金科地产集团股份有限公司关于 召开2021年第五次临时股东大会的通知（上接D50版）

　　（上接D50版）

　　截止2021年3月末，该子公司资产总额为247,181.77万元，负债总额为193,937.34万元，净资产为53,244.43万元，2021年1-3月实现营业收入81.06万元，利润总额-37.28万元，净利润-27.96万元。

　　该子公司非失信被执行人。

　　20、公司名称：南京金嘉润房地产开发有限公司

　　成立日期：2017年7月24日

　　注册地址：南京市栖霞区和燕路408号晓庄国际广场1幢521室

　　法定代表人：祝文婷

　　注册资本：12,000万元

　　主营业务：房地产开发

　　与本公司关系：公司持有其100%的股权

　　截止2020年末，该子公司资产总额为176,951.64万元，负债总额为145,704.32万元，净资产为31,247.32万元，2020年实现营业收入8.33万元，利润总额-9,457.33万元，净利润-9,751.54万元。

　　截止2021年3月末，该子公司资产总额为84,963.04万元，负债总额为54,795.63万元，净资产为30,167.41万元，2021年1-3月实现营业收入109,157.60万元，利润总额-1,097.90万元，净利润-1,097.90万元。

　　该子公司非失信被执行人。

　　21、公司名称：无锡百俊房地产开发有限公司

　　成立日期： 2018年8月9日

　　注册地址： 无锡市惠山区钱桥街道通溪路79—4090

　　法定代表人：陈锐

　　注册资本：2,000万元

　　主营业务： 房地产开发等

　　与本公司关系：公司持有其97.86%的股权，员工跟投企业天津金凯鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、天津金和顺企业管理合伙企业（有限合伙）、天津金福顺企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有其1.19%、0.78%、0.17%的股权。

　　截止2020年末，该子公司资产总额为38,355.10万元，负债总额为34,967.58万元，净资产为3,387.52万元，2020年实现营业收入68,420.06万元，利润总额4,296.42万元，净利润3,220.68万元。

　　截止2021年3月末，该子公司资产总额为39,161.49万元，负债总额为36,434.04万元，净资产为2,727.45万元，2021年1-3月实现营业收入10,084.20万元，利润总额-582.67万元，净利润-436.66万元。

　　该子公司非失信被执行人。

　　22、公司名称：成都金科卓瑞房地产开发有限公司

　　成立日期： 2014年9月12日

　　注册地址：四川省成都市龙泉驿区大面街道群益路57号

　　法定代表人：邓勇

　　注册资本：10,000万元

　　主营业务：房地产开发经营；房地产营销策划

　　与本公司关系：公司持有其100%的股权

　　截止2020年末，该子公司资产总额为19,137.11万元，负债总额为7,581.03万元，净资产为11,556.08万元，2020年实现营业收入2,433.56万元，利润总额-697.68万元，净利润170.36万元。

　　截止2021年3月末，该子公司资产总额为18,801.72万元，负债总额为7,548.95万元，净资产为11,252.77万元，2021年1-3月实现营业收入42.46万元，利润总额-312.98万元，净利润-303.21万元。

　　该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

　　该子公司非失信被执行人。

　　23、公司名称：金科集团苏州科润房地产开发有限公司

　　成立日期： 2013年2月4日

　　注册地址：苏州高新区塔园路379号

　　法定代表人：王朋朋

　　注册资本：20,000万元

　　主营业务：房地产开发经营

　　与本公司关系：公司持有其100%的股权

　　截止2020年末，该子公司资产总额为22,663.84万元，负债总额为1,019.41万元，净资产为21,644.43万元，2020年实现营业收入3.05万元，利润总额5.02万元，净利润5.02万元。

　　截止2021年3月末，该子公司资产总额为22,660.95万元，负债总额为1,016.14万元，净资产为21,644.81万元，2021年1-3月实现营业收入0万元，利润总额0.38万元，净利润0.38万元。

　　该子公司非失信被执行人。

　　24、公司名称：南京科宸房地产开发有限公司

　　成立日期：2019年12月23日

　　注册地址：南京市江宁区芝兰路18号4号楼406-A

　　法定代表人：吴亚春

　　注册资本：151,200万元

　　主营业务：房地产开发经营等

　　与本公司关系：公司持有其53%的股权，南京美的房地产发展有限公司持有其37%的股权，南京景山置业有限公司持有其10%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　截止2020年末，该子公司资产总额为381,617.42万元，负债总额为231,933.46万元，净资产为149,683.96万元，2020年实现营业收入19.25万元，利润总额-2,014.90万元，净利润-1,515.99万元。

