浙江新化化工股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603867        证券简称：新化股份        公告编号：2021-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年6月2日（星期三）在浙江省建德市洋溪街道新安江路909号以现场结合通讯的方式召开。公司已于2021年5月28日通过电话等方式发出会议通知，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

　　会议由董事长胡健主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的公告。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的公告。

　　（三）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的公告。

　　特此公告。

　　浙江新化化工股份有限公司董事会

　　2021年6月3日

　　证券代码：603867        证券简称：新化股份        公告编号：2021-024

　　浙江新化化工股份有限公司

　　关于补选第五届董事会董事及专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月25日收到公司董事、副总经理赵建标先生提交的书面辞呈，赵建标先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，同时一并辞去审计委员会职务。公司与2021年5月27日披露了《新化股份关于董事、副总经理辞职的公告》（2021-022）。

　　公司于2021年6月2日召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》及《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。现将董事会补选董事及补选专门委员会委员情况公告如下：

　　一、 关于补选第五届董事会董事

　　根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，根据董事会提名，经公司提名委员会审核通过，拟补选洪益琴女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。本议案经第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　二、 关于补选董事会专门委员会委员

　　为确保董事会专门委员会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司第五届董事会第十次会议一致同意补选董事应思斌先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。本次补选完成后，公司第五届董事会各项专门委员会组成情况如下：

　　审计委员会：祝立宏（主任委员）、罗娟香、应思斌

　　提名委员会：翁建全（主任委员）、祝立宏、王卫明

　　薪酬与考核委员会：罗娟香（主任委员）、翁建全、应思斌

　　战略委员会：胡健（主任委员）、包江峰、翁建全

　　特此公告。

　　浙江新化化工股份有限公司董事会

　　2021年6月3日

　　证券代码：603867         证券简称：新化股份      公告编号：2021-025

　　浙江新化化工股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年6月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月18日   10点30 分

　　召开地点：公司研发楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月18日

　　至2021年6月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，详见公司2021年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

　　（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2021年6月17日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。

　　2、登记地点：公司证券部

　　3、登记时间：2021年6月17日9:30-11:30  13:00-17:00

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、联系地址：建德市洋溪街道新安江路909号

　　联系人：胡建宏、潘建波

　　电话：0571-64793028

　　邮箱：xhhg@xhchem.com

　　邮政编码：311607

　　特此公告。

　　浙江新化化工股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月3日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江新化化工股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月18日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。