深圳市同为数码科技股份有限公司 关于变更经营范围并修订公司章程的公告

　　证券代码：002835        证券简称：同为股份         公告编号：2021-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月3日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》，具体情况如下：

　　一、 变更经营范围的情况

　　变更前：

　　经依法登记，公司的经营范围是：摄像机、电子产品及通讯产品的设计、开发、生产（分支机构经营）、上门安装、销售；计算机软件的开发与销售及上门维护；网络产品的开发、计算机系统集成及销售，电子产品工程的设计、安装（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　变更后：

　　数字视频监控系统的研发、制造与销售；安防设备的研发、制造与销售；物联网设备的研发、制造与销售；工业机器人研发、制造与销售；计算机软硬件及外围设备研发、制造与销售；通信设备的研发、制造与销售；网络设备的研发、制造与销售；显示器件制造；智能车载设备的研发、制造与销售；计算机系统服务；物联网技术研发服务及应用服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）等。

　　（注：具体以工商审核备案为准）

　　二、公司章程修订情况

　　根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》第十四条进行修订，具体如下：

　　除前述条款外，《公司章程》其余条款不变。本次修订《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，将授权公司管理层办理工商变更等相关手续。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市同为数码科技股份有限公司董事会

　　2021年6月4日

　　证券代码：002835        证券简称：同为股份         公告编号：2021-037

　　深圳市同为数码科技股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决定于2021年6月21日（星期一）召开公司2021年第二次临时股东大会。现将本次股东大会相关事务通知如下：

　　一、召开股东大会的基本情况

　　1、 股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2、 会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十五次会议于2021年6月3日审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、 会议召开时间：

　　（1） 现场会议时间：2021年6月21日（星期一）14：30

　　（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月21日9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月21日9：15至15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2021年6月16日（星期三）

　　7、 会议出席对象：

　　（1）截止股权登记日2021年6月16日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，详细内容见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　三、议案编码

　　四、现场会议登记事项

　　1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

　　2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2021年6月18日16:00送达），不接受电话登记。

　　3、登记时间：2021年6月18日9:30-11:30，14:00-16:00。

　　4、登记及信函邮寄地点：

　　深圳市同为数码科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼，邮编：518057，传真：0755-33104800。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：谷宁

　　2、联系电话：0755-33104800

　　3、传真号码：0755-33104777

　　4、电子邮箱：guning0104@163.com

　　5、联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼

　　6、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。

　　7、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、 公司第三届董事会第十五次会议决议。

　　八、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：股东登记表；

　　附件三：授权委托书。

　　特此公告。

　　深圳市同为数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月4日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362835”，投票简称为“同为投票”；

　　2、股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月21日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年6月21日9：15至15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

　　http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　股东登记表

　　截止2021年6月16日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有深圳市同为数码科技股份有限公司（股票代码：002835）股票，现登记参加公司2021年第二次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：

　　证件号码：

　　股东账号：

　　持有股数：                     股

　　联系电话：

　　登记日期：     年   月  日

　　股东签字（盖章）：

　　附件三：

　　授权委托书

　　深圳市同为数码科技股份有限公司：

　　兹委托           先生/女士（身份证号：                  ）代表本人（本单位）出席深圳市同为数码科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权，代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。委托书有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　一、委托权限

　　受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

　　1、受托人独立投票：□ 本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。

　　2、委托人指示投票：□ 本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

　　2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　二、委托人和受托人信息

　　委托人信息：

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数:

　　受托人信息：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   年   月   日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002835        证券简称：同为股份         公告编号：2021-035

　　深圳市同为数码科技股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2021年6月3日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼会议室以现场结合通讯方式召开，召开本次会议的通知已于2021年5月28日通过电子邮件方式发送。应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事彭学武、毛明华、黎奇峰、王蒲生及董事杜小鹏以通讯方式参加，符合《公司法》和《公司章程》等的规定。会议由郭立志先生召集并主持，经逐项表决通过以下事项：

　　1、《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》。

　　2、《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2021年6月21日召开公司2021年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳市同为数码科技股份有限公司董事会

　　2021年6月4日