　　截止2021年3月末，该子公司资产总额为397,495.10万元，负债总额为248,595.96万元，净资产为148,899.14万元，2021年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-1,045.91万元，净利润-784.82万元。

　　该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

　　该子公司非失信被执行人。

　　25、公司名称：南京科俊房地产开发有限公司

　　成立日期：2020年7月7日

　　注册地址：南京市溧水区永阳镇天生桥大道688号

　　法定代表人：吴亚春

　　注册资本：74,760万元

　　主营业务：房地产开发经营等

　　与本公司关系：公司持有其34%的股权，南京昌穆企业管理有限公司持有其33%的股权，南京弘坤房地产开发有限公司持有其33%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　截止2020年末，该子公司资产总额为130,251.41万元，负债总额为55,949.58万元，净资产为74,301.83万元，2020年实现营业收入0万元，利润总额-608.92万元，净利润-458.17万元。

　　截止2021年3月末，该子公司资产总额为175,610.88万元，负债总额为101,395.42万元，净资产为74,215.46万元，2021年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-116.79万元，净利润-86.37万元。

　　该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

　　该子公司非失信被执行人。

　　26、公司名称：南宁金卓立房地产开发有限公司

　　成立日期：2016年12月15日

　　注册地址：南宁市高新四路9号办公综合楼A416号房

　　法定代表人：王申殿

　　注册资本：3,012.59万元

　　主营业务：房地产开发，室内外装修装饰工程等。

　　与本公司关系：公司持有其99.58%的股权，员工跟投企业天津金和顺企业管理合伙企业（有限合伙）、天津金耀辉企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有其0.18%、0.24%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　截止2020年末，该子公司资产总额为332,504.37万元，负债总额为327,532.44万元，净资产为4,971.93万元，2020年实现营业收入118,834.06万元，利润总额13,308.74万元，净利润9,668.32万元。

　　截止2021年3月末，该子公司资产总额为332,196.53万元，负债总额为327,085.49万元，净资产为5,111.04万元，2021年1-3月实现营业收入93.43万元，利润总额185.49万元，净利润139.12万元。

　　该子公司非失信被执行人。

　　27、公司名称：苏州金俊房地产开发有限公司

　　成立日期：2018年1月24日

　　注册地址：苏州市平泷路1001号平江新城现代服务大厦4楼D2室

　　法定代表人：王朋朋

　　注册资本：150,000万元

　　主营业务：房地产开发与经营

　　与本公司关系：公司持有其69.77%的股权，南京仁远投资有限公司持有其30%的股权，员工跟投企业天津金和顺企业管理合伙企业（有限合伙）、天津金凯鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、天津金福顺企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有其0.11%、0.1%、0.02%的股权。

　　股权结构图：

　　截止2020年末，该子公司资产总额为481,405.94万元，负债总额为340,428.16万元，净资产为140,977.79万元，2020年实现营业收入91,674.89万元，利润总额-4,141.37万元，净利润-2,704.61万元。

　　截止2021年3月末，该子公司资产总额为478,457.13万元，负债总额为339,737.14万元，净资产为138,719.99万元，2021年1-3月实现营业收入161.05万元，利润总额-3,010.40万元，净利润-2,257.80万元。

　　该子公司非失信被执行人。

　　28、公司名称：天津滨耀置业有限公司

　　成立日期：2012年12月14日

　　注册地址：天津市静海区团泊大桥收费站南侧、津团公路东侧

　　法定代表人：赵黎朗

　　注册资本：3,010.3万元

　　主营业务：房地产开发与经营等

　　与本公司关系：公司持有其99.66%的股权，员工跟投企业天津金和顺企业管理合伙企业（有限合伙）、天津金渝未来企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有其0.15%、0.19%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　截止2020年末，该子公司资产总额为140,910.27万元，负债总额为139,066.30万元，净资产为1,843.97万元，2020年实现营业收入7,548.83万元，利润总额-1,227.39万元，净利润-901.80万元。

　　截止2021年3月末，该子公司资产总额为142,107.83万元，负债总额为140,272.43万元，净资产为1,835.40万元，2021年1-3月实现营业收入1,740.5万元，利润总额-11.41万元，净利润-8.56万元。

