维信诺科技股份有限公司 2021年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002387               证券简称：维信诺              公告编号：2021-094

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年6月2日（星期三）15：00

　　（2）网络投票时间：2021年6月2日（星期三）

　　其中，通过互联网投票系统投票的时间：2021年6月2日上午9：15至2021年6月2日下午15：00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：2021年6月2日的交易时间，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议主持人：董事长张德强先生因工作原因不能现场到会，公司半数以上董事推举董事刘宇宙先生主持本次股东大会。

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、会议出席投票情况

　　1、 通过现场和网络投票的股东37人，代表股份297,010,807股，占上市公司总股份的21.7167%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份160,000,000股，占上市公司总股份的11.6988%。通过网络投票的股东36人，代表股份137,010,807股，占上市公司总股份的10.0179%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东35人，代表股份5,280,269股，占上市公司总股份的0.3861%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东35人，代表股份5,280,269股，占上市公司总股份的0.3861%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

　　3、北京德恒律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　议案1、《关于公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》

　　总表决情况：

　　同意295,934,140股，占出席会议所有股东所持股份的99.6375%；反对1,076,667股，占出席会议所有股东所持股份的0.3625%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意4,203,602股，占出席会议中小股东所持股份的79.6096%；反对1,076,667股，占出席会议中小股东所持股份的20.3904%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　此议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　议案2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年度非公开发行相关事项的议案》

　　总表决情况：

　　同意295,954,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.6444%；反对1,056,067股，占出席会议所有股东所持股份的0.3556%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意4,224,202股，占出席会议中小股东所持股份的79.9998%；反对1,056,067股，占出席会议中小股东所持股份的20.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　此议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京德恒律师事务所周天石律师和陈继鑫律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2021年第五次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒律师事务所关于公司2021年第五次临时股东大会之法律意见。

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年六月三日