上海电力股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的 通知

　　证券代码：600021    证券简称：上海电力    公告编号：2021-47

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年6月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月17日13点30分

　　召开地点：上海天诚大酒店8楼第二会议室（上海市徐家汇路585号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月17日

　　至2021年6月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议第1-12项议案已经公司2021年5月28日召开的董事会2021年第四次临时会议和监事会2021年第三次临时会议审议通过，相关内容已于2021年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

　　本次会议第13-15项议案已经公司2021年6月1日召开的董事会2021年第五次临时会议和监事会2021年第四次临时会议审议通过，相关内容已于2021年6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

　　2、 特别决议议案：第1项议案《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、 第2项议案《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案暨关联交易的议案》、 第3项议案《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、 第4项议案《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、第5项议案《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、第6项议案《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》、第7项议案《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》、第8项议案《关于公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票及战略合作相关事项的议案》、第9项议案《关于公司引入战略投资者的议案》、第 10项议案《关于公司与战略投资者签订战略合作协议暨关联交易的议案》、 第11项议案《关于公司与控股股东签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》、第12项议案《关于公司与战略投资者签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第1项议案《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、 第2项议案《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案暨关联交易的议案》、 第3项议案《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、 第4项议案《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、第5项议案《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、第6项议案《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》、第7项议案《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》、第8项议案《关于公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票及战略合作相关事项的议案》、第9项议案《关于公司引入战略投资者的议案》、第 10项议案《关于公司与战略投资者签订战略合作协议暨关联交易的议案》、 第11项议案《关于公司与控股股东签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》、第12项议案《关于公司与战略投资者签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》、第13项议案《关于选举董事的议案》、第14项议案《关于选举独立董事的议案》、第15项议案《关于选举监事的议案》。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：第2项议案《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案暨关联交易的议案》、第3项议案《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、第9项议案《关于公司引入战略投资者的议案》、第 10项议案《关于公司与战略投资者签订战略合作协议暨关联交易的议案》、第11项议案《关于公司与控股股东签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》、第12项议案《关于公司与战略投资者签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》

　　应回避表决的关联股东名称：第2项议案《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案暨关联交易的议案》、第3项议案《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》应回避表决的关联股东为国家电力投资集团有限公司、中国电力国际发展有限公司、国家电投集团财务有限公司、中国长江电力股份有限公司；第9项议案《关于公司引入战略投资者的议案》、第10项议案《关于公司与战略投资者签订战略合作协议暨关联交易的议案》、第12项议案《关于公司与战略投资者签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》应回避表决的关联股东为中国长江电力股份有限公司；第11项议案《关于公司与控股股东签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》应回避表决的关联股东为国家电力投资集团有限公司、中国电力国际发展有限公司、国家电投集团财务有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.出席股东登记时间：2021年6月15日（周二）

　　上午9时—11时30分

　　下午13时30分—16时30分

　　2.登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室(江苏路、镇宁路中间)

　　3.登记手续：凡符合参会资格的股东请持个人身份证、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证、法人股东单位证明前来办理会议登记手续。未能在现场办理登记手续以及上海市以外的股东，可在填妥《股东大会出席登记表》（样式附后）之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手续。

　　4.公司不接受电话登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续。

　　5.请各位股东务必准确、清晰填写《股东大会出席登记表》所有信息，以便公司登记及联系、邮寄资料。

　　6.在现场登记时间段内，A股个人自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记。

　　六、 其他事项

　　1. 为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

　　（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。

　　2.参加现场会议的股东及股东代表防疫用品、食宿及交通费用自理。

　　3.会议联系方式：

　　联系人：葛帆

　　联系电话：021-23108921

　　通讯地址：上海市中山南路268号 上海电力股份有限公司

　　邮政编码：200010

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　2021年6月2日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件3：股东大会出席登记表

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海电力股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月17日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有公司100股股票，该次股东大会应选董事8名，董事候选人有8名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有800股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　上海电力股份有限公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事8名，董事候选人有8名；应选独立董事6名，独立董事候选人有6名；应选监事4名，监事候选人有4名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案13.00“关于选举董事的议案”就有800票的表决权，在议案14.00“关于选举独立董事的议案”有600票的表决权，在议案15.00“关于选举监事的议案”有400票的表决权。