　　该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

　　该子公司非失信被执行人。

　　29、公司名称：天津世纪兴房地产开发有限公司

　　成立日期：2010年4月16日

　　注册地址：天津市滨海新区茶淀街工业园商贸楼201室

　　法定代表人：赵黎朗

　　注册资本：6,122.45万元

　　主营业务：房地产开发；商品房销售。

　　与本公司关系：公司持有其100%的股权

　　截止2020年末，该子公司资产总额为164,275.45万元，负债总额为163,933.52万元，净资产为341.93万元，2020年实现营业收入47.13万元，利润总额5,695.48万元，净利润4,264.75万元。

　　截止2021年3月末，该子公司资产总额为135,920.40万元，负债总额为135,606.09万元，净资产为314.31万元，2021年1-3月实现营业收入32.37万元，利润总额-34.68万元，净利润-27.62万元。

　　该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

　　该子公司非失信被执行人。

　　30、公司名称：荥阳金科房地产开发有限公司

　　成立日期：2019年4月2日

　　注册地址：荥阳市站南路与荥泽大道交叉口东南侧

　　法定代表人：韩恺

　　注册资本：10,000万元

　　主营业务：房地产开发与经营等

　　与本公司关系：公司持有其100%的股权

　　截止2020年末，该子公司资产总额为100,613.23万元，负债总额为95,050.53万元，净资产为5,562.70万元，2020年实现营业收入17.70万元，利润总额-3,717.97万元，净利润-3,315.52万元。

　　截止2021年3月末，该子公司资产总额为105,852.92万元，负债总额为100,734.01万元，净资产为5,118.91万元，2021年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-594.82万元，净利润-446.12万元。

　　该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

　　该子公司非失信被执行人。

　　31、公司名称：重庆金开睿腾房地产开发有限公司

　　成立日期：2019年10月23日

　　注册地址：重庆市永川区凤凰大道777号（重庆永川工业园区凤凰湖工业园内）

　　法定代表人：蒋思德

　　注册资本：2,000万元

　　主营业务：房地产开发等

　　与本公司关系：公司持有其100%的股权

　　截止2020年末，该子公司资产总额为65,200.68万元，负债总额为66,946.98万元，净资产为-1,746.29万元，2020年实现营业收入30.42万元，利润总额-2,619.20万元，净利润-1,644.76万元。

　　截止2021年3月末，该子公司资产总额为72,861.80万元，负债总额为74,669.05万元，净资产为-1,807.25万元，2021年1-3月实现营业收入8.96万元，利润总额-81.28万元，净利润-60.96万元。

　　该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

　　该子公司非失信被执行人。

　　32、公司名称：佛山市顺德区金瀚房地产开发有限公司

　　成立日期：2020年5月9日

　　注册地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇高南管理区赤西村598号

　　法定代表人：钟力华

　　注册资本：3,000万元

　　主营业务：房地产开发

　　与本公司关系：公司持有其100%的股权

　　截止2020年末，该子公司资产总额为174,868.27万元，负债总额为172,329.36万元，净资产为2,538.91万元，2020年实现营业收入0万元，利润总额-617.47万元，净利润-463.13万元。

　　截止2021年3月末，该子公司资产总额为191,738.89万元，负债总额为189,274.07万元，净资产为2,464.81万元，2021年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-97.76万元，净利润-77.70万元。

　　该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

　　该子公司非失信被执行人。

　　33、公司名称：金科地产集团股份有限公司

　　成立日期：1994年3月29日

　　注册地址：重庆市江北区复盛镇正街(政府大楼)

　　法定代表人：周达

　　注册资本：533,971.58万元

　　主营业务：房地产开发等

　　截止2020年末，公司资产总额为38,115,797.85万元，负债总额为30,765,964.43万元，净资产为7,349,833.42万元，2020年实现营业收入8,770,441.00万元，利润总额1,217,899.16万元，净利润970,435.99万元。

　　截止2021年3月末，公司资产总额为38,833,630.00万元，负债总额为31,504,108.93万元，净资产为7,329,521.07万元，2021年1-3月实现营业收入1,239,805.95万元，利润总额85,941.79万元，净利润68,230.91 万元。

　　公司非失信被执行人。

　　34、公司名称：成都金辰圣嘉酒店管理有限公司

　　成立日期：2017年6月22日

　　注册地址：四川省成都市武侯区二环路西一段80号1号楼6-16层

　　法定代表人：艾兆青

　　注册资本：100万元

　　主营业务：酒店管理、中西餐制售、冷热饮品类制售等。

　　与本公司关系：公司持有其100%的股权

　　截止2020年末，该子公司资产总额为2,055.72万元，负债总额为1,452.08万元，净资产为603.64万元，2020年实现营业收入1,749.47万元，利润总额268.62万元，净利润201.46万元。

