贷款利率水平，由双方在签订借款协议时协商确定。

　　2、公司第三届董事会第二十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事陈献孟、方建斌、方建文、蔡胜才、蒋友安、朱松平在审议该议案时予以回避，本议案由非关联董事表决通过。交易金额在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

　　3、意华控股是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

　　4、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：意华控股集团有限公司

　　成立日期：2004年5月19日

　　法定代表人：方建文

　　注册资本：人民币9158万元

　　经营范围：塑料件、模具、特种劳动防护面罩、口罩、金属件制造、加工、销售（不含）；货物进出口，技术进出口；产品信息技术咨询。（另设分支机构经营场所：乐清市翁垟街道创新创业园区内（后盐、后桥村））（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动经营）

　　最近一期财务数据：总资产45160.27万元，净资产24860.60万元，2020年度营业收入29662.93万元，净利润2877.15万元。（以上财务数据未经审计）

　　（二）关联关系说明

　　意华控股集团是公司的控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　意华控股财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。

　　经在国家企业信用信息公示系统查询，意华控股不是失信被执行人。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次借款利率参照银行等金融机构同期对公司的贷款利率水平，本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　四、关联交易的主要内容

　　全资子公司意华新能源拟向控股股东借款不超过6,000万元，借款额度有效期为12个月，额度在有效期内可循环滚动使用，借款利率参照银行等金融机构同期对公司的贷款利率水平，由双方在签订借款协议时协商确定。借款用途为满足公司经营发展需求，公司无须为上述借款提供抵押或担保。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　本次借款系公司根据当前的融资状况及近期的资金需求而定，符合公司业务发展的实际需要，符合全体股东的利益。

　　本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

　　截至本公告披露日，公司与意华控股集团有限公司及所属单位累计已发生的各类关联交易的总金额为1,766.87万元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　我们认为，本次公司的全资子公司意华新能源向控股股东意华控股借款构成关联交易，该笔关联交易符合有关法律法规的要求，有助于支持全资子公司意华新能源的经营和业务发展，符合公司整体利益，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十一次审议，关联董事须回避表决。

　　（二）独立意见

　　本次关联交易事项系为满足公司全资子公司意华新能源业务发展的需要，保障意华新能源的正常有序运转，有利于支持公司业务发展，促进公司持续健康发展。本次关联交易遵循公平、公正的原则，符合商业惯例，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展；未影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，审议程序合法、有效。我们同意本次公司的全资子公司向控股股东借款事项。

　　八、备查文件

　　1、《第三届董事会第二十一次会议决议》

　　2、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》

　　3、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月1日

　　证券代码：002897            证券简称：意华股份           公告编号：2021-037

　　温州意华接插件股份有限公司

　　关于设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日召开的第三届董事会第二十一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立子公司的议案》，同意公司与自然人徐勇、赵海荣、季开良共同投资设立“浙江意迈智能科技有限公司”（暂定，以最终注册为准）。其中，公司拟以自有资金认缴出资510万元，持股比例为51%；自然人徐勇拟认缴出资350万元，持股比例为35%；自然人赵海荣拟认缴出资60万元，持股比例为6%；自然人季开良拟认缴出资80万元，持股比例为8%。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：

　　二、 拟投资设立子公司的基本情况（以工商行政管理部门最终核准为准）

　　注册名称：浙江意迈智能科技有限公司（暂定名）

　　注册地址：浙江省温州市乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号

　　法定代表人：方建文

　　注册资本：人民币1,000万元

　　股权结构：温州意华接插件股份有限公司持股51%、自然人徐勇持股35%、自然人赵海荣持股6%、自然人季开良持股8%

　　经营范围：智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；电子元器件制造；物联网设备制造；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；服务消费机器人销售；服务消费机器人制造；智能机器人的研发；电子产品销售；人工智能硬件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、交易对手方基本情况

　　徐勇，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：32062119******5115，住所：江苏省苏州市工业园区唯亭镇。

　　赵海荣，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：32062119******733X，住所：江苏省海安县南莫镇。

　　季开良，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：33032319******0417，住所：浙江省乐清市城南街道。

　　上述交易对手方与公司及公司目前持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权和债务、人员等方面均不存在任何关联关系；上述交易对手方不是失信被执行人。

　　四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　本次对外投资是公司基于未来整体发展战略考虑，通过有效整合各方的优势资源，从而拓展公司业务发展空间，加速公司的战略布局，对公司的长远发展具有积极意义。

　　本次对外投资设立控股子公司旨在通过投资各方的合作，发挥各自在资本、技术、管理、市场等方面的优势，将有助于为公司未来业绩增长带来新的驱动力，提升盈利能力，有利于提升公司综合竞争能力，促进公司持续健康发展，符合公司的发展战略和全体股东利益。

　　虽然本次对外投资是公司建立在充分论证和市场调研的基础上所作出的投资决策，但是控股子公司未来的发展能否达到预期目的和效果尚存在一定的不确定性。控股子公司将来可能在经营过程中面临一定的市场风险、政策风险、管理运营风险、财务风险等各项经营风险，公司将加强对控股子公司的管理，努力规避各项经营风险，促使控股子公司尽快发挥效益以取得良好的投资回报。

　　五、备查文件

　　1、《第三届董事会第二十一次会议决议》

　　2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月1日

　　证券代码：002897            证券简称：意华股份            公告编号：2021-035

　　温州意华接插件股份有限公司第三届

　　董事会第二十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2021年5月31日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的会议通知已于2021年5月24日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、 审议通过《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

　　因全资子公司乐清意华新能源科技有限公司经营发展需求，拟向控股股东意华控股集团有限公司借款不超过6,000万元，借款额度有效期为12个月，额度在有效期内可循环滚动使用，借款利率参照银行等金融机构同期对公司的贷款利率水平，由双方在签订借款协议时协商确定。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　关联董事陈献孟、方建文、方建斌、蒋友安、蔡胜才、朱松平回避了表决。

　　《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于设立子公司的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《关于设立子公司的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《第三届董事会第二十一次会议决议》

　　2、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》

　　3、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月1日