北京诺禾致源科技股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会 暨利润分配说明会的公告

　　证券代码：688315          证券简称：诺禾致源          公告编号：2021-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议内容：2020年度业绩说明会暨利润分配说明会

　　● 会议召开时间：2021年6月10日，上午10:00-11:30

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　一、 说明会主题

　　北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2021年4月7日和2021年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《诺禾致源首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《诺禾致源2020年年度利润分配方案的公告》。为使广大投资者更加全面深入地了解公司2020年经营业绩情况和现金分红等具体情况，加强与投资者的深入交流，公司拟通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com）于2021年6月10日上午10:00-11:30以网络互动方式举办2020年度业绩说明会暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求，公司现就2020年度业绩情况提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　公司将就2020年度利润分配方案向投资者作重点说明，公司已于2021年5月24日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》。相关公告详见公司于2021年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-007）。

　　二、 说明会召开的时间、方式和地点

　　1、会议召开时间：2021年6月10日，上午10:00-11:30

　　2、会议召开方式：网络互动方式

　　3、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　三、 参会嘉宾

　　公司参加本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理李瑞强先生；董事、副总经理、董事会秘书王其锋先生；财务总监施加山先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一） 投资者可在2021年6月9日15:00前将所关注的问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱ir@novogene.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二） 投资者可在2021年6月10日10:00-11:30通过互联网直接登录网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。

　　五、 联系方式

　　联系人：公司董事会办公室

　　联系电话：010-82837801-889

　　联系邮箱：ir@novogene.com

　　特此公告。

　　北京诺禾致源科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月3日