　　截止2021年3月末，该子公司资产总额为2,130.80万元，负债总额为1,356.64万元，净资产为774.16万元，2021年1-3月实现营业收入322.14万元，利润总额94.02万元，净利润70.52万元。

　　该子公司非失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）重庆金科为徐州硕立提供担保

　　1、担保金额：58,000万元。

　　2、主债务履行期限：22个月。

　　3、担保方式：连带责任保证担保。

　　4、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　（二）重庆金科为佛山金御提供担保

　　1、担保金额：11,130万元。

　　2、主债务履行期限：1年。

　　3、担保方式：连带责任保证担保。

　　4、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之次日起三年。

　　（三）控股子公司为雅安金凯提供担保

　　1、担保金额：27,000万元。

　　2、主债务履行期限：2年。

　　3、担保方式Ⅰ：广汉金信辉提供保证金质押担保和不动产抵押担保。

　　4、担保方式Ⅱ：重庆金科提供连带责任保证担保。

　　5、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　（四）重庆金科为荆州祥锦提供担保

　　1、担保金额：16,533万元。

　　2、主债务履行期限：36个月。

　　3、担保方式：连带责任保证担保。

　　4、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　（五）重庆金科为控股子公司供应链融资提供担保

　　1、担保金额：7,815.99万元。

　　2、主债务履行期限：详见担保概述第5项。

　　3、担保方式：连带责任保证担保。

　　4、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　（六）重庆金科为控股子公司供应链融资提供担保

　　1、担保金额：22,096.59万元。

　　2、主债务履行期限：详见担保概述第6项。

　　3、担保方式：连带责任保证担保。

　　4、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　（七）重庆金科为佛山金瀚提供担保

　　1、担保金额：不超过120,000万元。

　　2、主债务履行期限：48个月。

　　3、担保方式：连带责任保证担保。

　　4、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　（八）控股子公司为公司提供担保

　　1、担保金额：不超过60,000万元。

　　2、主债务履行期限：无固定期限。

　　3、担保方式Ⅰ：贵州金科天宸提供股权质押担保。

　　4、担保方式Ⅱ：贵阳花溪金科提供不动产抵押担保和连带责任保证担保。

　　5、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　（九）重庆金科为成都金辰圣嘉提供反担保

　　1、担保金额：900万元。

　　2、主债务履行期限：36个月。

　　3、担保方式：连带责任反担保。

　　4、反担保期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　四、董事会意见

　　上述担保事项为公司控股子公司为控股子公司及公司融资和经营需要所提供的担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

　　本次公司控股子公司对全资子公司及公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项，公司控股子公司原则上与其他股东根据合资合作协议的约定，按照股权比例对其提供担保。本次公司控股子公司为供应链融资中的非全资子公司超股权比例提供担保，公司已要求其他股东或项目公司签署反担保协议。综上，本次被担保对象系公司控股子公司及公司，经营情况正常，且公司负责控股子公司日常的经营管理，资金由公司控制，不存在不能按时还本付息的情形，故本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

　　截至目前，本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2021年4月末，本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。本公司对参股公司提供的担保余额为187.16亿元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为704.34亿元，合计担保余额为891.50亿元，占本公司最近一期经审计净资产的241.45%，占总资产的23.39%。随着公司、控股子公司及参股公司对贷款的偿付，公司或控股子公司对其提供的担保责任将自动解除。目前公司、控股子公司及参股公司经营正常，资金充裕，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。

　　六、备查文件

　　1、控股子公司关于担保事项的审批文件；

　　2、公司第十届董事会第四十五次会议决议；

　　3、公司第十届董事会第六十次会议决议；

　　4、公司2019年年度股东大会决议；

　　5、公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　6、相关合同文本。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二一年五月三十一日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2021-068号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于第十一届董事会第七次会议决议的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2021年5月25日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届董事会第七次会议的通知，会议于2021年5月28日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长周达先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》

　　为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，履行股东义务，支持参股房地产项目公司持续健康发展，本次公司控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。本次公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超过64.29亿元，自股东大会审议通过后十二个月内有效。

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告》。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　该议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　二、审议通过《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》

　　公司定于2021年6月16日（周三）16点00分，在公司会议室召开2021年第五次临时股东大会，股权登记日为2021年6月9日（周三）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二一年五月三十一日