广东原尚物流股份有限公司 关于签订《租赁合同》的公告

　　证券代码：603813        证券简称：原尚股份         公告编号：2021-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 广东原尚物流股份有限公司（以下简称“原尚股份”或“甲方”）与广州莱伦家居制品有限公司（以下简称“莱伦家居”或“乙方”）拟签订《租赁合同》，莱伦家居拟租赁原尚股份位于广州市增城区新塘镇永宁街香山大道33号3号仓库（以下简称“租赁物业”），总计租面积合计18090㎡，合同期限为2021年06月15日起至2026年6月14日，合同到期如双方无异议，本合同自动逐年续约，直至2031年6月14日。其中2021年6月15日至2021年7月31日为免租期，2021年8月1日起开始计算租金和物业管理费。租金为32.1101元/平方米/月，物业管理费4.7170元/平方米/月。租金及物业管理费每三年递增10%。以上价格为未含税价，本合同总金额约为8,900.37万元（不含税）。

　　● 本次交易不构成关联交易；本次交易未构成重大资产重组；

　　● 特别风险提示：

　　1、本次签署的租赁时间较长，存在交易对手方经营状况发生变化或其他原因导致不能履约的风险。

　　2、合同条款中已对合同范围、合同价格、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定，但在合同履行过程中，如遇政策、市场等不可预计或者不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法如期或全部履行。

　　● 公司将积极关注该合同事宜的进展情况，按照《公司章程》及相关法律法规及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 审议程序情况

　　2021年06月1日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于签订<租赁合同>的议案》，同意签订该合同。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、 合同标的和对方当事人情况

　　（一）租赁物业基本情况

　　租赁物业位于广州市增城区新塘镇永宁街香山大道33号。

　　（二）交易对方基本情况

　　公司名称：广州莱伦家居制品有限公司

　　公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

　　住    所：广州经济技术开发区永和区禾丰路69号

　　法定代表人：Christopher B.Schroeter

　　注册资本：700万元（美元）

　　成立日期：2007年06月15日

　　营业期限：2007年06月15日至长期

　　经营范围：金属制品业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。经营范围以审批机关核定的为准，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　其他关系说明：莱伦家居与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

　　三、 对上市公司的影响

　　本合同总金额约为8,900.37万元（不含税），占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。履行《租赁合同》将为公司带来长期稳定的租赁收入。

　　公司具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行，上述合同的履行不会影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对该客户形成依赖。

　　四、 风险提示

　　1、本次签署的租赁时间较长，存在交易对手方经营状况发生变化或其他原因导致不能履约的风险。

　　2、合同条款中已对合同范围、合同价格、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场等不可预计或者不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法如期或全部履行。

　　公司将积极关注该合同事宜的进展情况，按照《公司章程》及相关法律法规及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2021年6月1日

　　证券代码：603813       证券简称：原尚股份       公告编号：2021-045

　　广东原尚物流股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年6月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月17日   10点 00分

　　召开地点：广州市增城区永宁街香山大道33号原尚物流四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月17日

　　至2021年6月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经分别经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见于2021年6月2日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席回复

　　拟出席会议的股东请于 2021年06月15日至 2021年06月16日将填写后的回执（附件 1）及登记文件扫描件（身份证复印件、授权书）发送至邮箱ir@gsl.cc进行出席回复（会议现场查验所有登记材料原件）。

　　（二）登记办法

　　拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；

　　法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件（加盖公章）、有效的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件、有效的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（三）现场会议出席登记时间

　　股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为 2021年06月17日 9:00，9:00以后将不再办理现场出席会议的股东登记。

　　（三）登记地址

　　广州市增城区永宁街香山大道33号原尚物流六楼会议室。

　　六、 其他事项

　　（一）本次临时股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理；

　　（二）时值新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情防控时期，为降低公共卫生风险及个人感染风险，建议各股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。（三）现场参会股东务必提前关注并遵守广东省有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

　　（四）会议联系人：钟情思

　　联系电话：020-82394665；

　　联系传真：020-32066833

　　联系邮箱：ir@gsl.cc

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2021年6月2日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东原尚物流股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月17日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603813        证券简称：原尚股份        公告编号：2021-041

　　广东原尚物流股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事均出席本次会议

　　● 本次会议全部议案均获通过，无反对票

　　一、董事会会议召开情况

　　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知已于2021年5月26日以书面通知等方式送达全体董事和监事，会议于2021年6月1日上午10:00在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长兼总经理余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过了《关于更换独立董事的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　(二) 审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　(三) 审议通过了《关于签订<租赁合同>的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　(四) 审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　因上述第1项、第2项议案需提交股东大会审议，公司将于2021年6月17日在广东广州召开2021年第三次临时股东大会审议上述议案。

　　上述1-4项议案具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的公告。

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2021年6月1日

　　证券代码：603813             证券简称：原尚股份       公告编号：2021-042

　　广东原尚物流股份有限公司

　　关于更换独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月1日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于更换独立董事的议案》。公司独立董事石水平先生因个人原因不再担任公司独立董事及其他董事会专门委员会相关职务。石水平先生辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，石水平先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，石水平先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，经董事会提名委员会审核任职资格，公司董事会认为牟小容女士具备履行相关职责的任职条件和工作经验（简历见附件），其任职资格符合相关规定，其本人未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规中规定不得担任公司董事的情形，同意提名牟小容女士为公司第四届董事会独立董事候选人，本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，候选独立董事的任职期限为自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　独立董事意见：

　　1）公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效；

　　2）本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形；

　　3）同意牟小容女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会进行审议。

　　石水平先生在公司任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的要求依法行使职权，在工作中恪尽职守、勤勉敬业，为促进公司规范运作和健康发展履行了应尽的职责。董事会对石水平先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2021年06月01日

　　附件：

　　独立董事候选人简历：牟小容女士，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册会计师，注册税务师。1998年7月至今，任华南农业大学经管学院教师，副教授，硕士生导师。2007年2月至2013年7月兼任广东万家乐股份有限公司独立董事；2010年10 月至2016年9月兼任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事；2013年12月至2020年6月兼任广东阿尔派电力科技股份有限公司独立董事；2017年2月至今兼任广东国立科技股份有限公司独立董事；2019年5月至今兼任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事；2020年6月至今兼任广州康盛生物科技股份有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：603813             证券简称：原尚股份       公告编号：2021-043

　　广东原尚物流股份有限公司

　　关于申请银行综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月1日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。本议案需提交2021年第三次临时股东大会审议。

　　为满足公司经营资金需求，综合考虑公司未来发展需要，公司（含全资及控股子公司）2021年度拟向金融机构（包括但不限于：中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、广发银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州海珠支行）申请总计不超过4.5亿元的流动资金贷款、固定资产贷款，银行承兑汇票等综合授信额度，具体的授信额度、分项额度及业务品种，最终以各家银行实际审批为准。以上授信期限为一年，自公司与银行签订具体合同之日起计算。   以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。   为便于公司向银行机构办理银行授信及担保的申请事宜，董事会授权公司董事长在本议案经股东大会审议通过后在本议案规定的范围内负责具体组织实施，包括但不限于：指派专人与银行沟通、准备资料，签署授信协议及办理授信额度使用事宜等。本次申请融资授信额度的决议有效期为一年，自2021年第三次股东大会审议通过之日起计算。

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司

　　董事会

　　2021年06月01日