湖北能源集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000883       证券简称：湖北能源       公告编号：2021-039

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议基本情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

　　2.会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年6月3日下午14:45

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月3日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年6月3日9:15至15:00。

　　3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：公司副董事长、总经理文振富先生

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席会议的总体情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代表人数共93人，代表股份数4,676,987,331股，占公司有表决权股份总数的71.8713%。其中中小投资者共89人，代表股份17,098,963股，占公司有表决权股份总数的0.2628%。

　　2.现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共2人，代表股份  2,797,731,735股，占公司有表决权股份总数的42.9928%。

　　其中，通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。

　　3.网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共91人，代表股份1,879,255,596股，占公司有表决权股份总数的28.8785%。

　　其中，通过网络投票的中小投资者股东89人，代表股份17,098,963股，占公司股份总数的0.2628%。

　　4.公司部分董事、高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如下：

　　（一）《关于投资建设襄阳（宜城）2×1000MW火电项目的议案》

　　表决情况如下：同意4,675,056,074股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9587%；反对1,931,157股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0413%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意15,167,706股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的88.7054%；反对1,931,157股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的11.2940%；弃权100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0006%。

　　（二）《关于签订襄阳宜城火电项目主机设备采购订单合同的议案》

　　本议案为关联交易事项，股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及关联交易方长江三峡设备物资有限公司控股股东；长电资本控股有限责任公司为长江电力（以下简称长电资本）全资子公司；因此，三峡集团、长江电力、长电资本为关联股东。三峡集团持有公司股份数1,021,097,405股，长江电力持有公司股份数1,649,828,593股，长电资本持有公司股份数212,328,040股，回避本议案表决。

　　表决情况如下：同意1,791,802,036股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.8923%；反对1,931,157股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.1077%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意15,167,706股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的88.7054%；反对1,931,157股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的11.2940%；弃权100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0006%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

　　2.律师姓名：李姗姗、陈婷

　　3.结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》和《议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。

　　2.见证律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月3日