盈方微电子股份有限公司 关于为恢复上市所采取的措施及有关工作进展的公告

　　证券代码：000670              证券简称：*ST盈方             公告编号：2021-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）因2017年、2018年、2019年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）决定公司股票自2020年4月7日起暂停上市。

　　一、为恢复股票上市公司所采取的具体措施

　　1、提交恢复上市申请

　　2021年4月29日，公司披露了《2020年年度报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的有关规定，公司董事会认为公司已经符合提出恢复上市申请的条件，公司于2021年5月8日召开的第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司符合恢复上市条件并申请公司股票恢复上市的议案》。2021年5月10日，公司董事会向深交所提交公司股票恢复上市的申请。具体情况请查阅公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　2、公司股票恢复上市申请已被深交所受理

　　公司于2021年5月17日收到深交所下发的《关于同意受理盈方微电子股份有限公司恢复上市申请的函》（公司部函〔2021〕第163号），公司股票恢复上市申请已被深交所受理。具体情况请查阅公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　3、积极准备恢复上市补充材料

　　公司现已收到深交所下发的《关于提交恢复上市补充材料有关事项的函》（公司部函〔2021〕第166号），深交所要求公司补充相关材料，并要求公司聘请的保荐机构、律师、年审会计师对相关问题进行核查并发表专项意见。目前，公司及公司所聘请的恢复上市中介机构正在积极准备相关说明和补充材料。

　　4、大力发展主营业务，全面提升公司经营业绩

　　公司于2020年度实施完毕重大资产购买及重大资产出售暨关联交易（以下简称“前次重大资产重组”）。通过前次重大资产重组，公司主营业务得以迅速恢复，经营规模和盈利能力大幅提升，公司的抗风险能力也已显著增强。

　　公司目前正在推动实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）。本次重大资产重组完成后，公司将取得前次重大资产重组收购标的公司的剩余股权，有利于上市公司对标的公司实施业务、资产等方面的进一步整合，有助于公司夯实对产业链的纵向整合布局，继续夯实可持续经营能力；此外，公司本次重大资产重组募集资金拟用于智能终端 SoC 系列芯片研发及产业化项目、存储器和继电器相关产品线拓展项目，相关项目的实施将进一步促进公司主营业务加速发展，有利于公司打造并形成规模化优势，实现业绩的长期、稳定增长。

　　5、持续推动规范运作，完善公司治理机制

　　公司持续完善治理结构，全面梳理和加强内控体系建设，进一步完善公司各项管理制度及实施流程，加强经营费用、运营成本及财务费用管理，提高公司经营效益，持续提升规范运作水平。

　　二、风险提示

　　公司股票被深交所暂停上市后，如公司出现《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第14.4.1条规定的相关情形，公司股票将面临终止上市的风险。

　　三、暂停上市期间公司接受投资者咨询的主要方式

　　1、联系电话：021-58853066

　　2、传真号码：021-58853100

　　3、电子邮箱：infotm@infotm.com

　　4、通讯地址：上海市长宁区天山西路799号5楼03/05单元

　　5、邮政编码：200335

　　在公司股票暂停上市期间，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》的有关规定，认真履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体及深交所网站刊登的信息为准。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月3日

　　证券代码：000670               证券简称：*ST盈方             公告编号：2021-047

　　盈方微电子股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2020年年度股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开日期、时间

　　1、现场会议时间：2021年6月24日（星期四）14:00

　　2、网络投票时间：2021年6月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年6月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月24日9:15—15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2021年6月18日

　　（七）出席对象

　　1、截至本次会议股权登记日（2021年6月18日）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师

　　（八）现场会议召开地点：上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《公司2020年度董事会工作报告》

　　2、《公司2020年度监事会工作报告》

　　3、《公司2020年度财务决算报告》

　　4、《公司2020年年度报告全文及摘要》

　　5、《公司2020年度利润分配预案》

　　6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　7、《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》

　　8、《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》

　　9、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

　　10、《关于以债权转股权方式向全资子公司增资的议案》

　　除上述审议事项之外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案已经公司第十一届董事会第十八次、十九次会议及第十一届监事会第十六次、十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月29日和2021年5月11日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　上述议案1-7、9、10为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案8为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果（中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记

　　2、登记时间：2021年6月22日、2021年6月23日（上午9∶00—12∶00、 下午13∶30—17∶30）

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市长宁区天山西路799号舜元科创大厦5楼03/05单元

　　4、登记和表决时提交文件的要求：

　　自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　5、会议联系方式

　　联 系 人：代博

　　电话号码：021-58853066

　　传真号码：021-58853100

　　邮政编码：200335

　　电子邮箱：infotm@infotm.com

　　与会股东的交通及食宿等费用自理。

　　五、其他注意事项

　　鉴于当前处于疫情期间，公司严格遵守上海市关于疫情防范的各项规定，为维护股东及参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，特就有关事宜提示如下：

　　1、建议股东通过授权委托投票或网络投票方式参会表决；

　　2、本次会议现场将严格落实新冠肺炎疫情防控相关要求，现场参会股东（或股东代理人）应如实登记个人近期行程、有无发热及患者接触史等信息，需服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，体温正常、随申码为绿色的股东可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

　　六、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

　　七、备查文件

　　1、第十一届董事会第十八次会议决议；

　　2、第十一届董事会第十九次会议决议；

　　3、第十一届监事会第十六次会议决议；

　　4、第十一届监事会第十七次会议决议。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月3日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360670，投票简称：盈方投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2021年6月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月24日（现场股东大会召开当日）9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本人（本单位）出席盈方微电子股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名或盖章）

　　委托人股东账号：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持股数量：

　　代理人姓名及签名：

　　代理人身份证号码：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　年   月   日

　　证券代码：000670              证券简称：*ST盈方             公告编号：2021-045

　　盈方微电子股份有限公司

　　关于收到深圳证券交易所《关于提交恢复上市补充材料有关事项的函》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年5月10日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提出公司股票恢复上市申请，并于2021年5月17日收到深交所下发的《关于同意受理盈方微电子股份有限公司恢复上市申请的函》（公司部函〔2021〕第163号）。

　　2021年5月31日，公司收到深交所《关于提交恢复上市补充材料有关事项的函》（公司部函〔2021〕第166号），深交所在审核公司《2020年年度报告》及恢复上市申请材料中，要求公司补充相关材料，并要求公司聘请的保荐机构、律师、年审会计师对相关问题进行核查并发表专项意见。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的规定及深交所的要求，及时就函中所涉事项作出说明及提供补充材料，并以书面形式回复深交所。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》14.2.16条的规定，深交所将在受理公司股票恢复上市申请后的三十个交易日内，作出是否同意公司股票恢复上市申请的决定。在此期间，深交所要求公司提供补充材料的，公司应当在深交所规定期限内提供有关材料。公司提供补充材料的期限累计不得超过三十个交易日。公司补充材料期间不计入深交所作出有关决定的期限内。

　　公司提醒广大投资者：公司股票能否恢复上市尚存在不确定性，公司股票仍存在可能终止上市的风险，最终以深交所作出的是否同意公司股票恢复上市的决定为准，届时公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体及深交所网站刊登的信息为准。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月3日