　　该投资者可以以800票为限，对议案13.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把800票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　附件3：股东大会出席登记表

　　按本格式自制、复印均有效。

　　股东大会出席登记表

　　注：股东在填写以上内容的同时均需同时提供所填信息的有效证明资料复印件，一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。

　　证券简称：上海电力             证券代码：600021             编号：临2021-45

　　上海电力股份有限公司

　　监事会2021年第四次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）上海电力股份有限公司监事会2021年第四次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次监事会会议通知于2021年5月25日以邮寄方式发出。

　　（三）本次监事会会议于2021年6月1日以通讯表决方式召开。

　　（四）会议应到监事6名，实到6名。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）同意公司关于提请股东大会就第七届监事会任期届满进行换届选举的议案，并提交股东大会审议。

　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

　　现根据公司股东对股东代表监事候选人的推荐，产生公司第八届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会选举公司第八届股东代表监事。公司第八届监事会股东代表监事候选人及基本情况如下：

　　黄云涛，男，55岁，大学本科学历，高级工程师。现任上海电力股份有限公司监事会主席，中国电力国际发展有限公司党委副书记、副总裁、工会主席。曾任芜湖发电厂厂长、中电国际（芜湖）发电有限责任公司总经理，中电国际（中国电力）人力资源总监兼任人力资源部总经理。

　　邱林，男，52岁，大学本科学历，高级审计师，现任国家电力投资集团有限公司审计部副总监。曾任中国电力投资集团公司审计与内控部内部控制与风险管理处副处长，审计与内控部审计二处副处长、处长，审计与内控部审计一处处长，国家电力投资集团公司审计内控部审计处处长、高级经理、审计部副主任。

　　陈维敏，女，52岁，大学本科学历，高级会计师。现任上海电力股份有限公司财务部副主任兼财务共享中心主任。曾任上海电力股份有限公司财务部经理助理兼资金高级主管，上海电力燃料有限公司总会计师，上海电力新能源发展有限公司财务总监，上海电力股份有限公司财务部副主任兼上海电力新能源发展有限公司财务总监。

　　张超，男，37岁，硕士研究生学历，会计师。现任中国长江电力股份有限公司资产财务部主任助理兼资金管理主任。曾任中国长江电力股份有限公司财务部资金管理主任，中国长江电力股份有限公司资产财务部资金管理主任。

　　按照《上海电力股份有限公司章程》及《上海市职工代表大会条例》规定，公司职代会联席会选举余海燕、唐兵担任公司第八届监事会职工监事，情况如下：

　　余海燕，男，58岁，本科学历，高级工程师。现任上海电力专职董监事兼安全督察专员。曾任徐州发电厂发电部 副主任、主任，江苏阚山发电有限公司副总工程师兼安生部主任，江苏阚山发电有限公司发电部主任、运行副总工程师、总工程师，上海外高桥发电有限责任公司总工程师、纪委书记、工会主席。

　　唐兵，男，50岁，硕士研究生学历，高级政工师。现任上海电力股份有限公司党群工作部（工会办公室）主任。曾任上海电力股份有限公司南市发电厂党委办公室主任兼管理党支部书记、工会副主席，上海电力股份有限公司电力运行分公司综合事务部经理，上海上电电力运营有限公司综合事务部经理，上海电力股份有限公司人力资源部劳动与组织高级主管，上海电力股份有限公司人力资源部副主任，上海电力股份有限公司技能培训中心副主任。

　　三、备查文件

　　（一）上海电力股份有限公司监事会2021年第四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司监事会

　　二二一年六月二日

　　证券简称：上海电力            证券代码：600021              编号：临2021-46

　　上海电力股份有限公司

　　关于为国家电投集团舟山智慧海洋能源

　　科技有限公司融资提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●被担保人名称：国家电投集团舟山智慧海洋能源科技有限公司，公司全资子公司国家电投集团浙江新能源有限公司持有其36%的股权。

