湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于为控股子公司提供委托贷款的公告

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2021-086

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、委托贷款概述

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）为支持控股子公司葫芦岛凌河化工集团有限责任公司（以下简称“凌河化工”）电子雷管智能化生产线改造项目，公司拟以自有资金通过银行向凌河化工发放不超过2,000万元委托贷款，用于凌河化工电子雷管智能化生产线改造项目，贷款期限为3年，贷款利率为银行同期贷款基准利率上浮30%。委托贷款总额分次办理手续（以签订委托贷款合同的日期为准），委托贷款进度由凌河化工依据实际情况申请。

　　上述委托贷款事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，本次委托贷款对象为公司控股子公司，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交公司股东大会审议。

　　二、委托贷款对象基本情况

　　公司名称：葫芦岛凌河化工集团有限责任公司

　　统一社会信用代码：91211481716429240H

　　住所：兴城市兴海北路

　　法定代表人：刘民明

　　注册资本：2,828万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：工业电雷管、电子雷管、导爆管雷管、塑料导爆管生产。乳化炸药（粉状）、乳化炸药（胶状）生产(以上项目仅限分公司经营)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　与公司的关系：公司持有凌河化工60%股权，为公司控股子公司。

　　凌河化工最近一年及一期的主要财务指标如下：

　　单位：人民币万元

　　注：2021年4月30日数据未经审计。

　　三、委托贷款合同的主要内容

　　委托贷款合同尚未签署，合同内容以最终签订的委托贷款合同及相关文件为准。

　　四、公司累计对外提供委托贷款及逾期未收回情况

　　截止本公告日，公司及子公司自有资金委托贷款授权额度累计为63,000万元，占最近一期（2020年12月31日）经审计的归属于上市公司净资产的36.64%。

　　截止本公告日，公司及子公司自有资金委托贷款余额为49,350万元，占最近一期（2020年12月31日）经审计的归属于上市公司净资产的28.70%。

　　除了对控股子公司的委托贷款外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的委托贷款，公司不存在逾期未收回的情况。

　　五、本次委托贷款的目的、风险及对公司的影响

　　为支持凌河化工持续发展，公司本次对凌河化工提供的委托贷款主要用于其电子雷管智能化生产线改造项目，为凌河化工长期发展奠定良好基础，符合公司长期战略发展和整体利益。

　　凌河化工为公司控股子公司，其还款来源为其销售收入，委托贷款风险可控，不存在回收困难及逾期风险，也不存在损害公司股东利益的情况。后续公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，促进其稳定健康发展。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2021年6月2日

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2021-084

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　关于开展融资租赁业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、融资租赁概述

　　为进一步盘活存量资产，增加融资渠道，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月1日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。同意公司用部分生产设备，以售后回租方式向平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）申请融资租赁，租赁本金为人民币不超过20,000万元，租赁期限3年。

　　本次融资租赁事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次融资租赁事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　企业名称：平安国际融资租赁有限公司

　　统一社会信用代码：91310000054572362X

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层

　　法定代表人：王志良

　　注册资本：1,450,000万元

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。

　　三、融资方案主要方案

　　1、租赁本金：不超过20,000万元；

　　2、租赁标的：公司部分生产设备；

　　3、租赁期限：3年(自起租日起算)；

　　4、租金偿还及支付方式：综合资金成本为?5.5%-6%，具体比例以最终签署的融资租赁合同为准；

　　5、租赁设备所属权：在租赁期间内，租赁标的的所有权属于平安租赁，公司对租赁资产只享有使用权。租赁期满，且租金、回购款及其他相关应付款项已由公司支付完毕之后，平安租赁将租赁标的所有权不可撤销地转移给公司。

　　本次交易的租赁标的物从始至终由公司占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。

　　四、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响

　　本次开展融资租赁业务，旨在有效盘活公司存量资产，拓宽公司融资渠道，优化筹资结构。本次融资租赁有利于解决公司中期资金需求，缓解资金压力。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2021年6月2日

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2021-085

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　关于控股子公司向银行申请流动资金贷款并由公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、贷款及担保情况概述

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月1日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请流动资金贷款并由公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（以下简称“凯龙楚兴”）向中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行申请不超过10,000万元的流动资金贷款，贷款期限不超过1年，贷款利率以贷款合同为准。为加快推进前述流动资金贷款及时到位，同意公司对该笔授信提供连带责任担保，同时凯龙楚兴其他股东向公司提供反担保，对公司代偿的债务承担连带保证责任，担保数额以公司对凯龙楚兴的担保金额乘以反担保人对凯龙楚兴的出资比例为限。实际担保金额、期限等以担保合同为准。

　　本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（1）公司名称：湖北凯龙楚兴化工集团有限公司

　　（2）统一社会信用代码：9142088178091729XA

　　（3）住所：湖北省钟祥市双河镇

　　（4）法定代表人：罗时华

　　（5）注册资本：27,819.13万元

　　（6）公司类型：其他有限责任公司

　　（7）经营范围：硝酸、硝酸铵生产、销售（有效期与安全生产许可证一致，至2022年12月18日）；货物或技术进出口；复混肥料、掺混肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、生物有机肥料、微生物肥料、复合微生物肥料、水溶肥料、稳定性肥料、缓释肥料、脲醛缓释肥料、控释肥料、含有机质叶面肥料、微量元素叶面肥料生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　凯龙楚兴成立于2005年10月31日，为公司控股子公司，公司持有其83.50%股权。

　　凯龙楚兴最近一年及一期的主要财务指标如下：

　　单位：人民币万元

　　注：2021年4月30日财务数据指标未经审计，2021年4月30日凯龙楚兴资产负债率为66.39%。

　　三、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、公司累计担保情况及逾期担保情形

　　截至本公告日，公司已审批的担保额度为73,000万元（全部为对控股子公司的担保，含本次为凯龙楚兴提供的10,000万元担保），实际担保金额为39,480万元，占公司2020年度经审计财务报表归属于上市公司所有者权益的22.96%。

　　公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。

　　五、对公司的影响

　　本次公司控股子公司向银行申请流动资金贷款，是为支持其经营发展，满足其生产经营的资金需求，符合公司及凯龙楚兴的整体利益，且凯龙楚兴生产经营稳定，资信状况良好，不会对控股子公司带来重大财务风险。

　　凯龙楚兴为公司控股子公司，其还款来源为凯龙楚兴的销售收入，融资风险可控，不存在归还困难及逾期风险，公司为公司控股子公司流动资金贷款提供担保，也不存在损害公司股东利益的情况。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月2日

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2021-083

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2021年5月28日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年6月1日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为11名，实际参加会议表决的董事为11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》

　　《关于开展融资租赁业务的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于控股子公司向银行申请流动资金贷款并由公司提供担保的议案》

　　《关于控股子公司向银行申请流动资金贷款并由公司提供担保的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》

　　《关于为控股子公司提供委托贷款的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于增加超短期融资券联席承销商的议案》

　　公司于2020年8月17日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元（含）的超短期融资券，在注册有效期内分一期或多期择机发行；同时公司选择招商银行股份有限公司作为主承销商。公司于2020年12月2日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2020】SCP664号），决定接受公司超短期融资券注册，同意公司超短期融资券注册金额为6亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。

　　经公司综合考虑，拟增加汉口银行股份有限公司作为本次发行超短期融资券的联席承销商。申请发行超短期融资券其他事项如发行规模、发行期限等事项不作调整。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于修订<银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法>的议案》

　　修订后的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法》具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《第八届董事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月2日