成都旭光电子股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600353          证券简称：旭光电子      公告编号：2021-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年06月04日

　　(二) 股东大会召开的地点：成都市新都区新都镇新工大道318号旭光电子办公楼三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘卫东主持会议，采用现场记名投票和网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事叶伯健、张锡海因疫情防控未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事黄生堂因疫情防控未出席会议；

　　3、 董事会秘书熊尚荣出席本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2020年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2020年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2021年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘公司2021年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于选举第十届董事会董事候选人的议案

　　10.01议案名称：刘卫东

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.02议案名称：张纯

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.03议案名称：谷加生

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.04议案名称：崔伟

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.05议案名称：袁博

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.06议案名称：李薇静

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案

　　11.01议案名称：张锡海

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.02议案名称：何俊佳

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.03议案名称：彭韶兵

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于选举第十届监事会股东代表监事候选人的议案

　　12.01议案名称：黄生堂

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.02议案名称：田志强

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、根据表决结果，本次股东大会议案获得通过。

　　2、本次会议未涉及以特别决议通过的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

　　律师：魏麟、林祥

　　2、 律师见证结论意见：

　　天元律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议现场会议人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　成都旭光电子股份有限公司

　　2021年6月5日

　　证券代码：600353                 证券简称：旭光电子                 公告编号： 2021-019

　　成都旭光电子股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和材料于2021年6月4日召开的2020年年度股东大会结束后，以电子邮件、传真、直接送达的方式向当选的各位董事发出。

　　（三）本次董事会会议于2021年6月4日以现场及通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。

　　（四）本次董事会会议应到9人，实到董事9人。

　　（五）本次会议由董事刘卫东主持，公司监事列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于选举公司第十届董事会董事长的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。选举刘卫东为第十届董事会董事长，任期至公司第十届董事会届满。

　　（二）关于推荐董事会各专门委员会委员的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于推荐董事会各专门委员会委员的议案》。

　　选举刘卫东、何俊佳、张纯、袁博、李薇静为第十届董事会战略委员会委员，其中刘卫东为主任委员。任期至公司第十届董事会届满。

　　选举张锡海、何俊佳、彭韶兵、刘卫东、袁博为第十届董事会提名委员会委员，其中张锡海为主任委员。任期至公司第十届董事会届满。

　　选举彭韶兵、张锡海、何俊佳、刘卫东、李薇静为第十届董事会审计委员会委员，其中叶伯健为主任委员。任期至公司第十届董事会届满。

　　选举何俊佳、张锡海、彭韶兵、刘卫东、袁博为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，其中何俊佳为主任委员。任期至公司第十届董事会届满。

　　（三）关于聘任公司总经理的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任张纯为公司总经理，任期至第十届董事会届满。（简历见附件）

　　公司独立董事对上述聘任高管事项出具了独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《成都旭光电子股份有限公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　（四）关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。同意聘任崔伟、余宏涛、刘辉洁为公司副总经理，聘任熊尚荣为董事会秘书、财务总监（财务负责人），聘任陈军平为总工程师，任期至第十届董事会届满。（简历见附件）

　　公司独立董事对上述聘任高管事项出具了独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《成都旭光电子股份有限公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　（五）关于聘任证券事务代表的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任晋晓丽为公司证券事务代表，任期至第十届董事会届满。（简历见附件）

　　特此公告。

　　成都旭光电子股份有限公司董事会

　　2021年6月4日

　　附件：

　　张  纯  男 1964年3月出生，大学本科学历。1999年11月至2004年10月在捷利股份有限公司任财务部经理；2005年4月至12月在广东新的集团公司任财务部经理；2006年1月至2018年2月在成都旭光电子股份有限公司任财务部部长；2012年2月至2018年1月任成都旭光电子股份有限公司任财务总监（财务负责人）；2018年1月至今任成都旭光电子股份有限公司总经理，2018年5月至今任成都旭光电子股份有限公司董事。

　　熊尚荣  男 1971年1月出生，汉族，湖南湘潭人，本科学历，会计师，历任成都银河动力股份有限公司（现更名为中兵红箭股份有限公司）审计部经理兼任银晨网讯科技有限公司财务总监，成都银河动力股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，北极星云空间技术股份有限公司财务总监、董事会秘书，成都旭光电子股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任成都旭光电子股份有限公司董事会秘书、财务总监。

　　崔  伟 男 1962年9月出生，重庆万县人，硕士，高级工程师，1997年开始享受成都市专家津贴。1983年8月到成都旭光电子股份有限公司工作，至1993年10月历任成都旭光电子股份有限公司二车间技术员、工程师、高级工程师；1993年10月至1998年12月任公司开关管分厂副厂长、厂长； 1998年12月至2000年5月任公司总经理助理并先后兼任开关管分厂厂长和公司电器厂（分公司）厂长；2000年5月至2003年5月任公司董事、副总经理兼任公司电器厂（分公司）厂长；2003年5月至2005年12月任公司副总经理，分管公司营销工作；2006年1月至2007年6月任公司开关管事业部副总经理，负责营销；2007年7月至2018年3月任公司开关管事业部总经理；2009年5月至今任成都旭光电子股份有限公司副总经理。

　　余宏涛 男 1965年2月出生，电气工程和法律专业双专科学历。高级工程师。1984年至今在成都旭光电子股份有限公司工作，历任市场部副部长、开关管事业部市场部副部长、开关管事业部市场部部长、开关管事业部总经理，2020年4月至今任成都旭光电子股份有限公司副总经理。

　　刘辉洁 男1984年8月出生，大学本科学历。高级会计师、注册会计师、注册税务师。先后在东芝家用电器销售（南海）有限公司、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所、通威股份有限公司从事会计、财务管理和审计工作；2016年3月至2019年9月任金蝶软件(中国)有限公司四川省公司财务总监，上海管易云计算软件有限公司财务总监；2019年9月至2020年3月任成都旭光电子股份有限公司总经理助理，2020年4月至今任成都旭光电子股份有限公司副总经理。

　　陈军平  男 1968年10月出生，湖北枝江市人，硕士，高级工程师。1991年7月到成都旭光电子股份有限公司工作，历任开关管分厂产品设计师、主任级工程师、科技部副主任、主任、技术中心主任、副总工程师、总经理助理、技术委员会主任、开关管事业部副总经理，2009年5月至今任成都旭光电子股份有限公司总工程师。

　　晋晓丽，女，1971年9月出生，本科学历。自成都旭光电子股份有限公司2002年上市以来一直协助董事会秘书完成信息披露、投资者关系管理、股权管理、筹备股东大会和董事会会议等相关工作。现任成都旭光电子股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：600353               证券简称：旭光电子                 公告编号：2021-020

　　成都旭光电子股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次监事会会议通知和材料于2021年6月4日召开的2020年年度股东大会结束后，以电子邮件、传真、直接送达的方式向当选的各位监事发出。

　　（三）本次监事会会议于2021年6月4日以现场及通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。

　　（四）本次监事会会议应到3人，实到监事3人。

　　（五）本次会议由监事吴志强主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）关于选举监事会主席的议案

　　3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举监事会主席的议案》。选举吴志强为第十届监事会主席，任期至第十届监事会届满。

　　特此公告

　　成都旭光电子股份有限公司

　　监事会

　　2021年6月4日