中国国际航空股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：601111　 　　  　　     股票简称：中国国航　 　　  　　   公告编号：2021-019

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料于2021年5月28日以电子邮件的方式发出。本次会议于2021年5月31日以书面议案方式召开。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）关于提名马崇贤先生为董事候选人和聘任为公司总裁的议案

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票，表决结果：通过。

　　经公司董事会管理人员培养及薪酬委员会提议，同意提名马崇贤先生为董事候选人，同意聘任马崇贤先生为公司总裁，同时不再担任副总裁职务。同意将选举马崇贤先生为董事的议案提交股东大会审议。马崇贤先生担任公司副董事长职务，将在股东大会选举为公司董事后生效。

　　（二）关于成立华南营销中心的议案

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票，表决结果：通过。

　　批准成立华南营销中心，并授权经理层办理与成立华南营销中心相关的工商登记等事宜。

　　（三）关于提议召开股东大会的议案

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票，表决结果：通过。

　　同意召开公司2021年第一次临时股东大会，并由董事会办公室具体负责筹备股东大会的有关事宜。

　　特此公告。

　　中国国际航空股份有限公司

　　董事会

　　中国北京，二二一年五月三十一日

　　证券代码：601111　　  　　     股票简称：中国国航　　 　 　   公告编号：2021-020

　　中国国际航空股份有限公司

　　关于聘任公司总裁及提名董事的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于提名马崇贤先生为董事候选人和聘任为公司总裁的议案》。经公司董事管理人员培养及薪酬委员会提名及审查通过，董事会同意聘任马崇贤先生为公司总裁。

　　经审议，董事会提名马崇贤先生为董事候选人，以股东大会选举其为董事为前提，董事会同意选举马崇贤先生为副董事长，自股东大会选举其为董事之日起履职。马崇贤先生简历请见附件。

　　特此公告。

　　中国国际航空股份有限公司

　　董事会

　　二二一年五月三十一日

　　附件：马崇贤先生简历

　　马崇贤先生，55岁，毕业于内蒙古大学经济系计划统计专业，大学学历，清华大学高级管理人员工商管理硕士。1988年7月参加工作，曾在民航内蒙古管理局机务科、中国国际航空公司内蒙古分公司航修厂工作，1997年1月任中国国际航空公司内蒙古分公司副总经理，2004年9月至2006年7月任国航浙江分公司党委书记，2006年7月至2009年6月任国航浙江分公司总经理、党委副书记，2009年6月至2010年4月任国航湖北分公司总经理、党委副书记（期间，2009年1月至2010年4月兼任中航集团公司“中星项目”负责人）。2010年4月任国航副总裁、党委常委，2010年4月至2016年12月兼任山航集团董事长、总裁、党委副书记，2016年8月任中航集团公司党组成员，2016年12月至2021年4月任中航集团公司副总经理、党组成员。2021年4月任中航集团公司董事、总经理、党组副书记，2021年5月兼任本公司总裁、党委副书记。