　　●本次担保金额：不超过1.26亿元

　　●累计为被担保人提供担保的数量（不含本次担保）：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为推进项目建设，保障项目所需资金，经与金融机构协商，公司全资子公司国家电投集团浙江新能源有限公司（以下简称“浙江新能源”）拟为国家电投集团舟山智慧海洋能源科技有限公司（以下简称“舟山海洋科技公司”）融资按照持股比例提供不超过1.26亿元的连带责任担保，担保期限8年。

　　上述担保事项已经公司董事会2021年第五次临时会议审议通过。公司四位独立董事就该事项发表了独立意见，同意该事项。

　　二、被担保人基本情况

　　舟山海洋科技公司成立于2018年7月17日，注册资本14,684.29万元，公司股东为浙江新能源、嵊泗县振洋资产经营管理有限公司，浙江省新能源投资集团股份有限公司、上海岱山电力科技股份有限公司，出资比例依次为36%、25%、20%、19%。截至2021年3月31日，舟山海洋科技公司总资产14,142万元，净资产13,915万元。2021年1-3月实现营业收入4万元，净利润-2万元。

　　三、担保的主要内容

　　公司全资子公司浙江新能源拟为舟山海洋科技公司融资按照持股比例提供不超过1.26亿元的连带责任担保，担保期限8年。

　　四、董事会意见

　　浙江新能源拟为舟山海洋科技公司融资按照持股比例提供不超过1.26亿元的连带责任担保，是为推进项目建设，保障项目所需资金，并经公司董事会2021年第五次临时会议审议通过。担保决策严格按照法定程序进行，决策程序合理、合法、公允。公司四位独立董事就该事项发表了独立意见，同意该事项。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至2021年3月31日，公司为各控股、参股公司提供担保余额为11.33亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.78%。公司无逾期对外担保情况。

　　六、备查文件

　　1、公司董事会2021年第五次临时会议决议

　　2、被担保人营业执照复印件

　　3、被担保人最近一期财务报表

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　二二一年六月二日

　　证券简称：上海电力               证券代码：600021               编号：临2021-44

　　上海电力股份有限公司

　　董事会2021年第五次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海电力股份有限公司董事会2021年第五次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知于2021年5月25日以邮寄方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2021年6月1日以通讯表决方式召开。

　　（四）会议应到董事12名，实到董事12名。

　　二、董事会审议及决议情况

　　（一）同意关于浙江新能源为舟山海洋科技融资按持股比例提供担保的议案。

　　该议案12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2021年6月2日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于为国家电投集团舟山智慧海洋能源科技有限公司融资提供担保的公告》。

　　（二）同意公司关于提请股东大会就第七届董事会任期届满进行换届选举的议案，并提交股东大会审议。

　　该议案12票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司第七届董事会董事已任期届满。根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举，提请股东大会选举产生公司第八届董事会。现公司已产生公司第八届董事会14位董事候选人。提请公司股东大会选举公司第八届董事会董事。公司第八届董事会董事候选人及基本情况如下：

　　1、股东代表董事候选人及基本情况

　　国家电力投资集团有限公司推荐的董事候选人及基本情况如下：

　　胡建东，男，57岁，经济学硕士学历，正高级工程师，现任上海电力股份有限公司董事长、党委书记。曾任中国电力国际有限公司执行董事兼副总经理、中国电力国际发展有限公司执行董事兼执行副总裁，中电投华东分公司副总经理、党组副书记，上海电力股份有限公司董事、总经理，国家电力投资集团有限公司副总工程师兼水电与新能源部主任、副总工程师兼人力资源部主任、总经理助理兼人力资源部（党组组织部、离退休办公室）主任、核能技术创新与工程建设平台推进小组组长，长江流域氢能及清洁能源综合利用推进小组组长。

　　魏居亮，男，57岁，大学本科学历，高级工程师，现任上海电力股份有限公司董事、总经理、党委副书记及国家电投集团江苏电力有限公司董事长。曾任江苏阚山发电有限公司总经理、党委书记兼江苏上电贾汪发电有限公司总经理、党委书记，中电投江苏电力有限公司党组成员、副总经理，国家电投集团江苏电力有限公司执行董事、党委书记。

