恒通物流股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　股票代码：603223        股票简称：恒通股份        公告编号：2021-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2021年5月23日发出通知，于2021年6月2日9时在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《恒通物流股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。本次董事会由董事长刘振东主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过了以下事项：

　　一、审议通过了《公司董事会换届选举及提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

　　鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，董事会需进行换届选举。

　　经董事会研究决定提名李洪波先生、李嘉国先生、李健先生、解云飞先生、徐洪晓先生、王仁权先生、张平华先生、孙明成先生、张焕平先生9人为公司第四届董事会董事候选人，其中张平华先生、孙明成先生、张焕平先生为公司独立董事候选人，三名独立董事候选人的任职资格和独立性已报上海证券交易所审核，但其任职资格和独立性尚需获得上海证券交易所审核无异议。

　　公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，认为：董事会提名的董事及独立董事候选人在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任岗位职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》中有关非独立董事以及独立董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，经讨论，独立董事一致同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　董事会董事候选人简历见附件，提名独立董事的提名人声明和候选人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　因上述议案及监事会议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于2021年6月18日召开2021年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，具体事项详见《恒通物流股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2021年6月3日

　　附件

　　董事和独立董事候选人简历

　　1、董事候选人简历：

　　李洪波：男，中国国籍，无境外居留权，高级工程师、注册安全工程师、高级物流师。2007年1月-2018年12月，任日照新绿洲液化仓储管理服务有限公司董事长、总经理；2018年12月-2020年12月任龙口港屺母岛发展有限公司总经理；2020年4月-2021年2月任山东裕龙港务有限公司总经理；2021年3月至今任公司总经理。

　　李嘉国：男，中国国籍，无境外居留权，2012年2月至2019年12月历任公司物资部经理、山东优化物流有限公司副经理、一点科技有限公司总经理助理、龙口市港恒仓储有限公司经理。2020年4月至今任公司副总经理。

　　解云飞：男，中国国籍，无境外居留权，2011年至2020年4月历任港恒仓储资源、仓储经理、公司总经理助理。2019年5月至今任公司董事，2020年4月至今任公司副总经理。

　　李健：男，中国国籍，无境外居留权，大专学历，国际注册物流规划师。2015年12月至2017年10月任公司总经理，2017年10月至今任公司副总经理。

　　徐洪晓：男，中国国籍，无境外居留权，大专学历，注册会计师。 2017年9月至2020年3月任玛纳斯县通远商务服务有限公司财务总监。2020年4月至今任公司财务总监。

　　王仁权：男，中国国籍，无境外居留权， 2016年4月至2020年7月任山东南山铝业股份有限公司证券事务代表，2020年7月至2020年12月任职于南山集团有限公司资本市场部。2020年12月至今任公司董事会秘书。

　　2、独立董事候选人简历：

　　张平华：男，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学法学院民商法研究所所长，教授，博士生导师。2018年5月至今任公司独立董事。

　　孙明成：男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2013年1月至2018年8月，曾任麦特汽车服务股份有限公司副总经理、财务总监和董事会秘书职位；2018年11月至2021年5月，任扬州东升汽车零部件股份有限公司总经理；2021.5月至今任北京益学思维教育科技有限公司执行总裁。2018年5月至今任公司独立董事。

　　张焕平：男，中国国籍，无境外永久居留权，2001年12月至2015年6月任山东省注册会计师协会副秘书长； 2015年7月至2019年5月任山东省资产评估协会会长兼秘书长；2019年6月至今，任山东省资产评估协会会长。

　　证券代码：603223      证券简称：恒通股份      公告编号：2021-026

　　恒通物流股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年6月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月18日   14点30 分

　　召开地点：恒通物流股份有限公司六楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月18日

　　至2021年6月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1.00、2.00已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，议案3.00经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容于2021年6月3日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00、3.00

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡原件及复印件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

　　六、 其他事项

　　1、登记地点：公司证券部

　　登记时间：2021年6月16日（上午9：30—11：30下午14:00—17:00）

　　联系人：崔裕昌

　　联系电话：0535-3453777

　　传真：0535-3453777

　　邮箱：htgf@lkhengtong.com

　　地址：山东省烟台市龙口市经济开发区河抱村烟威路东恒通物流股份有限公司综合物流园

　　邮政编码：265700

　　2、与会股东交通及住宿费用自理。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2021年6月3日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　恒通物流股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月18日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　股票代码：603223        股票简称：恒通股份        公告编号：2021-025

　　恒通物流股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2021年5月23日发出通知，于2021年6月2日14时在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒通物流股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及其决议合法有效。本次会议由监事会主席孙昊主持，与会监事就各项议案进行了审议，表决通过了以下事项：

　　审议通过了《监事会换届选举及第四届监事会监事候选人提名的议案》

　　鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，监事会需进行换届选举。

　　经监事会研究决定，提名张惠女士、李宁先生为公司第四届监事会监事候选人。

　　另根据《公司章程》有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。本届监事会设职工监事一名，由公司职工代表大会选举产生，赵金鹏先生当选为公司第四届监事会职工监事，任期至第四届监事会届满。

　　上述人员符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。

　　监事会监事候选人及职工监事简历详见附件。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司

　　监事会

　　2021年6月3日

　　附件：

　　监事会监事候选人简历：

　　张惠：女，中国国籍，无境外永久居留权，2014年2月至2017年12月任恒通股份工会干事；2018年1月至2019年1月任恒通股份工会政工主管。2019年1月至今任恒通股份工会主席。

　　李宁：男，中国国籍，无境外永久居留权，2013年8月至2020年4月历任南山集团考核办科员、龙口港屺母岛发展有限公司行政副经理、行政经理；2020年5月至今任公司人力资源部经理。

　　职工代表监事简历：

　　赵金鹏：男，中国国籍，无境外居留权，2009年6月至2013年11月历任公司信息资源部主管、经理助理，2015年5月至今历任公司企管部副经理、经理。2020年5月至今任公司董事。