晋能控股山西煤业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：601001   证券简称：晋控煤业   公告编号： 临2021-022

　　债券代码：163920   债券简称：20同股01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届董事会第十一次会议的通知。会议于2021年6月3日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事14人，实际出席董事14人；以通讯表决方式出席会议的人数为7人。会议由公司副董事长武望国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司选举董事的议案》

　　该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东晋能控股煤业集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，现提名王存权先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。公司董事会提名委员会根据相关规定已对王存权先生的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为王存权先生符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

　　王存权先生简历：王存权，男，汉族，1966年4月出生，1985年7月参加工作，1987年12月加入中国共产党，毕业于中国矿业大学工程管理专业，博士研究生学历，正高级工程师。曾任大同煤矿集团公司党委委员、副总经理；晋能控股集团有限公司副总经理；晋能控股煤业集团有限公司党委常委、董事、总经理。现任晋能控股集团有限公司副总经理，晋能控股煤业集团有限公司党委书记、董事长。

　　2、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

　　该议案 14票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容见公司临 2021-023号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于修订公司相关制度的公告》。

　　其中，《股东大会议事规则》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　3、审议通过了《关于公司申请银行授信额度续期的议案》

　　该议案 14票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　根据公司生产经营和业务发展需要，2020年6月24日，公司与平安银行股份有限公司太原分行签署了10亿元人民币的综合授信协议。上述协议按约定于2021年6月23日到期。现申请对原综合授信协议进行续期，期限一年。续期后，公司将继续获得平安银行股份有限公司太原分行综合授信额度人民币10亿元，期限一年期，授信资金用于日常经营周转及置换流动资金贷款，授信品种将根据资金成本协商确定。公司董事会授权公司总会计师为公司全权代表，具体办理后续相关融资事宜。

　　4、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》

　　该议案 14票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容见公司临 2021-024号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　上述第1项议案、第2项议案部分制度尚需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

　　二○二一年六月四日

　　证券代码：601001      证券简称：晋控煤业        公告编号：2021-024

　　晋能控股山西煤业股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年6月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月25日   9点30分

　　召开地点：公司五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月25日

　　至2021年6月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　第1-14项议案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，第15—16项议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，会议决议公告已刊登在2021年4月29日、2021年6月4日本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-16项

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、12、13、14

　　应回避表决的关联股东名称：晋能控股煤业集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2021年6月18日， 9:00—17:00；

　　2、登记地点：山西省大同市矿区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室；

　　3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件的原件。授权委托书格式见附件。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。

　　2、会议咨询：公司董事会办公室；

　　电话：0352-7010476        传真：0352-7011070

　　邮政地址：山西大同市矿区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：037003

　　特此公告。

　　晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

　　2021年6月4日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　晋能控股山西煤业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月25日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601001   证券简称：晋控煤业   公告编号： 临2021-023

　　债券代码：163920   债券简称：20同股01

　　晋能控股山西煤业股份有限公司

　　关于修订公司相关制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，并结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》的部分条款进行修订。相关制度具体修订内容公告如下：

　　一、对《股东大会议事规则》的修订

　　二、对《信息披露事务管理制度》的修订

　　三、对《内幕信息知情人登记制度》的修订

　　四、对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的修订

　　五、对《关联交易决策制度》的修订

　　六、对《募集资金管理制度》的修订

　　除上述修订内容外，制度其他条款不变。如因增加、删除、排列某些条款导致章节、条款序号发生变化，修改后的制度章节、条款序号依次顺延或递减；涉及条款相互引用的，条款序号相应变化。

　　本次相关制度的修订已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，其中，《股东大会议事规则》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

　　二○二一年六月四日