　　王海民，男，56岁，大学本科学历，正高级工程师，现任国家电力投资集团有限公司专职董事。曾任国家电投集团华北分公司党组成员、副总经理，国家电投集团北京电力有限公司副总经理，国家电力投资集团水电与新能源部副总经理、副主任、光伏产业创新中心副总经理、产业协同中心副主任。

　　刘洪亮，男，56岁，硕士研究生学历，正高级工程师，现任国家电力投资集团有限公司专职董事。曾任江西南昌发电厂副厂长兼总工程师，江西南昌发电有限公司筹备组副组长、南昌发电厂副厂长，江西景德镇发电有限责任公司总经理、景德镇发电厂厂长，中电投江西分公司计划与发展部主任，中电投江西电力有限公司计划与发展部(综合产业部)主任，国家电投集团江西电力有限公司副总经理。

　　聂毅涛，男，58岁，大学本科学历，教授级高级工程师，现任国家电力投资集团有限公司专职董事。曾任中电投西北分公司党组成员、副总经理，黄河公司党组成员、副总经理，国家电力投资集团高新产业部副主任、资本运营部（专职董监事办公室）副主任。

　　王浩，男，52岁，硕士研究生学历，高级会计师，现任国家电力投资集团有限公司专职董事。曾任中电投河北公司副总经济师、资本市场与股权部主任，石家庄东方能源股份有限公司董事会秘书、资本市场与股权部主任，石家庄市东方元顺房地产开发有限公司董事长，国家电投集团东方能源董事会秘书兼资本部主任，国家电投集团河北公司副总经济师兼资本部主任，国家电投集团东方能源董事会秘书，国家电投集团河北公司副总经济师，国家电投集团东方能源副总会计师、董事会秘书，国家电投集团河北公司副总会计师，代行国家电投集团东方能源（河北公司）资本部主任职责。

　　中国电力国际发展有限公司推荐的董事候选人及基本情况如下：

　　徐骥，男，43岁，硕士研究生学历，高级会计师，现任中国电力国际发展有限公司副总会计师。曾任中国交建海外事业部财务部副经理（期间兼任中国交通建设（美国）公司财务总监），中交产业投资控股有限公司总经理助理、财务总监，北京碧水源科技股份有限公司财务总监。

　　中国长江电力股份有限公司推荐的董事候选人及基本情况如下：

　　郭志刚，男，46岁，大学本科学历，高级经济师。现任长江电力销售有限公司市场营销部副总裁。曾任中国长江电力股份有限公司财务部财务管理主任、资金管理主任、经理助理兼资金管理主任，中国长江电力股份有限公司市场营销部（电能交易中心筹备组）副主任。

　　2、独立董事候选人及基本情况

　　顾瑜芳，女，69岁，硕士研究生学历。曾任江苏省计委、经委、计经委处长、副主任，江苏电监办、能监办党组书记，江苏省政协人资环委副主任。

　　芮明杰，男，67岁，硕士研究生学历，教授。现任复旦大学管理学院教授。

　　岳克胜，男，60岁，硕士研究生学历。曾任上海证券交易所交易部副经理，国信证券副总裁、总裁。

　　唐忆文，女，52岁，硕士研究生学历，研究员。现任上海社会科学院经济研究所副所长，上海市宏观经济学会副会长，上海市节能协会副理事长。曾任上海市发展改革研究院总经济师。

　　郭永清，男，46岁，博士后，注册会计师、会计学教授。现任上海国家会计学院教授。

　　潘斌，男，48岁，硕士研究生学历。现任上海虎博投资管理有限公司董事长。曾任南方证券有限公司投资银行部副总经理，上海东方华银律师事务所首席合伙人。

　　（三）同意公司关于召开2021年第一次临时股东大会的议案。

　　该议案12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2021年6月2日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、公司独立董事对第一项议案、第二项议案涉及的对外担保、董事会换届选举事项发表了独立意见。详见上海证券交易所网站。

　　四、备查文件

　　（一）上海电力股份有限公司董事会2021年第五次临时会议决议

　　（二）上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司独立董事就对外担保和第七届董事会任期届满进行换届选举事项的独立意见函》

　　（三）上海电力股份有限公司董事会提名委员会出具的《上海电力股份有限公司董事会提名委员会关于第八届董事会董事候选人的建议》

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　二二一年六月二日