上海华谊集团股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600623        证券简称：华谊集团     公告编号：2021-018

　　900909                      华谊B股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：肇嘉浜路 777 号青松城大酒店四楼劲松厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，刘训峰先生主持，采用

　　现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司

　　法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，外部董事陈琦先生因疫情防控原因未出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 财务总监常达光先生及董事会秘书王锦淮先生出席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2020年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2020年年度报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2020年度财务决算情况报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2021年公司日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司对外担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：公司2020年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2020年度会计师事务所审计费用及续聘2021年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于确认2020年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2021年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案 7 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3 以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2 以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市国茂律师事务所

　　律师：林芳芳、齐元浩

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海华谊集团股份有限公司

　　2021年6月3日

　　证券代码：600623   900909      股票简称：华谊集团   华谊B股     编号：临2021-019

　　上海华谊集团股份有限公司关于

　　持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次权益变动属于持股5%以上的股东上海国盛（集团）有限公司减持超过1%，不触及要约收购。

　　● 本次权益变动后，上海国盛（集团）有限公司及其全资子公司上海国盛集团投资有限公司持有本公司股份比例从23.59%减少至21.59%。

　　●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年6月2日收到持股 5% 以上股东上海国盛（集团）有限公司出具的《关于股东减持股份情况的告知函》，现将其本次权益变动情况公告如下：

　　一、本次权益变动基本情况

　　二、本次权益变动前后，信息披露义务人在公司拥有权益情况如下：

　　三、所涉及后续事项

　　1、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　2、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

　　特此公告。

　　上海华谊集团股份有限公司董事会

　　二○二一年六月三日